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121. 涉案资产价值逾14亿！贾净博涉黑案依法侦查终结 [100%]

...区开展调查取证、抓捕犯罪嫌疑人、查封扣押财产等工作，走访调查相关企业160家，查询个人银行账户1500个，冻结银行账户311个，调取证据1267份，调取查阅账薄及会计凭证1100多册，调取查阅有关案卷300多册，实施搜查行动56次，共讯问犯罪嫌疑人1201人次，询问证人1869人次，制作案件情况分析表、财产情况分析表、犯罪嫌疑人情况分析表1500多份，制作、更新案件侦办进度监督...

标签:内蒙古 贾净博 发布日期:2020-06-22 06:00:41 Catid:565 Status:6

122. 银行屡接罚单 多家银行分支被爆多起飞单 [100%]

...07715047111.png" border="0" alt="图片40" /> 此外，有消息称，京沪地区监管部门的多张罚单指向了银行分支机构的“飞单”违规行为，涉及银行包括大型银行、股份制银行和城商行等。 今年3月下旬，银监会密集下发监管文件，并要求银行启动“三三四”自查。4月7日，银监会有关人士表示，2017年将是“强监管”的一年，也是“监管问责”的一年，银...

标签:银行 罚单 处罚 银监会 发布日期:2017-10-11 05:44:34 Catid:1161 Status:6

123. 杭州法院用上“黑科技” 调解一件金融案件只需15分钟 [100%]

...调解。上城法院 供图“杭州法院使用的案件审理‘黑科技’实在太方便了！”为了处理与银行的纠纷，杭州市民王先生第一次体验到“人生中最快速的法院纠纷案调解”。去年8月13日，王先生收到一条由杭州上城法院发来的案件受理短信，提示他可登录“金融纠纷一站式平台”进行调解。王先生与原告代理人通过视频方式进行协商，双方在线达成了调解协议，经法...

标签: 发布日期:2019-03-25 05:25:03 Catid:478 Status:6

124. 发审委审核银行IPO 重点关注业绩、资产质量等6个维度 [100%]

...nt.com.cn/2017/1121/1511236000244.png" border="0" alt="图片14" /> 中国发展网11月21日讯 对于IPO排队银行来说，即便是材料已经被监管部门受理，实现A股上市需要经过笔试（材料的申报与反馈）、面试（上发审会）两大考验。 据统计，自去年以来，成功上市的9家次新银行和上周刚刚过会的成都银行在发审会“面试”环节共被询问39个问题，其中主要围绕拟业绩、资产质...

标签:银行 问题 上市 是否 发布日期:2017-11-21 11:47:02 Catid:1161 Status:6

125. 上海司法拍卖房产首次引入按揭贷款 [100%]

...”昨天，随着上海徐汇法院向竞买人刘东（化名）出具拍卖成交确认书，上海法院首例引入银行贷款的网络司法拍卖在公拍网拍卖成功。“拿到成交确认书，就可以办理过户手续啦！”刘东激动地对记者说。 7月26日，徐汇法院在公拍网公开挂牌拍卖位于徐汇区龙山新村一处不动产，并且标注“可贷款”。很快，上述标的物在拍卖公告期间吸引了3325人关注，...

标签:拍卖 贷款 司法 发布日期:2017-09-06 05:51:39 Catid:490 Status:6

126. 汕头市潮南区人民法院“高效执行”为百姓 [100%]

...法与其取得联系。法院执行局通过全国法院网络执行查控系统进行查控，冻结并扣划了周某的银行存款36802.96元，此外再没有查控到其他可供执行的财产，委托周某户籍所在地法院查询也未查到可供执行的财产。 按照执行工作一般规程，在查询工作已完成的案件中，如果被执行人没有可供执行的财产，只能终结本次执行。法院完全可以在蒋某领取已冻结扣划的周某银行存...

标签:汕头市潮南区人民法院 发布日期:2019-04-22 06:34:08 Catid:565 Status:6

127. 民间借贷“红线”不适用金融机构？各地法院裁定不一 [100%]

...理解和执行尺度不一给金融机构带来困扰，更好地维护司法公正。 温州中院对“平安银行温州分行”一案终审之后，《国际金融报》记者近日注意到，仍有地方法院判定银行需按一年期LPR的4倍计息。 如何界定放贷主体为“金融机构”，如何界定放贷行为为“金融借贷”，一年期LPR的4倍是按APR还是IRR口径统计？这些问题是横亘在地方法院面前的难...

标签: 发布日期:2020-11-23 10:04:18 Catid:565 Status:6

128. 信用卡"全额罚息"屡遭持卡人质疑 "分段计… [100%]

近日，关于某银行信用卡持卡人状告一家国有大行信用卡逾期罚息收取方式的案件备受关注，“全额罚息”再次成为大众关注的焦点。北京市二中院日前做出二审判决，采取了类似“分段计息”的认定方式，并认为银行全额计息的规则计算赔偿数额过高，给持卡人违约造成的透支利息，即违约金应予以适当减少，撤销一审民事判决，要求银行返还多划扣的金额。《...

标签: 发布日期:2018-01-09 09:01:00 Catid:482 Status:6

129. 金融犯罪高发如何解？加快金融犯罪治理供给侧改革 [100%]

... 防范化解金融风险是防范化解重大风险攻坚战的重点。早在2015年4月，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国范围内开展打击利用离岸公司和“地下钱庄”转移赃款专项行动。 2017年7月，第五次全国金融工作会议召开。此次会议的主题即包括防控金融风险、深化金融改革。 此次会议后，中央强调金融安全是总体国家安全观的重要组成部分...

标签:基层法院 非法集资 金融犯罪 发布日期:2019-12-23 08:40:57 Catid:565 Status:6

130. 税务部门查处一批冒用个人身份信息涉税案件 [100%]

...排查等方式，查验企业纳税申报、发票领用开具、个税代扣代缴和实际负责人及其相关人员的银行资金往来信息。经查实，涉案企业作为小规模纳税人，为达到少缴企业所得税的目的，冒用15名在校大学生和其他5名社会人员身份信息，虚列人员成本20余万元，偷税5万元，另外发现其他税收违法行为少缴税款7.35万元。目前，涉及泄露学生个人身份信息的蔡某，已被所在学校和公...

标签:税务部门 个人身份信息 涉税案件 发布日期:2020-06-22 11:37:26 Catid:565 Status:6