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1241. 北京首现P2P平台“跑路” 合作方均称网金宝造假 [92%]

...中奖，奖金最少88元，最多3000元。我充值1万后发现，果真中奖300元。”王文也担心会不会是骗局，于是他将钱提现，发现不到半个小时就到账了，于是王文放心地继续充值抽奖。他陆续充值11笔，投资11万元，抽奖抽中了1万多元。之后，王文每日上网站查看自己账户情况，每天增加几块钱，就像余额宝、理财通一样，心里还小有成就。　　6月4日，当他再次登录网站的...

标签:p2p 金宝 平台 发布日期:2014-06-10 03:59:56 Catid:565 Status:6

1242. 警保同心护万家 非遗匠心筑未来——阳光产险深圳市分公司参与深圳金融青骑兵走进河套公益宣传活动 [92%]

...ploadpic="U020260624392119163241.jpeg" data-needdownload="true" /> 警官以案释骗局 反诈宣讲筑防线 在反诈宣讲环节，福田公安分局治安管理大队毕警官亲临现场，带来“防范电信诈骗”主题公益讲座。警官围绕电信网络诈骗犯罪概论、高发类案例剖析、实用防范建议三大核心内容，结合“冒充公检法工作人员诈骗”“网络投资诈骗...

标签: 发布日期:2026-06-24 02:25:44 Catid:1940 Status:6

1243. 互联网金融迎监管时点 行业有序发展有望展开 [92%]

...广泛、准入门槛低、公众性比较强，很容易受追捧，尤其是像宝宝类，弄不好就可能形成庞氏骗局，无论是P2P，还是众筹模式，都没有一个具体的机构对其风险进行兜底，一旦出现风险，就有可能出现一些金融恐慌。王素珍建议，要制定强监管的制度，对于互联网金融行业而言，传统机构准入、规模指标、产品审批、从业资格限制并不完全适应。互联网金融企业不能将监...

标签:互联网金融 监管 发布日期:2014-05-21 12:27:10 Catid:565 Status:6

1244. 把百万亿资金装进笼子需要几步？ [92%]

...实现了，但与资管产品“受人之托、代人理财”的本质相悖不说，如此循环往复极易酿成庞氏骗局，资管业巨额资金量更会让市场波动加剧。打破刚兑，早已成为行业的共识，也便形成了监管“筑笼”的初衷。《意见》中明确指出：“资产管理业务不得承诺保本保收益。”“出现兑付困难时，金融机构不得以任何形式垫资兑付。”为确保实施，《意见》还要求：“明...

标签: 发布日期:2018-05-04 11:00:09 Catid:479 Status:6

1245. 中秋节日氛围满满 中铁建物业迎节活动乐趣多多 [92%]

...者》） 活动最后，杭州银行三墩支行5名员工以互动式情景喜剧的方式揭秘“养老骗局”《“爱”转角》背后的故事，提醒大家“以为转角遇到爱，其实是误入爱情屠宰场”。三墩派出所的警官余灵在现场讲解预防电信诈骗的方法、手段和伎俩，列举网络诈骗的常见形式、身边典型案例，让大家了解最新的诈骗形式，掌握防骗技能，第一时间接收诈...

标签: 发布日期:2022-09-13 02:52:14 Catid:98 Status:6

1246. 建设银行黑龙江省分行：395家网点500名志愿者护航高考 [92%]

...临时休息等候的考生家长普及金融知识。学生家长纷纷表示，“现在多了解一些电信诈骗的骗局，提高防骗意识，加强识骗能力，也好提示孩子上大学之后别掉进陷阱。” 我是志愿者，我在建行守护你健康成长！ “前行之路虽坎坷荆棘，更要坚定信念，明确理想、浮舟沧海、立马昆仑。我预祝我和同学们在今年能考入理想的学府，也祝愿我的...

标签: 发布日期:2023-06-09 11:19:11 Catid:1830 Status:6

1247. 如何识别披着P2P外衣的集资诈骗 [92%]

...年化20%的投资回报。向投资人归还的本金和利息都是用后续投资人的钱款，属于典型的“庞氏骗局”。同时，其又花费6600万元购买20辆豪华跑车，花费2800万元购买服饰、旅游等生活开支，基于上述情况，根据相关法律规定，足以认定其具有非法占有目的。综合以上方面，周辉的行为，认定为集资诈骗罪具有充分的事实和法律依据。相关业内人士指出，所谓跑路或诈骗的P2P...

标签: 发布日期:2018-07-22 08:03:57 Catid:479 Status:6

1248. 躺赚、走赚、玩赚……“能赚钱”的App背后猫腻多 [92%]

...户投入的押金、本金，这一类赚钱App,例如“趣步”，实际就是披着运动外衣的“庞氏骗局”；二是未通过有关部门的严格审查，以盗取、贩卖、泄露用户隐私信息为主要目的；三是注册时没有一定门槛费用的要求，但获利方式是通过拉人头完成的。 在朱巍看来，并非所有通过社交方式去获客的赚钱类App都不可以，反传销法提到的三级，其中的“级”不...

标签:趣步 赚钱类App 发布日期:2019-10-31 01:41:59 Catid:1830 Status:6

1249. 监管人士：ICO基本上就是非法集资 建议尽快取缔 [92%]

“庞氏骗局”往往披着“金融创新”的外衣。 有数据显示，今年上半年，国内ICO项目累计融资规模折合人民币26.16亿元，累计参加人次达10.5万。 由于参与ICO需用比特币等虚拟货币来支付，ICO的火爆直接推动了比特币等虚拟货币价格的新一轮暴涨。今年以来，比特币价格逐步走高，从一枚6000多元一路飙升至30000元人民币左右。 “靠谱，有个学校...

标签:非法集资 监管人士 ICO ICO项目 取缔 发布日期:2017-09-01 09:31:04 Catid:565 Status:6

1250. 互联网金融时代到了，把钱放在哪儿? [92%]

...本”、“房本”)等等，投资者都是有据可查的。而部分经营不善，乃至涉嫌“庞氏骗局”的平台，往往为了维持资金链，虚构项目实现自融资，以隐私保护为借口，实则完全无法查证。 　　第三，看创始人背景。P2P的运营，需要履历资深，极富经验的投资界老手掌舵，才能把握机遇，避免触礁。以壹文财富为例，创始人均为“海归”硕士，并且在信...

标签:财富 平台 p2p 发布日期:2014-11-27 04:04:19 Catid:565 Status:6

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