大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为727,003项。（搜索耗时：0.0716秒） [XML]

1301. 万科停牌避“险” “宝万之争”由明转暗 [84%]

...博，称“下星期一见”，同时转发了一篇名为《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模洗钱的犯罪》的网络文章。不过，或是意识到相关举动略有不妥，王石随后删除了这一微博。 作为另一当事方，“宝能系”对此则采取了“见招拆招”的策略。旗下前海人寿在20日发布声明，对外界关注的万能险以及自身经营的合规性进行了说明，并强调“前海人...

标签:万科 宝万之 发布日期:2015-12-21 09:33:13 Catid:479 Status:6

1302. 鼎和保险广东分公司全域开展防非宣传月多场景筑牢金融安全防护网 [84%]

...795.jpg" data-needdownload="true" /> 校园教育育观念。清远中支走进富强中学，围绕非法集资、反洗钱、反欺诈、禁毒等内容开展综合金融法治教育，帮助青少年树立正确的金融观与法治观，从源头培育风险防范意识，提升自我保护能力。 全渠道协同发力 内外兼修建长效机制 宣传矩阵方面，鼎和保险广东分公司坚持线上线下协同推进。阳江中支原创防非...

标签: 发布日期:2026-06-30 02:54:31 Catid:1940 Status:6

1303. 外国游客也能“扫码”逛中国 [84%]

...程等覆盖衣食住行的数十个商户消费。腾讯方面表示，后续还将在监管指导下、在严格落实反洗钱相关政策基础上，进一步有序放开更多使用场景。 这些消息一出，立马在国内外社交媒体上引起了热议，也受到不少在华外国人的密切关注。弗朗西斯卡看到了这条新闻，她在一个“老乡”微信群里分享，发现有朋友已经跃跃欲试。正要结束中国之旅的阿蕾莎刚刚惊喜...

标签:地球村 发布日期:2019-12-03 07:34:03 Catid:1830 Status:6

1304. 十三载华章！广东华兴银行广州分行以实干之笔书写奋进答卷 [84%]

...以案说法》栏目，围绕“守护权益防风险”主题现场解答客户关于电信诈骗、非法集资、洗钱的各种疑问，共同构筑起金融安全“防火墙”。 关注儿童成长，开展儿童特色服务。举办反假校园行、小小银行家、趣味亲子学堂、研学营等活动，联合广州少年儿童图书馆开展财商理论课程和实践课程，将理论与实践有效结合，提升儿童综合素养。 积极探索&ld...

标签: 发布日期:2024-10-31 05:32:15 Catid:1940 Status:6

1305. 孙宇晨，一个最糟糕的中国青年样板 [84%]

...不仅听着滑稽，还触发了接下来的一系列事端，随着巴菲特午餐计划的取消，涉嫌非法集资、洗钱、涉黄涉毒等多项指控直指孙宇晨。 钱从何来？ 花费456万美元与巴菲特吃顿饭，一位“白手起家”的90后何以如此出手阔绰？更多的人好奇：孙宇晨哪来这么多钱？ 孙宇晨此前接受自媒体采访时称，是用bittorrent公司（也是孙的公司）的合法收入...

标签:孙宇晨 非法集资 涉黄涉毒 巴菲特午餐 发布日期:2019-07-23 04:38:50 Catid:565 Status:6

1306. 大科技公司与金融的未来：国际货币基金组织座谈会评述 [84%]

...着符合监管和满足消费者利益的方向努力。Libra支付系统遵循了银行业要求的数据隐私标准及反洗钱、反恐融资标准，同时Facebook放弃了数据控制权，允许交互操作、数据转移，同时对可行和不可行的数据处理行为自我设限。 五、数字货币对金融稳定性影响 Mark Carney认为，对全球金融体系而言，这种系统化的支付结构和系统可能对全球货币结构的稳...

标签:金融科技 发布日期:2019-10-22 12:05:17 Catid:565 Status:6

1307. 金融App陷安全质疑 三成网民财务信息遭泄露 [84%]

...册用户身份的真实性。”李亚表示，犯罪分子会利用在互联网金融企业注册的用户账户进行洗钱等金融犯罪，为了保障注册用户的账户安全，应对其进行身份认证、手机验证或银行卡实名认证。但受制于网络的虚拟环境，存在安全漏洞在所难免。 　　“现在互联网个人信息盗取越来越多，大家应该有一定的防备意识。”北京大成律师事务所律师滕元庆介绍，只要...

标签:三成 网民 财务 金融 信息 发布日期:2015-10-15 04:11:22 Catid:482 Status:6

1308. 媒体揭电信诈骗9大新套路:领导电话让去办公室OUT了 [84%]

...动呼入的、自称是客服的电话。 套路二 “你涉嫌违法了” “你涉嫌洗钱”、“你涉嫌非法集资”、“你信用透支需负刑事责任”，这些都是冒充公检法实施诈骗的由头。这种手法并不新鲜，但由于其极具恐吓性，不了解此类诈骗的人还是很容易上当。现在很多骗子通过改号软件伪装成官方客服电话，但如果受害者真的反拨回去，一般就...

标签:电信诈骗 发布日期:2016-09-12 10:05:24 Catid:1159 Status:6

1309. 昆仑健康保险“金融消费者权益保护教育宣传月”宣教落地见效 [84%]

...宣传进大楼活动。在活动现场,多角度,全方位向广大群众宣传,活动重点包括个人信息保护、反洗钱知识宣传、防电信网络诈骗等,参与人数约80余人。 9月15日,上海分公司总经理吴哲明亲自在客户服务大厅接待客户,利用“...

标签: 发布日期:2023-09-26 02:41:22 Catid:1940 Status:6

1310. 银行卡被当商品买卖 卡贩子向农民工借身份证办卡 [83%]

...生法律风险。 　　北京鑫诺律师事务所律师张蕾说，如果用购买来的银行卡来开展诈骗、洗钱或其他违法活动，根据相关法律法规规定，必须承担法律责任。 　　相关人士分析指出，网上公然买卖银行卡的行为很有可能严重扰乱金融市场的秩序，这种行为是绝对不允许存在的，从某种角度上来说，这很有可能给国家经济运行和发展带来不利影响。 　　律师姚...

标签: 发布日期:2014-03-24 05:25:42 Catid:565 Status:6

相关搜索:

反洗钱 洗钱活动 涉嫌洗钱 反洗钱法 现场检查反洗钱 反洗钱知识手册