大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为727,003项。（搜索耗时：0.0656秒） [XML]

1311. 分析师称苹果明年还将涨20% [83%]

...·洛佩斯·奥布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）和其他高级官员讨论了安全、武器贩运和洗钱等问题。 来源：财联社

标签:苹果公司 发布日期:2019-12-30 11:14:54 Catid:1830 Status:6

1312. 太生气！ 甘肃女大学生家中刚脱贫就被电诈37万元，警方：正全力追查 [83%]

...。但不久，“民警”又联系上了她，表示在上传报案证明单时，发现王青青涉嫌一起海外洗钱案件，数额高达280多万。“他说法院已经下了拘捕令和冻结令，目前还没有发布。” 王青青回忆，诈骗分子当时还警告她说，“案件还在保密阶段，一定要向所有人保密，否则会被判处‘泄露国家秘密罪’”，并发给了她一份带有她证件照和身份证号的&ldq...

标签:电信诈骗 脱贫 发布日期:2020-06-11 11:18:17 Catid:1830 Status:6

1313. 时隔5月央行再开罚单 支付机构被迫谋转型 [83%]

...不惜伪造一切所需文件、售卖银行的交易通道、随意出售POS机，而POS机是信用卡套现产业链中洗钱的不可或缺的工具。通报显示，今年上半年，市场违规依然高发，大规模交易转移、买卖通道和“切机”等新型违规现象频发，愈演愈烈，形势严峻。　　“2013年以来，支付机构违规越来越多。根据银联的监测网络到的每个月违规行为的平均规模来测算，整个支付市...

标签:央行 支付 发布日期:2014-09-18 06:30:10 Catid:565 Status:6

1314. 焦点访谈：莫名其妙收到短信验证码？小心被盗刷！ [83%]

...人居住的范围之内，嗅取了被害人宋女士的动态支付验证码，嗅取到以后他将动态验证码发给洗钱通道，就将这个钱给支付出来了。” 什么是嗅探？犯罪嫌疑人又是怎么嗅取了受害人的动态验证码的呢？ 犯罪嫌疑人顾某某说：“用摩托罗拉118的手机，通过一番改造，把它变成一个接收的天线，再配合上特定的优盘系统，在电脑打开之后，就可以模仿基站的信...

标签: 发布日期:2020-06-22 10:35:28 Catid:1830 Status:6

1315. 信托回归本源，智慧型事务类信托大有可为 [83%]

...资金流向，此后通过第三方支付平台的每一笔转账交易，都将被央行记录在案，可以防诈骗、洗钱等违规风险，网联让网络支付和资金流向更加透明化。6 月 29 日央行发布新的通知，要求从2018 年 7 月 9 日起到 2019 年 1 月 14 日，支付机构客户备付金集中交存比例实现 100%。客户备付金，是支付机构为办理客户委托的支付业务而实际收到的预收待付货币资金，对于消费者日常生活...

标签:信托账户 发布日期:2018-11-29 02:40:00 Catid:1159 Status:6

1316. APEC成员同意共享反腐信息 “北京宣言”已提交 [83%]

...合作网络，此次“北京宣言”如最终发表，将加强APEC成员在跨境调查取证及打击贿赂、洗钱、走私等跨境犯罪方面的合作。“APEC成员在开展跨境追逃追赃合作方面已经进行了许多有益的探索和实践，此次反腐败宣言吸收了这些有益的经验，将促进21个经济体之间在反腐方面不同法律体系和机制的衔接，加强成员间打击跨境腐败的合作。” 　　>>谈亚...

标签:apec 亚太 自贸区 发布日期:2014-11-08 12:49:35 Catid:229 Status:6

1317. 比特币忧思录：靠信仰不靠信用能走多远 [83%]

...部门申请，通过例如建立自律协会等组织规范行业发展；健全法律法规，例如实名注册制、反洗钱资金监管等手段的前提下恢复第三方支付通道。否则，比特币及其衍生币交易平台将难以维系。”与火币网全球首家宣布永久零手续费不同的是，比特币中国、OKcoin等其他平台均宣布恢复收取交易手续费。据悉，OKCoin莱特币交易将收取双向0.2%手续费，比特币收取双向0.3%的手续...

标签:货币 虚拟 支付 发布日期:2013-12-26 09:23:22 Catid:565 Status:6

1318. 十大关键词解读两高报告 [83%]

...、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人。起诉欺诈发行、内幕交易、操纵市场等证券犯罪346人。起诉洗钱犯罪2971人。 国家开发银行湖南省分行行长宋征代表认为，维护金融安全，要通过不断完善立法，为金融活动提供框架完整、逻辑清晰、制度完备的规则体系，确保金融机构的创新发展不脱离法治化轨道；同时还要增强司法对金融契约的保护力度，严厉打击金融犯罪，维护公...

标签: 发布日期:2024-03-09 02:38:13 Catid:565 Status:6

1319. 全球累计确诊病例逾425万 美国超136万例 [82%]

...联合行动，突袭逮捕了91名与黑手党组织有关的犯罪嫌疑人，罪名包括协助黑手党、敲诈勒索、洗钱、贩毒等，同时扣押涉案资产约1500万欧元。 据报道，帕勒莫地区反黑手党检察机关近日调查发现，受新冠肺炎疫情和封城停业等措施影响，部分企业商家处于破产倒闭边缘，黑手党组织准备趁机收购财务困难的企业，并利用经济危机招募人员进行违法犯罪活动。

标签:新冠肺炎 全球疫情 发布日期:2020-05-15 02:01:26 Catid:1855 Status:6

1320. 从“村村懂”到“村村通” [82%]

...quo;、“珍爱信用记录”、“谨防银行卡诈骗”、“人民币反假”以及“反洗钱”等金融知识，推动少数民族聚居地金融知识普及。“蒲公英”队员们真正成为了传播金融知识的“蒲公英”。 “口袋银行”身上揣，“银行”身边来“汽车 在贵州省丹寨县扬武镇五一村，驻村干部彭朝斌向中国经济导报记...

标签:普惠金融 口袋银行 发布日期:2016-12-14 05:52:14 Catid:565 Status:6

相关搜索:

反洗钱 洗钱活动 涉嫌洗钱 反洗钱法 现场检查反洗钱 反洗钱知识手册