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1351. 杀猪盘从未离开，单身女一直被宰 [73%]

...ldquo;杀猪攻略” 杀猪盘内部，分工极为严密，一般有话务组、供料组、技术组、洗钱组。供料组负责把婚恋网站上物色的对象，提供给话务组，由后者进行饲养。 猪仔要精准，他们瞄准了三类群体：大龄单身女性、同性恋者、饥渴男。大龄单身女性有一定积蓄，且面临婚恋压力；同性恋群体则因社会环境的限制，更加渴求情感与价值的认同；饥渴男...

标签: 发布日期:2020-12-10 03:52:35 Catid:565 Status:6

1352. 养号平台有2亿个QQ号供骗子选用，半年非法获利近三千万 [73%]

...款，逃避监管部门和警方的监控、追踪。而一旦用户出租的微信被卷入“洗钱”风浪，他们的账号也将不再“清白”。 03 严厉打击租售微信账号

标签:养号 QQ号 网络诈骗 发布日期:2020-10-17 11:45:44 Catid:1830 Status:6

1353. 深圳仲裁填补司法判例空白 确认比特币具财产属性受法律保护 [73%]

...收益为标的,根据意思自治原则,从合同法的角度,当然应当支持。反之,如果比特币的交易是为了洗钱和违法犯罪活动,当然另当别论。 “在法学理论中,财产与货币并非等同的概念,货币更多的受制于国家监管,而财产的流转应当遵循意思自治和合同自由原则。”齐爱民说。他指出,深圳的仲裁裁决很好地厘清了二者的关系,并本着合同自由的理念肯定了比特币交易契约的有...

标签:判例 深圳 仲裁 财产 司法 发布日期:2018-11-06 09:46:48 Catid:565 Status:6

1354. 中共中央关于加强新时代审判工作的意见 [73%]

...交易。 （六）加强金融审判工作。依法严惩操纵市场、内幕交易、非法集资、贷款诈骗、洗钱等金融领域违法犯罪，加强金融领域非法中介乱象协同治理，促进金融市场健康发展。完善数字货币、移动支付、互联网金融、跨境金融资产交易等新兴领域金融纠纷审理规则。健全金融领域行政执法和司法审判衔接机制。 （七）加强知识产权审判工作。加大对关键前沿领...

标签: 发布日期:2025-07-15 08:13:14 Catid:565 Status:6

1355. AIA为新时代高端会计人才高质量发展添能蓄力 [73%]

...利和义务。AIA是爱尔兰“公司（审计和会计）法案2003”规定的机构，并依照“英国反洗钱条例2007”的内容拥有监督地位，同时也受财务委员会（FRC）监管以确保AIA持证人员具备专业水平。1989年,根据英国《公司法》、《欧盟第8号公司法指令》及欧盟互认协议，AIA获得英国审计资格，成为英国政府指定的六大法定资格认证机构RQB(Recognized Qualifying Body)之一，并成为欧...

标签: 发布日期:2022-10-31 05:25:13 Catid:1940 Status:6

1356. 新任央行行长易纲的经济思想与对当下的政策考量 [72%]

...一些“放管服”的改革，有一些便利化的改革，还有一些数据透明度，还有一些比如说反洗钱、反恐融资的要求，这些都会稳步的推进”，“在做开放的同时，非常重要的一条就是要把控好风险，使我们的监管水平和开放的程度相适应……”。 参考文献： （1）易纲（2018）：中国经济转型和稳健的货币政策； （2）易纲（2009...

标签:易纲 利率 金融 汇率 发布日期:2018-03-19 05:45:00 Catid:482 Status:6

1357. 央行再怼“无现金”：给予消费者选择权 [72%]

...p>此前，手机支付尚未被纳入央行清算系统，这使我国货币相关部门追踪资本流动轨迹以及监控洗钱和欺诈的难度增大。央行已下令建立一个新的支付清算平台，要求非银行金融机构在今年夏季之前将网络支付业务接入该平台。 而且去现金化对整个金融体系可能造成潜在风险，可能会产生通缩，相当于一部分货币“被消失了”，对央行资产负债表产生收缩，对整个...

标签:消费者选择权 支付工具 发布日期:2018-07-20 04:28:44 Catid:565 Status:6

1358. “第三届中国新金融高峰论坛”论道金融业高质量发展 [71%]

...EO李伟对于金融科技“双刃剑”的感受更为明显。“区块链很容易被利用做跨境转移、洗钱，但同时区块链也是监管的利器。”他认为，区块链将各行业企业的各种需求联结在一起，是互联网重塑与革新，也是数字经济中重要的支撑技术。 数字普惠金融要走出新路 “要充分地认识金融业数字化转型的重要意义。”中国互联网金融协会会...

标签:新金融 高质量发展 发布日期:2018-12-02 04:35:00 Catid:1510 Status:6

1359. 多家银行内测“数字钱包”：央行数字货币能取代支付宝和微信吗？ [70%]

...和贮藏等环节成本较高，流通体系层级多，且携带不便、易被伪造、匿名不可控，存在被用于洗钱等违法犯罪活动的风险，实现数字化的必要性与日俱增。” 苏宁金融研究院副院长薛洪言亦对南方周末记者表示，现金的使用一直以来都背负着很大的运营管理成本，所以国家鼓励在经济活动中减少现金使用。如1988年出台的《现金管理暂行条例》就明确提出“国家鼓励...

标签:数字货币 发布日期:2020-09-04 03:04:21 Catid:1830 Status:6

1360. 聚焦企业刑事风险，共探合规智慧——2024年上海CBLJ高峰论坛星来律所分会场精彩回顾 [70%]

...，强调了刑事风险的重要性。他分享了德国合规研究院（DICO）的2024年问调结果，指出反腐败和洗钱是当前企业面临的主要刑事合规风险。他提到出海到东南亚和“一带一路”国家的企业面临的环保、土地、劳动用工、商业伙伴选择、资金回流等合规问题，并建议企业在投资前进行尽职调查，了解目标国的法律文化、合规文化和刑事执法情况。他还介绍了英国2023年新出台...

标签: 发布日期:2024-11-12 10:57:37 Catid:1940 Status:6

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