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1331. 央行辟谣称未发行 法定数字货币离我们有多远？ [78%]

...一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，这里面还有反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。”易纲说。 刘少军认为，法定数字货币在跨境支付领域同样具有极大潜力，其点对点的传输模式能够有效改善当前跨境支付耗时长、费用高的问题。禁止外币在国内流通是国际普遍实行的金融管理法...

标签:数字货币 央行 发布日期:2019-12-04 07:29:24 Catid:565 Status:6

1332. 主权货币M0与超主权资产证券化 ——兼评数字货币的两条实现路径 [78%]

...展而必须开展的货币政策决策与实施，以及为了维持这套体系运行而必须的开展的监管工作和洗钱管控。 由此看来，“数字货币”所谓的去中心化仅仅存在于技术层面，整套体系的运行与管理仍然会以中心化的方式开展，难以逾越。 五、一点启示 从目前的情况来看，未来“数字货币”将以何种方式形成其稳定的形态，尚没用定论。&ldqu...

标签:资产证券化 数字货币 Libra 区块链 发布日期:2019-08-12 08:44:37 Catid:1505 Status:6

1333. 找到迅速形成引领优势的突破口 [78%]

...调查报告中指出人工智能应用潜力最大领域，包括智能汽车、基于影像的诊断、欺诈检测和反洗钱、个性化财务规划、按需生产、自动交通管制等。而这些领域基于当前的汽车、金融服务、医疗保健、零售、制造、科技通信和娱乐、运输和物流、能源等产业，这些在上海都有良好的产业基础。 虽然各个产业都可以应用人工智能，但其进入门槛的高低却各有不同。业内专家...

标签:行业 人才 企业 创业 智能 发布日期:2017-07-21 09:31:37 Catid:494 Status:6

1334. 各地加快落地药品采购两票制 可降低药品价格 [78%]

...在“两票制”落地之后，一口气成立了十来个文化、广告、中介代理等公司，用以“洗钱”。他们担忧“两票制”带来三种后果：一是高毛利的品规可以占领市场、继续生产；二是一部分毛利很薄的品规从市场上消失；三是敢于偷税漏税的药品企业能存活下来。 值得注意的是，福建省的“两票制”落地之后，多个药品出现抬高出厂价的现象，销往...

标签:票制 药品价格 落地 药品 采购 发布日期:2017-04-21 09:55:20 Catid:565 Status:6

1335. “炒鞋”愈演愈烈央行发出警告 警惕背后的法律风险 [78%]

...台的资金交易检测，强化对“炒鞋”平台风险特征识别，发现或有合理理由怀疑平台参与洗钱等犯罪活动的，应及时提交可疑交易报告。 赵占领告诉《法制日报》记者，根据我国的价格法，价格有三种类型，政府定价、政府指导价和市场调节价。有五类商品实行政府定价或政府指导价：(一)与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格；(二)资源稀缺的少数...

标签:炒鞋 发布日期:2019-10-24 01:47:11 Catid:1830 Status:6

1336. 上海人工智能产业发展调查 找到引领优势的突破口 [78%]

...调查报告中指出人工智能应用潜力最大领域，包括智能汽车、基于影像的诊断、欺诈检测和反洗钱、个性化财务规划、按需生产、自动交通管制等。而这些领域基于当前的汽车、金融服务、医疗保健、零售、制造、科技通信和娱乐、运输和物流、能源等产业，这些在上海都有良好的产业基础。 虽然各个产业都可以应用人工智能，但其进入门槛的高低却各有不同。业内专家...

标签:人工智能 上海 领域 汽车 发布日期:2017-09-01 03:32:43 Catid:494 Status:6

1337. 塑造银行业共同职业操守 规范银行业从业人员行为 [77%]

...；“维护国家金融安全”要求银行业从业人员接受和配合监管工作、落实反洗钱和反恐怖融资规定、协助有权机关执法、举报违法行为、服从应急安排、守护舆情环境，充分体现落实党中央、国务院有关防控金融风险的战略部署与要求。 第四，《操守和准则》提出了强化职业行为自律机制，明确银行业从业人员、高管、银行业金融机构及银行业协...

标签:银行业协会 发布日期:2020-09-08 02:11:00 Catid:1515 Status:6

1338. 商道融绿与国内外合作伙伴在世界投资论坛（WIF）举办亚洲可持续金融圆桌会议 [77%]

...差距，以积极和长期的方式实现亚洲的转型”。 沙特阿拉伯Albilad Capital 公司合规与反洗钱主管 Mishal Al Ismail 先生表示：“要跻身顶级经济体行列，就必须实现可持续发展。金融机构必须适应变化，迎接挑战，跟上世界可持续发展的步伐”。 国际金融公司可持续发展信息披露和透明度项目负责人 Ralitza Germanova 女士说：“让绿色投资成为新兴市场增长和创...

标签: 发布日期:2023-11-01 11:56:00 Catid:1940 Status:6

1339. 基金公司数据治理实践，打造“点线面体”的数据治理体系 | 袋鼠云客户成功案例 [77%]

...的监管报送数据具备维度多、标准清晰、数据质量要求高等特点。通过构建相关主数据，为反洗钱、征信、利率等多监管要求提供了一道坚强的防线。 基金主数据管理 l基于元数据打造企业...

标签: 发布日期:2023-08-10 02:03:01 Catid:1940 Status:6

1340. 江苏公安以高效能治理护航高质量发展 以治理之“效” 筑平安之“基” [77%]

...这样的跨部门、跨行业协作，在江苏反诈战线已是常态。面对电信网络诈骗“线上诈骗+线下洗钱”新变种，江苏公安联合邮管、人行等部门，以县区为作战单元，把快递物流、银行金店、品牌商超全部纳入反诈防控阵地。快递拦截、取现/购金问询、公安预警——各部门信息互通、指令直达，跑出了拦截加速度。今年以来，全省电诈警情数、立案数、损失数同比分...

标签: 发布日期:2026-07-14 03:42:14 Catid:2201 Status:6