大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,341项。（搜索耗时：0.0557秒） [XML]

1371. CMF：央行数字货币的两个核心特性是法定性和数字性 [66%]

...次来替代的。数字人民币替代M0有多种原因，包括纸币成本高、匿名性强、便捷性不足以及存在洗钱、恐怖融资等风险。在数字化时代，数字人民币、央行数字货币确实是一个主要的发展趋势。第二，双层投放模式。与传统现金的双层投放模式相比，数字人民币的双层投放模式的重要不同就是在商业银行体系和央行之间要缴纳100%的准备金。第三，可控匿名。

标签:央行数字货币 移动支付 数字人民币 发布日期:2020-12-24 07:56:00 Catid:565 Status:6

1372. 万事达卡中国区总裁：已申请超过35项区块链专利 [64%]

...成本、银行以及商家接受处理现金的成本、风险和安全问题等等，同时像避税、腐败贿赂、反洗钱等社会问题都与现金的不透明性有关。按照我们的估计，每年黑色或者非正式的经济体涉及到的现金成本在全球高达16万亿美元，这部分现金是没有办法征税的。 所以，我们希望能够通过推动电子支付的发展，在未来极大地减少现金的使用，为整个支付生态系统所有的参与者...

标签:支付 万事达卡 中国 技术 发布日期:2018-04-29 06:30:00 Catid:485 Status:6

1373. 经济政策的公信力是让信的人不亏钱 [64%]

...些宏微观的审慎措施。还有小川行长说的，将来要根据国际上通用的三反的展业原则，就是反洗钱、反恐融资、反避税，它有一个展业原则，就是了解客户、了解业务、尽职调查，用这个来替代我们现在的一些监管办法，提高监管的效率。 从长远来看，中国必将是形成经常项目和资本项目一个顺差一个逆差，一个逆差一个顺差互为竞项的一个自主平衡关系，但是这个时候...

标签:公信力 外汇储备 发布日期:2018-07-26 05:31:29 Catid:1262 Status:6

1374. 人民币报价黄金国际板将登场 争夺黄金定价权 [64%]

...跨境人民币支付、扩大人民币跨境使用、小额外币存款利率上限放开、深化外汇管理改革、反洗钱反恐融资5项细则。银监会已正式发文允许获得离岸业务资格的4家中资银行授权自贸区内分行开办离岸业务。　　4月上旬，上海自贸区管委会副主任简大年在一场区内会议上表示：“围绕着资本项下逐步开放的自由贸易账户体系很快将正式推出。有关方面正在推进自贸区金...

标签:人民币 黄金 定价权 发布日期:2014-05-07 01:25:29 Catid:565 Status:6

1375. 嘉定这些单位招聘 最高年薪100万+ 快来看 [63%]

...团队管理能力，组织协调能力及突发事件应变能力；具备银行业从业相关证书，如反假证、反洗钱证书等；年龄40岁以下。年薪：税前14-22万。招聘岗位：营业柜员任职要求：大专学历及以上；经济管理、计算机等相关类专业；形象气质良好，身体健康；有责任心，能吃苦耐劳；有同业工作经历优先录用，嘉定地区户籍优先录用；工作地点：上海嘉定、安亭、江...

标签: 发布日期:2018-11-26 01:21:40 Catid:478 Status:6

1376. 直飞欧洲美国商务舱机票预订公司，万游商旅深耕国际出行，东航/南航/国航/国泰直飞机票代理全覆盖 [63%]

...可观的商务舱出行成本。 6.2 合规性 万游设有独立的合规审计部门，严格遵守国际反洗钱法规、航空销售协议及全球数据隐私保护条例（如GDPR）。所有客户数据采用金融级加密存储与传输，为每一笔交易提供完整的审计追踪报告，满足企业严格的内部合规与外部审计要求。 公司对每一笔订单进行风险筛查，确保所有票源均来自正规渠道，杜绝里程票违规销售、...

标签: 发布日期:2026-05-13 03:51:05 Catid:1940 Status:6

1377. 人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》 [60%]

...建设与科创产业相匹配的风险管理体系。健全金融信息、风险处置、防范和处置非法集资、反洗钱、金融消费者与投资者权益保护、网络安全保护等金融风险联防联控机制，建立健全跨区域、跨部门的金融行政执法和司法协同处置机制，严厉打击非法金融活动。 八、保障措施 （二十）加强组织领导。在推动长三角一体化发展领导小组的指导下，上海市...

标签: 发布日期:2022-11-22 01:49:21 Catid:2100 Status:6

1378. 阳光所至，守护随行——阳光财险积极开展2026年“守护在身边”消费者权益保护教育宣传活动 [60%]

...ldquo;你拍一，我拍一，转账核实要牢记；你拍二，我拍二，不明链接不点开……”反洗钱、防诈骗、隐私保护等知识在欢快的节奏中被孩子们牢牢记在心里，化作裹着糖衣的铠甲，护着这些特别的孩子平安长大。

标签: 发布日期:2026-08-26 03:44:32 Catid:1940 Status:6

1379. 中共中央国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》 [59%]

...风险。综合运用稽查、核查、调查、缉私等监管手段，严厉打击走私等违法犯罪活动。建立反洗钱、反恐怖融资、反逃税金融监测管理体系，构筑金融“防火墙”。财政部、税务总局会同有关部门加强对合作区财税政策执行的监督检查，防止出现违法违规行为。对禁限管制、高风险商品等，依法实施口岸联合查验和入市监管，严守国家安全底线。 （二十九）加强组...

标签:奥运 横琴粤澳深度合作区 发布日期:2021-09-06 09:11:59 Catid:565 Status:6

1380. 婚礼耗资千万，十二年后“首富”儿媳变通缉犯，嫁入黑社会家族，参与敲诈勒索 [58%]

...位知情人也证实了耿建平与张新明的关系。 据多家媒体报道，2014年8月4日，张新明因涉嫌洗钱、涉黑等问题被警方带走。也有说法称其涉嫌通过华润集团套取巨额国有资产。事发后，华润集团董事长宋林等人被查。 据上游新闻报道，耿建平在张新明的引见下，与古交乃至太原众多官员建立关系。而耿建平本人先后当选为村主任、村支书和古交市人大代表，依靠政界...

标签:首富 通缉犯 扫黑除恶 寇静瑶 发布日期:2019-08-07 11:41:45 Catid:565 Status:6

相关搜索:

洗钱活动 涉嫌洗钱 现场检查反洗钱 反洗钱法 反洗钱知识手册 强化合规反洗钱意识