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1311. 《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》 [56%]

...贷款管理暂行办法》第九条、《流动资金贷款管理暂行办法》第十一条）。 7.向国务院反洗钱行政主管部门（人民银行）提供企业信息和相关个人信息（《反洗钱法》第十一条第一款）。 8.向社会保险经办机构（人力资源社会保障部）提供企业成立、终止情况（《社会保险法》第五十七条第三款）。 9.向人力资源社会保障部门提供有关企业年金基金管理资格的...

标签:管理 部门 企业 行政 发布日期:2018-01-16 04:20:57 Catid:1257 Status:6

1312. 国务院印发粤闽津三大自贸区总体方案 [55%]

...类管理。根据宏观审慎管理需要，加强对跨境资金流动、套利金融交易的监测和管理。做好反洗钱、反恐怖融资工作，防范非法资金跨境、跨区流动，完善粤港澳反洗钱和反恐怖融资监管合作和信息共享机制。探索在自贸试验区建立粤港澳金融消费者权益保护协作机制以及和解、专业调解、仲裁等金融纠纷司法替代性解决机制，鼓励金融行业协会、自律组织独立或者联合依法...

标签:自贸区 国务院 总体 三大 方案 发布日期:2015-04-21 07:25:19 Catid:565 Status:6

1313. 失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录 [55%]

...贷款管理暂行办法》第九条、《流动资金贷款管理暂行办法》第十一条）。 7.向国务院反洗钱行政主管部门（人民银行）提供企业信息和相关个人信息（《反洗钱法》第十一条第一款）。 8.向社会保险经办机构（人力资源社会保障部）提供企业成立、终止情况（《社会保险法》第五十七条第三款）。 9.向人力资源社会保障部门提供有关企业年金基金管理资格的...

标签:管理 部门 企业 行政 发布日期:2018-01-16 02:38:58 Catid:1257 Status:6

1314. 全国人民代表大会常务委员会工作报告（摘要） [54%]

...，修改国防教育法、网络安全法。加强涉外领域立法，制定关税法，修改国境卫生检疫法、反洗钱法，推动我国法域外适用的法律体系建设。不断提高科学立法、民主立法、依法立法水平。 （三）扎实有效做好监督工作。聚焦党中央重大决策部署，聚焦人民群众所思所盼所愿，加强法律监督和工作监督。今年预安排35个监督项目。检查企业国有资产法、农业法、社会保险...

标签: 发布日期:2024-03-09 02:29:25 Catid:565 Status:6

1315. 【保障金融权益，助力美好生活】中银三星人寿2025年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动火热进行中 [51%]

...患者详细讲解了实用的金融知识，消保志愿者们面对面为残疾人群体讲解了代理退保危害、反洗钱等实用金融知识，帮助他们更好地理解金融产品和服务，提升风险防范意识。北京新起点公益基金会理事张艳春女士向分公司赠送感谢信，对中银三星人寿在关注残疾人群体工作方面的努力表示由衷的感谢。

标签: 发布日期:2025-03-17 04:28:03 Catid:1940 Status:6

1316. 中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明 [50%]

...双方将共同努力，推动新建中蒙俄天然气管道项目研究及磋商相关工作。 双方同意加强反洗钱领域交流合作，包括多边框架下协作。 四 双方反对国际人文合作政治化，反对以国籍、语言、宗教、政治或其他信仰、民族或社会出身为由歧视文化、教育、科学、体育界人士。 双方将努力恢复和扩大两国线下人文交流合作，不断巩固两国人民友谊...

标签: 发布日期:2023-03-22 10:30:46 Catid:565 Status:6

1317. 全国人民代表大会常务委员会工作报告 [41%]

...，修改国防教育法、网络安全法。加强涉外领域立法，制定关税法，修改国境卫生检疫法、反洗钱法，推动我国法域外适用的法律体系建设。做好授权决定和改革决定相关工作。坚持立法为了人民、依靠人民，充分发挥人大在立法工作中的主导作用，加强对法律体系建设和立法工作规律的研究，不断提高科学立法、民主立法、依法立法水平，深入推进高质量立法。 （三）...

标签: 发布日期:2024-03-14 04:40:49 Catid:565 Status:6

1318. 李希在二十届中央纪委二次全会上作的工作报告 [40%]

...展“天网行动”，加大对“百名红通人员”等外逃腐败分子追捕力度，强化对涉腐洗钱行为的打击惩处，对境外赃款应追尽追。深化“一带一路”廉洁建设，健全跨境腐败治理工作协调机制，完善我国有关法律域外适用的配套制度，加快形成反腐败涉外法律法规体系。加强反腐败国际传播，把反腐败成功经验和生动实践转化为国际反腐败治理的话语权和影响...

标签: 发布日期:2023-02-24 10:07:12 Catid:565 Status:6

1319. 落实中国-东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划（2016—2020） [40%]

... 1.7.6通过交流最佳实践和经验及能力建设等途径，在禁毒、刑事法医技术、边境管理、反洗钱、包括反恐怖融资在内的反恐、国际经济犯罪和网络犯罪侦查等领域合作提升能力，探讨进一步推进合作。包括根据各自法律，在取证、调查犯罪所得去向、资产追缴、缉捕调查逃犯等领域推进合作，鼓励相互间达成有关双边法律安排； 1.7.7通过适当利用现有地区和国际设施...

标签:东盟 印尼 发布日期:2017-05-09 02:59:56 Catid:1044 Status:6

1320. 最高人民检察院工作报告 [38%]

...协作机制，指导办理49起重大财务造假、操纵市场案。协同中国人民银行等开展专项行动，起诉洗钱犯罪4713人。依法惩治骗取出口退税、虚开增值税专用发票等涉税犯罪，起诉5.8万人，比前五年上升29.3%。一些不法加油站、黑加油点购销“非标油”，隐匿收入、偷逃税款、危害生态环境。浙江、北京检察机关在公益诉讼调查中，运用大数据筛查涉案油罐车行驶轨迹、装卸...

标签: 发布日期:2023-03-17 04:47:50 Catid:565 Status:6

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