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大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,341项。（搜索耗时：0.0803秒） [XML]

1241. 假证制售“线下转线上” 亟待进一步打击惩治 [89%]

...票，开办公司，开立各类手机、银行账户，申请贷款等，进而从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动，驱使买卖假证屡禁不止。此外，网络交易降低了交易主体被打击的风险，不法分子逃避监管的反侦察能力也在不断升级，有的通过先在正规平台、软件发布引流信息，再跳转到第三方平台或软件促成交易，以此来躲避监管，有些交易甚至在暗网通过虚拟货币完成...

标签: 发布日期:2023-01-31 11:31:36 Catid:566 Status:6

1242. 上海自贸试验区金融改革成功关键在细节 [89%]

...个平台上交易，又要防止突破国家外汇管理和黄金进出口管理的规定，禁止利用黄金交易进行洗钱、非法资金转移等行为，十分困难。　　自贸试验区的金融创新为活跃交易开了一道门缝，国际投资者可以通过自由贸易账户，自主参与黄金交易所所有黄金合约，结算便利，便于监管。　　但理想不能照进现实，中国境内价格是影响全球的杠杆，国际板主动放弃了境内...

标签:自贸试验区金融改革 发布日期:2014-11-29 01:49:03 Catid:478 Status:6

1243. 北京开审跨国电信诈骗案 26人3个月间骗走510万 [89%]

...电力公司人员告诉“客户”欠费;对方相信后转到二线，二线人员冒充警察告诉对方陷入洗钱大案;然后电话转给三线的“检察官助理”负责“介绍案情”。见被害人上钩，电话就转给老板“阿达”，老板负责最后的诈骗。 　　“我们把电话给老板后，就撤出了，也不清楚老板怎样让对方付钱的。”多名被告人表示，他们被介绍去马来西亚是为...

标签:诈骗 电信 警方 马来西亚 发布日期:2014-09-17 04:11:04 Catid:565 Status:6

1244. 各地实施“两票制”后药费直降 一个月可少掏数千元 [89%]

...辽宁省肿瘤医院党委副书记、副院长于韬说。 实施“两票制”，还会打击“过票洗钱”、偷税漏税、不合规储存运输等药品购销中的违法违规行为。“配送企业环节越多，需要监管的层级就越多，监管缝隙外出现问题的几率就越大。中间环节的减少，不仅方便监管，减少药品在配送环节因储藏条件不佳变质的可能，一旦出现问题也会更方便、迅速溯源追责...

标签:两票制 药费 发布日期:2017-09-08 09:40:00 Catid:565 Status:6

1245. 【GGZDLZF20250302】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [89%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成会员注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金保证金账户信息如下： 账户名称：深圳...

标签: 发布日期:2025-06-19 04:24:19 Catid:2056 Status:6

1246. 央行处罚“节奏”加快 已有超25家支付机构领到罚单 [88%]

...业务违规受罚的还有钱宝科技。今年1月份，人民银行重庆营业管理部根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对重庆市钱宝科技服务有限公司处以190万元罚款，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款。 据了解，2017年以来，相关部门针对第三方支付机构开展的跨境外汇支付业务专项检查，暴露出部分第三方支付机构在展业中的“高危漏洞”。该...

标签:支付机构 支付行业 支付乱象 发布日期:2018-06-06 08:55:23 Catid:565 Status:6

1247. 河南为自贸试验区内“引进来”和“走出去”企业源源不断注入活水 [88%]

...南省开展自贸区涉外收支监测分析预警，加强监管合作，重点关注创新业务风险，全力做好反洗钱、反恐怖融资、反逃税等工作，防范违规资金跨境、跨区流动。 同时，充分发挥各金融机构的主动性与积极性，深入开展金融知识和金融消费权益宣传教育活动，培育正确的投资意识及风险意识。与省法院协力推动设立自贸区金融法庭，出台金融法规审判指导性文件，推动建...

标签:河南省 自贸区 企业走出去 发布日期:2019-07-12 02:44:32 Catid:565 Status:6

1248. 源代码检查是合理诉求，并非偏袒性措施 [88%]

...部门，在多个城市的城商行和某些国有大型银行中运行，但目前主要还是集中在一些清算、反洗钱等非核心业务系统。在银行的核心业务中还只是测试阶段。“金融业对操作系统软件有一个验证期，一个新的IT系统特别是软件系统至少要提前两三年进行全方面的压力测试，有很多系统在正常的实验环境下表现非常好，但是一旦应用于实际交易，可能就承受不了巨大的交易量...

标签:源代码检查 源代码 李震宁 发布日期:2015-03-26 04:46:00 Catid:565 Status:6

1249. 招行发布老年人防骗贴士 以智慧风控体系助老年人守住“钱袋子” [88%]

...充公检法机关、通讯运营商等，谎称受害者名下手机号涉嫌发送非法中奖短信，或银行卡涉嫌洗钱犯罪，并发送伪造的“逮捕令”恐吓受害人，进而以帮助受害人澄清冤屈、保护财产等为由，要求受害人说明个人资产情况，并通过会议软件的共享屏幕功能操控受害人手机，转账至所谓的“安全账户”。 ——“代理退保”陷阱，即不法分子非法获取...

标签: 发布日期:2023-07-18 11:29:34 Catid:566 Status:6

1250. 服贸会：发展高质量金融业，推进更高水平金融开放 [88%]

...作。积极参与国际金融规则制定，推动国内外监管规则标准互认，加强跨境资金流动监测、反洗钱执法合作，强化金融科技合作和数据安全治理，筑牢金融安全屏障。 证监会：推进对外开放，提升资本市场运行质量 近年来，中国证监会稳步推进中国资本市场扩大开放，推出了一系列开放举措，成效明显，对外开放形成良好格局。 中国证监会副主席...

标签: 发布日期:2021-09-08 09:12:57 Catid:565 Status:6