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1391. 直飞欧洲美国商务舱机票预订公司，万游商旅深耕国际出行，东航/南航/国航/国泰直飞机票代理全覆盖 [63%]

...可观的商务舱出行成本。 6.2 合规性 万游设有独立的合规审计部门，严格遵守国际反洗钱法规、航空销售协议及全球数据隐私保护条例（如GDPR）。所有客户数据采用金融级加密存储与传输，为每一笔交易提供完整的审计追踪报告，满足企业严格的内部合规与外部审计要求。 公司对每一笔订单进行风险筛查，确保所有票源均来自正规渠道，杜绝里程票违规销售、...

标签: 发布日期:2026-05-13 03:51:05 Catid:1940 Status:6

1392. 人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》 [60%]

...建设与科创产业相匹配的风险管理体系。健全金融信息、风险处置、防范和处置非法集资、反洗钱、金融消费者与投资者权益保护、网络安全保护等金融风险联防联控机制，建立健全跨区域、跨部门的金融行政执法和司法协同处置机制，严厉打击非法金融活动。 八、保障措施 （二十）加强组织领导。在推动长三角一体化发展领导小组的指导下，上海市...

标签: 发布日期:2022-11-22 01:49:21 Catid:2100 Status:6

1393. 阳光所至，守护随行——阳光财险积极开展2026年“守护在身边”消费者权益保护教育宣传活动 [60%]

...ldquo;你拍一，我拍一，转账核实要牢记；你拍二，我拍二，不明链接不点开……”反洗钱、防诈骗、隐私保护等知识在欢快的节奏中被孩子们牢牢记在心里，化作裹着糖衣的铠甲，护着这些特别的孩子平安长大。

标签: 发布日期:2026-08-26 03:44:32 Catid:1940 Status:6

1394. 中共中央国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》 [59%]

...风险。综合运用稽查、核查、调查、缉私等监管手段，严厉打击走私等违法犯罪活动。建立反洗钱、反恐怖融资、反逃税金融监测管理体系，构筑金融“防火墙”。财政部、税务总局会同有关部门加强对合作区财税政策执行的监督检查，防止出现违法违规行为。对禁限管制、高风险商品等，依法实施口岸联合查验和入市监管，严守国家安全底线。 （二十九）加强组...

标签:奥运 横琴粤澳深度合作区 发布日期:2021-09-06 09:11:59 Catid:565 Status:6

1395. 婚礼耗资千万，十二年后“首富”儿媳变通缉犯，嫁入黑社会家族，参与敲诈勒索 [58%]

...位知情人也证实了耿建平与张新明的关系。 据多家媒体报道，2014年8月4日，张新明因涉嫌洗钱、涉黑等问题被警方带走。也有说法称其涉嫌通过华润集团套取巨额国有资产。事发后，华润集团董事长宋林等人被查。 据上游新闻报道，耿建平在张新明的引见下，与古交乃至太原众多官员建立关系。而耿建平本人先后当选为村主任、村支书和古交市人大代表，依靠政界...

标签:首富 通缉犯 扫黑除恶 寇静瑶 发布日期:2019-08-07 11:41:45 Catid:565 Status:6

1396. 中国人寿2025年业绩成色十足，展现“稳”的格局、“进”的势头、“韧”的特性 [58%]

...场景持续拓展，部分地区全流程无人工处理率超60%。 强化风险防控。通过AI反欺诈、AI反洗钱、AI反销售误导、AI消保开展全域风险监控，精准识别并实时阻断风险。部署数字审计师，多场景智能化应用提升审计监督能力。强化客户数据保护，构筑数据流通可信屏障，成功取得ISO27701隐私信息管理体系认证，数据安全达到国际高标准。 “国寿好服务”更可...

标签:中国人寿 发布日期:2026-03-26 04:27:09 Catid:1830 Status:6

1397. 《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》 [57%]

...贷款管理暂行办法》第九条、《流动资金贷款管理暂行办法》第十一条）。 7.向国务院反洗钱行政主管部门（人民银行）提供企业信息和相关个人信息（《反洗钱法》第十一条第一款）。 8.向社会保险经办机构（人力资源社会保障部）提供企业成立、终止情况（《社会保险法》第五十七条第三款）。 9.向人力资源社会保障部门提供有关企业年金基金管理资格的...

标签:管理 部门 企业 行政 发布日期:2018-01-16 04:20:57 Catid:1257 Status:6

1398. 国务院印发粤闽津三大自贸区总体方案 [57%]

...类管理。根据宏观审慎管理需要，加强对跨境资金流动、套利金融交易的监测和管理。做好反洗钱、反恐怖融资工作，防范非法资金跨境、跨区流动，完善粤港澳反洗钱和反恐怖融资监管合作和信息共享机制。探索在自贸试验区建立粤港澳金融消费者权益保护协作机制以及和解、专业调解、仲裁等金融纠纷司法替代性解决机制，鼓励金融行业协会、自律组织独立或者联合依法...

标签:自贸区 国务院 总体 三大 方案 发布日期:2015-04-21 07:25:19 Catid:565 Status:6

1399. 失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录 [56%]

...贷款管理暂行办法》第九条、《流动资金贷款管理暂行办法》第十一条）。 7.向国务院反洗钱行政主管部门（人民银行）提供企业信息和相关个人信息（《反洗钱法》第十一条第一款）。 8.向社会保险经办机构（人力资源社会保障部）提供企业成立、终止情况（《社会保险法》第五十七条第三款）。 9.向人力资源社会保障部门提供有关企业年金基金管理资格的...

标签:管理 部门 企业 行政 发布日期:2018-01-16 02:38:58 Catid:1257 Status:6

1400. 全国人民代表大会常务委员会工作报告（摘要） [55%]

...，修改国防教育法、网络安全法。加强涉外领域立法，制定关税法，修改国境卫生检疫法、反洗钱法，推动我国法域外适用的法律体系建设。不断提高科学立法、民主立法、依法立法水平。 （三）扎实有效做好监督工作。聚焦党中央重大决策部署，聚焦人民群众所思所盼所愿，加强法律监督和工作监督。今年预安排35个监督项目。检查企业国有资产法、农业法、社会保险...

标签: 发布日期:2024-03-09 02:29:25 Catid:565 Status:6

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