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131. 税务部门查处一批冒用个人身份信息涉税案件 [100%]

...排查等方式，查验企业纳税申报、发票领用开具、个税代扣代缴和实际负责人及其相关人员的银行资金往来信息。经查实，涉案企业作为小规模纳税人，为达到少缴企业所得税的目的，冒用15名在校大学生和其他5名社会人员身份信息，虚列人员成本20余万元，偷税5万元，另外发现其他税收违法行为少缴税款7.35万元。目前，涉及泄露学生个人身份信息的蔡某，已被所在学校和公...

标签:税务部门 个人身份信息 涉税案件 发布日期:2020-06-22 11:37:26 Catid:565 Status:6

132. 网络诈骗花样翻新迷惑性更强 想避免被“宰”并不难 [100%]

...骗最为突出，在该类犯罪中，犯罪嫌疑人首先通过钓鱼网站非法获取公民个人信息，随后冒充银行工作人员或贷款公司工作人员通过电话联系事主，对有意向者先收取手续费，然后再以交纳年息、检验还贷能力、保证金、代办费等为由，要求事主汇款，或骗取事主银行账号和密码等信息后，直接采取转账或消费的方式实施诈骗。 避免被“宰”并不难 由于成本...

标签:网络诈骗 发布日期:2020-01-08 02:59:59 Catid:1830 Status:6

133. 《证券犯罪检察白皮书》发布 “老鼠仓”持续高发危害大 [100%]

...案领域日趋广泛，逐渐从证券发行、交易环节蔓延至基金托管、资产评估等环节，涉及基金、银行、证券、保险、资产管理等多个领域，呈现传统风险与新型风险相互交织的特点。而且，证券犯罪分子大多文化程度较高，具有较强的反侦查能力，证券市场的信息化发展也使得犯罪分子作案手段更加隐蔽，导致对证券犯罪案件发现难、取证难、认定难。针对证券犯罪的...

标签: 发布日期:2018-04-26 08:30:07 Catid:487 Status:6

134. 男子人在南京 银行卡在香港被盗刷700万元买黄金 [100%]

男子人在南京 银行卡在香港被盗刷700万元买黄金 2017-12-6 13:35:32 来源:扬子晚报 作者:裴睿         抓捕嫌疑人现场。警方供图    人在南京，卡却在香港刷了700万    盗刷者买了一行李箱黄金珠宝，南京警方抓住他们一个小破绽破获了这个特大跨境诈骗...

标签: 发布日期:2017-12-06 02:02:40 Catid:478 Status:6

135. 广州南沙：打造法治化营商环境“南沙样本” [100%]

...全面合作示范区和承载门户枢纽功能的广州城市副中心，广州市南沙区一直以来坚持对标世界银行营商环境指标体系，以制度创新为核心，深化与港澳全面合作，着力提升投资贸易自由化便利化水平，营造一流营商环境，推动航运物流、高端制造、金融商务、科技创新、旅游健康五大主导产业集群集聚发展，打造大湾区创新创业创造新高地，实现高质量发展。 第三方机构...

标签:营商环境 广州南沙 发布日期:2020-10-20 09:27:39 Catid:565 Status:6

136. 杨浦"两长"首次同时出庭办案 [100%]

...p>在认定了王某假冒身份事实后，庭审现场继续利用被害人陈述、微信聊天记录、信用卡记录、银行转账记录等证据，对其犯罪金额进行认定。铁证如山，王某只能承认相关犯罪事实。此案虽无被告人口供，但是根据在案证据、证人证言等均足以证明王某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大的事实。经合议庭评议后，法院当庭宣判王某犯诈骗罪，判处有期徒刑8年...

标签: 发布日期:2018-08-30 11:48:25 Catid:478 Status:6

137. 央行：完善现金机具管理 规范现金机具行业 [100%]

....com.cn/2017/0929/1506675950442.png" border="0" alt="图片42" /> 中国发展网9月29日讯 日前中国人民银行发布了《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准。该标准明确，自2018年起我国将建立以该标准为准绳、以现金机具鉴别能力检测为依托、以强化事中事后监管为保障的现金机具管理机制。“金标”将完全覆盖有人民币鉴伪技术的设备。 近年来，我国流通领...

标签:现金 机具 人民币 金标 发布日期:2017-09-29 05:06:00 Catid:1161 Status:6

138. 上海浦东法院一审两起涉自贸案件 [100%]

...全额支持其赔偿及合理费用的诉请。营造良好营商环境离不开法治和司法。10月31日，世界银行发布《2019年营商环境报告》，中国司法在全球190个经济体中排名第6。一直以来，上海法院积极服务区域发展大局，努力为营商环境提供坚实法治保障，今年上海高院发布《关于加强知识产权司法保护的若干意见》，浦东法院知产庭在全国率先探索“三合一”审判机制，成效斐然...

标签: 发布日期:2018-11-12 11:50:00 Catid:478 Status:6

139. 个人信息不能网上裸奔 [100%]

...。同时，被称为“最严厉的登记政策”——“实名制”在中国通讯、保险、银行等各行业深入推进。 如何保证这些登记在册的隐私信息不成为犯罪分子实施精准诈骗的工具？多名网络法专家、社会学家在接受本报记者专访时表示，在没有对公民个人信息进行严密保护的情况下，要充分考虑实名制信息泄露后可能带来的负面危害，对相关机构、责任人采取...

标签:信息 个人 公民 发布日期:2016-12-26 03:23:24 Catid:483 Status:6

140. 上海市杨浦区法院为企业提供优质司法服务 [100%]

...会管理的有效措施，也是我们的“分内事”。在一起房屋租赁合同纠纷案件审理中，相关银行在履行合同过程中存在影响公共金融服务的质量和安全的问题，引起了我们的关注。为此，我们认真研究了纠纷原因及改进方案，提出三点建议。该银行收到法院司法建议书后，研究制定了整改措施并积极复函，表示采取措施规范营业场所租赁行为。司法建议的良好效果应当是法...

标签: 发布日期:2018-12-19 11:26:15 Catid:478 Status:6

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