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大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,341项。（搜索耗时：0.0772秒） [XML]

1261. 互联网金融需防范“庞氏骗局” [87%]

...准利率的情形，具有被用于从事高利贷的风险。P2P平台缺乏对资金来源审查的手段，容易造成洗钱犯罪的监管漏洞。多家P2P平台为招揽客户，推出了许多异化产品，运作后证明存在缺陷或风险，但却处于监管空白之下。例如P2P网贷平台为招揽人气发放的高收益、超短期限的秒标，通过网站虚构一笔借款，由投资者竞标并打款，网站在满标后很快连本带息还款。这种方式将虚增...

标签:互联网 金融 发布日期:2014-02-11 07:18:59 Catid:565 Status:6

1262. 上海公安：奋力打造高水平安全 护航法治化营商环境 [87%]

...”“砺剑”等专项行动，持续严打侵犯知识产权、合同诈骗、职务侵占、挪用资金、洗钱、网络谣言等违法犯罪，依法保护企业合法权益。进一步加强涉诈资金防阻体系建设，提升涉诈资金防阻体系下的在沪商业银行账户覆盖率，完善对公账户网银交易风险防控工作，持续发送提示风险短信，降低对公账户涉诈交易风险。 同时，与上海市商务委推出“机动车...

标签: 发布日期:2024-08-07 10:45:46 Catid:565 Status:6

1263. 财政部长：个税改革会考虑抚养、赡养、生计扣除 [87%]

...完全自由浮动汇率的差别，还需要逐渐形成共识，但有三点是比较清楚的： 第一，涉及反洗钱和反恐融资，对涉及这些方面的汇兑还是会有一定的管理。第二，像中国这样的发展中国家还是要防止出现宏观审慎方面的一些问题。第三，从全球资本流动的形势看，中国目前主张鼓励和支持中长期的投资活动，包括外国人投资到中国，也包括中国人投资到外国。对于超短期、...

标签:赡养 财政部长 生计 改革 发布日期:2016-03-21 10:35:47 Catid:482 Status:6

1264. 央行：2015年底中国累计发行银行卡54.42亿张 [87%]

...括机构设立、业务专营、交易处理、信息传输、资金清算、基础设施管理、金融信息安全、反洗钱和反恐怖融资等方面的基本管理要求。根据国务院《决定》中银行卡清算机构准入管理各项条件，细化了银行卡清算业务筹备申请、开业申请、机构变更及业务终止等环节的申请材料与办理程序，规定了银行卡清算机构董事和高级管理人员任职资格要...

标签:银行卡 中国 发行 发布日期:2016-06-07 05:38:00 Catid:565 Status:6

1265. 金山本月有件史无前例的大事发生 跟钱袋子有关 [87%]

...dquo;专业、国家大型项目投资专家、一般工业、农业、商业评估专家、刑事技术工程师、跨国反洗钱专家、国际项目引进与输出顾问、大型企业规划设计管控顾问、TRIZ专业技术专家、国内八所著名大学外聘教授，凤凰国际智库聘用的30名专家之一，2018年联合国中国日特邀中国嘉宾之一。 5、李迅雷 中泰证券股份有限...

标签: 发布日期:2018-10-16 11:22:00 Catid:478 Status:6

1266. 培育新质生产力：2026年国内热门企业级“可信智能体”赋能高质量商业数据分析 [87%]

...(2)合规经营：助力金融机构满足日益严格的监管标准，保障金融安全。 【应用场景】反洗钱（AML）筛查、合规性扫描、风险预警。 【推荐理由】展示了智能体在强监管行业的落地范式，适合金融机构参考。 02 Devin·编码 Agent 【产业定位】 AI 软件工程师，致力于提升软件工程效率。 【核心技术】 具备全栈开发能力的 Agent 架构，能够自主规划、...

标签: 发布日期:2026-01-29 05:49:59 Catid:1940 Status:6

1267. 人民币国际化进入“高铁时代” [87%]

...时，为避免建设人民币离岸市场所面临的国际法律冲突，需尽早完善保密制度，实施严格的反洗钱法律程序，遏制海外资金利用离岸金融中心实现非法转移。（本系列报道刊毕）

标签:人民币 国际化 市场 发布日期:2014-12-02 06:45:28 Catid:565 Status:6

1268. 上海公安：奋力打造高水平安全 护航法治化营商环境 [87%]

...”“砺剑”等专项行动，持续严打侵犯知识产权、合同诈骗、职务侵占、挪用资金、洗钱、网络谣言等违法犯罪，依法保护企业合法权益。进一步加强涉诈资金防阻体系建设，提升涉诈资金防阻体系下的在沪商业银行账户覆盖率，完善对公账户网银交易风险防控工作，持续发送提示风险短信，降低对公账户涉诈交易风险。 同时，与上海市商务委推出“机动车...

标签: 发布日期:2024-08-06 05:34:36 Catid:478 Status:6

1269. 让上海成为令人向往的安全韧性之城 [87%]

...>去年11月13日，周六，家住浦东康桥的市民刘辰接到一通陌生电话，称他被冒名开了银行卡用于洗钱。正在通话时，手机屏幕弹出一则闪信，提醒他可能接到了诈骗电话。刘辰马上挂断电话，紧接着又接到一通电话，提醒他可能接到了诈骗电话。不到10分钟，康桥派出所社区民警严焕上门当面提醒，还向他宣传了防诈知识，令他既惊喜又感动。 大数据筛查精准预警，中后...

标签: 发布日期:2022-01-10 05:05:32 Catid:483 Status:6

1270. 支付聚焦数据治理 平安壹钱包发布大数据一体化平台“瀚海” [87%]

...据前台，孵化各类数据产品进行综合经营分析、画像圈客营销、智能营销推荐、风控反欺诈反洗钱等各场景服务，实现资产服务化产生业务价值。 数据中台就像是足球场上的中场球员，企业拥有一个好的“中场球员”，就是拥有了触达服务“前锋”的驱动力，最终实现并完成前端服务“进球”。 明确整体的数据治理架构之后，壹钱包在研发、数据...

标签: 发布日期:2023-03-24 06:16:08 Catid:1940 Status:6