搜索

标题 全文 模糊搜索 同义词 按 相关性 发布时间倒序 排序

大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,341项。（搜索耗时：0.0889秒） [XML]

1301. 信托回归本源，智慧型事务类信托大有可为 [83%]

...资金流向，此后通过第三方支付平台的每一笔转账交易，都将被央行记录在案，可以防诈骗、洗钱等违规风险，网联让网络支付和资金流向更加透明化。6 月 29 日央行发布新的通知，要求从2018 年 7 月 9 日起到 2019 年 1 月 14 日，支付机构客户备付金集中交存比例实现 100%。客户备付金，是支付机构为办理客户委托的支付业务而实际收到的预收待付货币资金，对于消费者日常生活...

标签:信托账户 发布日期:2018-11-29 02:40:00 Catid:1159 Status:6

1302. APEC成员同意共享反腐信息 “北京宣言”已提交 [83%]

...合作网络，此次“北京宣言”如最终发表，将加强APEC成员在跨境调查取证及打击贿赂、洗钱、走私等跨境犯罪方面的合作。“APEC成员在开展跨境追逃追赃合作方面已经进行了许多有益的探索和实践，此次反腐败宣言吸收了这些有益的经验，将促进21个经济体之间在反腐方面不同法律体系和机制的衔接，加强成员间打击跨境腐败的合作。” 　　>>谈亚...

标签:apec 亚太 自贸区 发布日期:2014-11-08 12:49:35 Catid:229 Status:6

1303. 比特币忧思录：靠信仰不靠信用能走多远 [83%]

...部门申请，通过例如建立自律协会等组织规范行业发展；健全法律法规，例如实名注册制、反洗钱资金监管等手段的前提下恢复第三方支付通道。否则，比特币及其衍生币交易平台将难以维系。”与火币网全球首家宣布永久零手续费不同的是，比特币中国、OKcoin等其他平台均宣布恢复收取交易手续费。据悉，OKCoin莱特币交易将收取双向0.2%手续费，比特币收取双向0.3%的手续...

标签:货币 虚拟 支付 发布日期:2013-12-26 09:23:22 Catid:565 Status:6

1304. 十大关键词解读两高报告 [83%]

...、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人。起诉欺诈发行、内幕交易、操纵市场等证券犯罪346人。起诉洗钱犯罪2971人。 国家开发银行湖南省分行行长宋征代表认为，维护金融安全，要通过不断完善立法，为金融活动提供框架完整、逻辑清晰、制度完备的规则体系，确保金融机构的创新发展不脱离法治化轨道；同时还要增强司法对金融契约的保护力度，严厉打击金融犯罪，维护公...

标签: 发布日期:2024-03-09 02:38:13 Catid:565 Status:6

1305. 全球累计确诊病例逾425万 美国超136万例 [82%]

...联合行动，突袭逮捕了91名与黑手党组织有关的犯罪嫌疑人，罪名包括协助黑手党、敲诈勒索、洗钱、贩毒等，同时扣押涉案资产约1500万欧元。 据报道，帕勒莫地区反黑手党检察机关近日调查发现，受新冠肺炎疫情和封城停业等措施影响，部分企业商家处于破产倒闭边缘，黑手党组织准备趁机收购财务困难的企业，并利用经济危机招募人员进行违法犯罪活动。

标签:新冠肺炎 全球疫情 发布日期:2020-05-15 02:01:26 Catid:1855 Status:6

1306. 从“村村懂”到“村村通” [82%]

...quo;、“珍爱信用记录”、“谨防银行卡诈骗”、“人民币反假”以及“反洗钱”等金融知识，推动少数民族聚居地金融知识普及。“蒲公英”队员们真正成为了传播金融知识的“蒲公英”。 “口袋银行”身上揣，“银行”身边来“汽车 在贵州省丹寨县扬武镇五一村，驻村干部彭朝斌向中国经济导报记...

标签:普惠金融 口袋银行 发布日期:2016-12-14 05:52:14 Catid:565 Status:6

1307. 健步同行展风采 保险为民践初心——海保人寿积极参与2025年海南保险业健步走活动 [82%]

...了解惠民政策、掌握使用方法、享受保障实惠。 此外，海保人寿还围绕防范非法集资、反洗钱、反欺诈、安全生产等主题开展宣传，发放宣传物料，普及金融保险知识，助力提升社会公众的金融素养。通过趣味问答和小游戏与社会公众互动，只要参与答题，就能获得小熊玩偶、椰子油、钥匙扣等精美礼品。员工们以饱满的热情和专业的态度，耐心讲解金融风险防范要点，...

标签: 发布日期:2025-07-07 03:27:30 Catid:1940 Status:6

1308. 中国银行苏州分行激活数智引擎 赋能制造业向“实”向“新” [82%]

...10万小时，运行超1.1万次，成功上线120款小程序，涵盖公司业务管理、授信业务、数据治理、反洗钱、数据统计等核心场景，其服务“触角”已延伸至普惠金融、个人贷款、银行卡、审计、运营等条线。 如何深植地方服务新质生产力？聚焦苏州1030产业体系，苏州中行运用大数据分析，构建产业链客户评价模型，同时配套制定产业链专项授信指导意见，助力产业集群...

标签: 发布日期:2025-07-31 05:52:25 Catid:1940 Status:6

1309. 不少大学生持多张身份证 [82%]

...在不少遗失、被盗身份证通过网络进行非法交易，并被用于开办银行卡、信用卡，掩护诈骗、洗钱活动和办理手机卡等行为，容易给自己的切身利益带来损失。　　那么，身份证丢失后被他人冒用，自己是否需要承担法律责任?用不用“挂失”和登报声明?早在2010年，公安部在回答网民提问时就曾明确表示：公民丢失身份证后，无需再办理挂失和登报声明。如果居民...

标签:一人持多证 发布日期:2014-12-22 07:16:52 Catid:565 Status:6

1310. 不少大学生持多张身份证 [82%]

...在不少遗失、被盗身份证通过网络进行非法交易，并被用于开办银行卡、信用卡，掩护诈骗、洗钱活动和办理手机卡等行为，容易给自己的切身利益带来损失。　　那么，身份证丢失后被他人冒用，自己是否需要承担法律责任?用不用“挂失”和登报声明?早在2010年，公安部在回答网民提问时就曾明确表示：公民丢失身份证后，无需再办理挂失和登报声明。如果居民...

标签:一人持多证 发布日期:2014-12-22 07:16:52 Catid:565 Status:6