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大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,341项。（搜索耗时：0.0903秒） [XML]

1321. 有问云上论坛：专家热议“四问Libra” [80%]

...币，如比特币等，存在效率问题、价值稳定性问题、支付信任问题等缺陷。代币发行融资成为洗钱和逃税工具的风险较大。代币发行融资演变成投机者的游戏，增加金融系统性风险，损害整体金融利益，法律应严格规制。中国人民银行等部门曾发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。 货币法律关系不仅包括财产关系还包括监管关系，这里既包括法定货币流通的监管...

标签:有问云上论坛 Libra 发布日期:2019-08-09 10:48:34 Catid:1519 Status:6

1322. 五年不懈 一脉向新 恒丰银行为培育新质生产力激发新活力 [80%]

...，确立职责分工“六方确权”原则，统一数据问题整改“六步工艺”，聚焦EAST、反洗钱、对公客户信息、管理视图、一表通等五大重点领域，推进核心数据质量提升。 未来，恒丰银行将继续锚定建设一流股份制银行目标，探索塑造特色化、差异化发展优势，努力打造成为经营持续稳健、风险有效防控、服务敏捷高效、治理科学完善的一流股份制银行，在金融...

标签: 发布日期:2025-10-10 05:34:48 Catid:565 Status:6

1323. 2023“智能财富管理论坛”秋季研讨会成功举办 [79%]

...。 郑纬民以《知识图谱驱动的大语言模型》为题发表演讲。郑纬民指出，图可以运用于反洗钱、信贷风控、营销获客等多个方面，但图对数据质量的要求较高，依赖专家经验，通用性较弱。大模型利用海量数据的语言符号支撑来理解和生成内容，其通用性强，人工成本低，适配能力强，但大模型并不能真正理解语言，生成的内容准确性不够高。图计算和大模型是人工智能...

标签:智能财富 发布日期:2023-10-17 09:56:45 Catid:1504 Status:6

1324. 央行辟谣称未发行 法定数字货币离我们有多远？ [79%]

...一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，这里面还有反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。”易纲说。 刘少军认为，法定数字货币在跨境支付领域同样具有极大潜力，其点对点的传输模式能够有效改善当前跨境支付耗时长、费用高的问题。禁止外币在国内流通是国际普遍实行的金融管理法...

标签:数字货币 发布日期:2019-12-04 11:40:37 Catid:565 Status:6

1325. 金融黑灰产“AI化”蔓延，协同治理筑牢安全防线——从“被动应对”到“主动构建生态” [79%]

...dquo;“车队”“职业背债人”等词汇，背后是覆盖非法信贷、证券“黑嘴”、洗钱支付、敲诈勒索等四大类型的完整产业链。这些违法活动借助短视频、微短剧等形态伪装传播，通过AI批量生成虚假内容、操纵“假流量”，实施“诋毁—勒索—翻转”的黑色运作模式，大幅提升了治理难度。 三重危害：冲击金融秩序、侵害消费者权...

标签: 发布日期:2026-01-08 04:14:48 Catid:1940 Status:6

1326. 三十五载正“焕新”：稠州银行高质量“助力乡村振兴”再出发 [79%]

...通过服务站平台，开展党员慰问、支部共建等各类活动。做好普惠建点，借助服务站，开展反洗钱、反假币等金融宣传，还选取一批金融服务站打造成标杆村级“消保驿站”，以服务站为据点开展“金融村晚”、“金融赶集”等村民喜闻乐见的方式开展金融宣教工作，为服务站所在村及周边村民精准送去金融知识，真正将金融知识普及到村、让惠于民。振兴...

标签: 发布日期:2022-06-06 03:37:27 Catid:479 Status:6

1327. 为强国助力、为时代作答，中国人寿2024年这么干 [79%]

...等方面充分体现龙头企业的使命价值。 在夯实合规基础方面——积极参与并推进反洗钱监管科技应用实验室项目，推动合规管控前移、预警前置，统筹推进行业内含价值标准修订工作……高水平安全必须建立在高质量发展基础上。中国人寿牢固树立合规创造价值的经营理念，主动适应监管从严的发展环境，切实增强合规经营的内生动力。守住了不发生系统性...

标签: 发布日期:2024-01-16 12:54:39 Catid:1940 Status:6

1328. 赋能新质生产力 平安健康险“保险+科技”谱写数字金融大文章 [79%]

...半系统问题基于主动发现后进行预防改进，有效减少了客户投诉率；建设以统一监管报送、反洗钱线上化和报表去手工化的数据服务能力，监管报送统信指标准确率达到100%，保登数据差错率降至0.41%，有效提升监管报送数据处理效率和准确率，筑牢金融安全底线。 8个月升级背后的难点 首家中大型保险彻底去Or...

标签: 发布日期:2024-05-14 05:55:26 Catid:1940 Status:6

1329. 建设银行山东省分行：防范非法金融活动，守护群众财产安全 [79%]

...护自身金融财产安全；网点员工自行制作微信长图“如何预防金融诈骗”、“履行反洗钱义务维护社会稳定”、“防范信用卡诈骗”等宣传作品，充分利用微信、抖音、微博等渠道进行宣传。 通过线上多形式的宣传方式，为消费者普及各类金融知识等，充分提高了金融知识普及性，有效帮助客户提升风险防范能力，得到广大客户的充分肯定。

标签: 发布日期:2025-07-17 05:19:25 Catid:1932 Status:6

1330. 大跌眼镜！孙宇晨态度180度大转折！一封道歉信向监管道歉，向财新道歉...信中"监管机构"惊现9次 [79%]

...财新23日晚间报道，近日，国家互联网金融风险专项整治小组办公室已就孙宇晨涉嫌非法集资、洗钱、涉黄、涉赌等问题，建议公安机关对其立案调查。 向财新道歉，此前称财新报道完全不实 有意思的是，孙宇晨在道歉信中特意表示要向媒体道歉，在正文中，更是直接点名《财新》与财新传媒总编辑胡舒立。 道歉信中写道，财新是我自大学时期就...

标签:孙宇晨道歉 王小川 财新 中国企业家 监管机构 发布日期:2019-07-25 03:00:02 Catid:565 Status:6