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1241. 中国银行苏州分行激活数智引擎 赋能制造业向“实”向“新” [81%]

...10万小时，运行超1.1万次，成功上线120款小程序，涵盖公司业务管理、授信业务、数据治理、反洗钱、数据统计等核心场景，其服务“触角”已延伸至普惠金融、个人贷款、银行卡、审计、运营等条线。 如何深植地方服务新质生产力？聚焦苏州1030产业体系，苏州中行运用大数据分析，构建产业链客户评价模型，同时配套制定产业链专项授信指导意见，助力产业集群...

标签: 发布日期:2025-07-31 05:52:25 Catid:1940 Status:6

1242. 不少大学生持多张身份证 [81%]

...在不少遗失、被盗身份证通过网络进行非法交易，并被用于开办银行卡、信用卡，掩护诈骗、洗钱活动和办理手机卡等行为，容易给自己的切身利益带来损失。　　那么，身份证丢失后被他人冒用，自己是否需要承担法律责任?用不用“挂失”和登报声明?早在2010年，公安部在回答网民提问时就曾明确表示：公民丢失身份证后，无需再办理挂失和登报声明。如果居民...

标签:一人持多证 发布日期:2014-12-22 07:16:52 Catid:565 Status:6

1243. 不少大学生持多张身份证 [81%]

...在不少遗失、被盗身份证通过网络进行非法交易，并被用于开办银行卡、信用卡，掩护诈骗、洗钱活动和办理手机卡等行为，容易给自己的切身利益带来损失。　　那么，身份证丢失后被他人冒用，自己是否需要承担法律责任?用不用“挂失”和登报声明?早在2010年，公安部在回答网民提问时就曾明确表示：公民丢失身份证后，无需再办理挂失和登报声明。如果居民...

标签:一人持多证 发布日期:2014-12-22 07:16:52 Catid:565 Status:6

1244. 【“金”陕西·“融”世界】“三农”与跨境融合创新 助力农业新质生产力发展 [81%]

...场检查，筑牢风险防线；同时，加强外汇政策传导与人员专业能力建设，在国际收支申报、反洗钱与制裁合规管理等方面表现突出，连续5年获得国家外汇管理局陕西省分局审慎经营评估A类评级，为“三农”与跨境金融业务的协同发展保驾护航。 从田间地头的金融赋能、产业深耕，到亚欧大陆的跨境联动、生态构建，农行陕西省分行以金融为纽带，打通了农业“...

标签: 发布日期:2026-02-10 04:27:32 Catid:2215 Status:6

1245. 上海公布支持互联网金融发展20条 坚持底线思维 [81%]

...作机制的作用，积极配合中央金融监管部门开展工作，严厉打击互联网金融领域的非法集资、洗钱犯罪、恶意欺诈、虚假广告、违规交易、买卖客户信息等违法犯罪行为。 　　(十六)引导互联网金融企业增强合规经营意识、提升风险防控能力。引导互联网金融企业明确经营“底线”、政策“红线”，健全风险管理、信息披露、纠纷处理等方面的内控机制。推动...

标签:金融 互联网 企业 发布日期:2014-08-08 03:59:40 Catid:565 Status:6

1246. 陈卫东：金融开放需坚持对等原则 实现第三方市场的开发 [81%]

...要加强外资银行跨境资金运作的管理，防止跨境资金频繁运作造成的金融风险。要不断完善反洗钱和恐怖主义融资的监管制度建设，加大对违法犯罪的打击力度。 第四，高质量金融开放要求对海外资源的充分利用。要实现对第三方市场的开发，用好国际市场的资源，加强中国金融机构和国际金融机构的合作。此外，相关政策和制度设计要有利于推动中...

标签:人民币国际化 金融业开放 一带一路 对外开放 防范金融风险 发布日期:2019-07-08 09:15:02 Catid:1505 Status:6

1247. 海通证券：致广大尽精微 搭桥梁引活水 助力企业债券市场高质量发展 [80%]

...券进一步规范化、系统化债券业务审核流程和决策层级，不仅新增立项反馈环节、细化ESG及反洗钱审核材料，以求在项目初期即识别企业潜在风险，更在项目存续期内按季度内部核查募集资金用途、提前3个月排查偿债资金，呵护债券投资者权益。 二是践行“一个海通”理念，最大程度发挥企业债券对国家战略和规划的支撑作用。为顺应证券行业不断提升业务模式专...

标签: 发布日期:2022-09-22 11:05:40 Catid:37 Status:6

1248. “过山车”里的燕郊购房人：房价从每平米4万元到不足2万元 [80%]

...得不到法律保护。根据住建部、央行、原银监会此前联合印发的《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》要求，房地产开发企业、房地产中介机构不得为购房人垫付首付款或采取首付分期等其他形式，变相垫付首付款。有业内人士表示，如果首付都是借的，一旦房价出现波动，对于购房者来说就很容易出现断供。 房价的起伏，让很多人尝到了的酸甜苦辣的不同滋味...

标签:燕郊 发布日期:2019-01-07 09:44:14 Catid:565 Status:6

1249. 焦点访谈：莫名其妙收到短信验证码？小心被盗刷！ [80%]

...人居住的范围之内，嗅取了被害人宋女士的动态支付验证码，嗅取到以后他将动态验证码发给洗钱通道，就将这个钱给支付出来了。” 什么是嗅探？犯罪嫌疑人又是怎么嗅取了受害人的动态验证码的呢？ 犯罪嫌疑人顾某某说：“用摩托罗拉118的手机，通过一番改造，把它变成一个接收的天线，再配合上特定的优盘系统，在电脑打开之后，就可以模仿基站的信...

标签:干扰手机信号 发布日期:2020-06-22 10:31:05 Catid:1830 Status:6

1250. 【金融为民谱新篇 守护权益防风险】 中银三星人寿火热开展2024年“人人消保行”短视频大赛 [80%]

...了《消保醒狮操》视频。歌词由安徽分公司原创，内容涵盖防范电信诈骗、防范非法集资、反洗钱、反保险欺诈、个人信息保护等。通过通俗易懂的语言，以及小朋友们的精彩表演，向观众传递金融风险防范知识。

标签: 发布日期:2024-09-30 04:02:16 Catid:1940 Status:6

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