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1291. 多家银行内测“数字钱包”：央行数字货币能取代支付宝和微信吗？ [69%]

...和贮藏等环节成本较高，流通体系层级多，且携带不便、易被伪造、匿名不可控，存在被用于洗钱等违法犯罪活动的风险，实现数字化的必要性与日俱增。” 苏宁金融研究院副院长薛洪言亦对南方周末记者表示，现金的使用一直以来都背负着很大的运营管理成本，所以国家鼓励在经济活动中减少现金使用。如1988年出台的《现金管理暂行条例》就明确提出“国家鼓励...

标签:数字货币 发布日期:2020-09-04 03:04:21 Catid:1830 Status:6

1292. 聚焦企业刑事风险，共探合规智慧——2024年上海CBLJ高峰论坛星来律所分会场精彩回顾 [69%]

...，强调了刑事风险的重要性。他分享了德国合规研究院（DICO）的2024年问调结果，指出反腐败和洗钱是当前企业面临的主要刑事合规风险。他提到出海到东南亚和“一带一路”国家的企业面临的环保、土地、劳动用工、商业伙伴选择、资金回流等合规问题，并建议企业在投资前进行尽职调查，了解目标国的法律文化、合规文化和刑事执法情况。他还介绍了英国2023年新出台...

标签: 发布日期:2024-11-12 10:57:37 Catid:1940 Status:6

1293. 上海市国资委系统开展“红旗党组织”“党支部建设示范点”创建纪实 [69%]

...，推进服务型党组织建设，积极开展社区共建、警民共建、帮困助弱、送服务进社区厂区、反洗钱发诈骗宣传等活动，取得良好社会效果；太平洋产险黑龙江分公司党委落实扶贫工作的相关要求，选派优秀党员干部到齐齐哈尔市龙江县广厚乡北山村任第一书记，为村里铺路修桥、引入扶贫产业项目等，开展精准扶贫，以实际行动为脱贫攻坚做贡献。 一个典型就是一面旗帜...

标签:党建 党员 工作 党组织 发布日期:2017-10-27 10:10:57 Catid:478 Status:6

1294. 联合声明（全文） [69%]

...认的基础上，积极推动务实领域互利合作。 ——开展中俄金融情报合作，共同防范洗钱和恐怖主义融资等风险，继续加强在反洗钱多边框架下协作。 ——提升工业和创新领域合作水平，共同发展先进产业，加强技术和生产合作，包括民用航空制造业、造船业、汽车制造业、设备制造业、电子工业、冶金业、铁矿开采业、化工业和森林工业。为双方实施优...

标签: 发布日期:2024-05-17 08:21:00 Catid:565 Status:6

1295. 二十国集团领导人杭州峰会公报 [68%]

...成员、国际货币基金组织和世界银行加大对各国能力建设的支持力度，从而帮助其改善全球反洗钱和反恐融资以及审慎标准的合规工作。我们核准二十国集团数字普惠金融高级原则、二十国集团普惠金融指标体系升级版以及二十国集团中小企业融资行动计划落实框架。我们鼓励各国在制定更广泛的普惠金融计划时考虑这些原则，特别是在数字普惠金融领域，并采取切实行动加...

标签:G20 巴黎协定 发布日期:2017-05-09 02:52:47 Catid:1044 Status:6

1296. 2017互联网八大猜想：5G时代来临 自媒体行业洗牌 [68%]

...端对接银行系统。这一模式一方面有利于看清第三方支付机构的资金流向，防止赌博、贩毒、洗钱等违法犯罪活动的发生；另一方面可以降低其拓展与维护银行渠道的成本，督促它们把精力放到优化用户的支付体验上。 2017年，互联网金融是否能以“网联”的建立为起点，逐步实现行业规范？“网联”平台将如何保证所有第三方支付机构按规定接入？如何使清...

标签:行业 互联网 机器人 付费 网络 发布日期:2017-01-12 10:53:26 Catid:483 Status:6

1297. 中俄总理第三十次定期会晤联合公报（全文） [68%]

...十国集团、金砖国家、上海合作组织、亚太经合组织财金渠道合作。 ——继续在反洗钱和反恐怖融资领域，特别是在金融行动特别工作组（FATF）以及欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）框架内保持沟通与合作。 双方坚信，必须绝对恪守有关国家及其财产享有豁免的国际义务。没收、冻结或任何其他在未经所有者同意的情形下使用主权资产的行为都严重违反各...

标签: 发布日期:2025-11-05 08:27:39 Catid:565 Status:6

1298. 探索金融科技未来，大模型与显示技术双轮驱动能否激发业务新活力? [67%]

...：金融机构还在不断探索大模型在更多业务场景中的应用，如智慧办公、智能营销、反洗钱等领域，进一步拓宽了金融科技的应用边界。 与此同时，商用显示器作为金融科技场景中的关键交互终端，其作用愈发凸显。随着金融科技的快速发展，商用显示器正不断升级迭代，以满足金融行业对高清画质、智能交互、多屏联动以及低碳环保等多元化需求。它们不仅是信...

标签: 发布日期:2024-10-24 11:30:24 Catid:1940 Status:6

1299. 聚焦企业刑事风险，共探合规智慧——2024年上海CBLJ高峰论坛星来律所分会场精彩回顾 [67%]

...，强调了刑事风险的重要性。他分享了德国合规研究院（DICO）的2024年问调结果，指出反腐败和洗钱是当前企业面临的主要刑事合规风险。他提到出海到东南亚和“一带一路”国家的企业面临的环保、土地、劳动用工、商业伙伴选择、资金回流等合规问题，并建议企业在投资前进行尽职调查，了解目标国的法律文化、合规文化和刑事执法情况。他还介绍了英国2023年新出台...

标签: 发布日期:2024-11-11 04:34:25 Catid:1940 Status:6

1300. 南通中院发布2014年度十大典型案例 [67%]

...，电信诈骗频发，犯罪团伙冒充国家机关人员，通过电话语音提醒领取法院传票、银行卡涉及洗钱、社保卡异常等方式，使得被害人陷入恐慌，诱使被害人进行转账骗取钱财。本案电信诈骗行为具有很强欺骗性和社会危害性，严重损害了国家机关公信力。通过该案的审理，有效打击诈骗分子的嚣张气焰，对于维护社会诚信，提升群众反骗和防骗意识具有重要意义。 4、沈...

标签:南通 典型案例 年度 发布日期:2015-01-30 04:07:45 Catid:98 Status:6

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