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1221. “百名红通人员”半数已归案：14人外逃时间超10年 [90%]

...贪污、挪用公款、虚开增值税专用发票、非国家工作人员受贿、受贿、职务侵占、集资诈骗、洗钱、行贿等，这其中，涉嫌贪污和受贿的占比最高，达到6成。    就追逃的手段来看，这50名归案的“百名红通人员”主要是通过劝返、遣返、抓捕等手段追回的。其中劝返人数最多，达到了34人；遣返10人；抓捕4人；另外有2人通过其他手段追回。   &nbs...

标签: 发布日期:2017-12-06 01:01:48 Catid:478 Status:6

1222. 证监会明确程序化交易监管原则 [90%]

...”。证券公司、期货公司应当遵循“了解你的客户”原则，严格落实账户实名制和反洗钱制度，并建立客户程序化交易账户的甄别机制。授权交易所另行制定信息申报、核查及报备的具体要求。 二是加强系统接入管理。管理办法要求，程序化交易者审慎开展程序化交易，并对程序化交易系统应当具有的风控功能提出明确要求；要求证券公司、期货公司建立程序化...

标签:期货公司 证券公司 证监会 风险隔离 发布日期:2015-10-10 10:26:02 Catid:565 Status:6

1223. 【GGZF20220039】：北京天珒拍卖有限公司拍卖公告 [90%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有账户资金参与竞买、缴纳价款。 （3）拍卖委托方应在拍卖公告发布后10个工作日内将拍卖技术服务费用及登记、结算等技术服务费划入天金登收款账户。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成数...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2022-09-08 06:49:56 Catid:2056 Status:6

1224. 中银协蓝皮书：中国银行卡产业推进数字化转型 [90%]

...险、违法使用账户风险、信用卡共债风险、欺诈风险等积累经验。二是风控创新方面，聚焦反洗钱管理、授信管理、欺诈风险防控、资金流向管理，持续扎牢风控“篱笆”。《蓝皮书》还关注了近年来个人信息保护相关的制度要求，展示了各商业银行在银行卡信息传输、数据留存、系统安全等方面的风险管控成果。 六、中国银行卡产业为全国抗疫贡献智慧与力量，...

标签:中银协 发布日期:2021-09-17 03:46:16 Catid:565 Status:6

1225. 【GGZF20230173】：穆迪拍卖（宁夏）有限公司关于宁夏纳帝网信息技术服务有限公司3737585.14元债权公开拍卖的公告 [90%]

...子女；债务人和实际控制人对外投资和任职的企业等。 （4）竞买人国籍或常住地不属于洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区，竞买资金需合法有效；竞买人不得属于法律法规和监管政策中规定不得购买或变相购买不良资产的人员。 因不符合条件参加竞买的，穆迪拍卖（宁夏）有限公司可以单方宣布本次竞价无效，竞拍保证金将予以没收，并对由此给穆迪拍卖（宁夏...

标签: 发布日期:2023-07-24 05:22:26 Catid:2056 Status:6

1226. 比特币：在严管中保护 [90%]

...自己的比特币节点进入系统，通过大数据分析等工具监控可疑流动，有助于防范比特币被用于洗钱、贩毒、恐怖活动等。除此之外，在比特币网络里，交易所作为重要节点，对其进行监管的重要性不言而喻。赵沛认为，监管重点应该落脚在防止金融诈骗和资金挪用上。“未来交易平台是一定要监管的，用户委托给交易平台的比特币和人民币，平台是不能擅自挪用的。这...

标签:监管 交易平台 发布日期:2014-04-01 09:44:01 Catid:565 Status:6

1227. “人工智能+”升级银行服务 [90%]

...泛。”上海金融与发展实验室主任曾刚认为，在无障碍服务、智能投资顾问、欺诈检测与反洗钱、动态定价与利率优化等方面均可应用大模型。此外，大模型还可参与银行众多的业务环节，成为职员的好帮手。 加固风控“护城河” 众所周知，银行业是经营风险的行业，既然人工智能可以为信贷审批提供结论，那么接下来，在银行的风险防控过...

标签: 发布日期:2025-03-12 10:49:44 Catid:565 Status:6

1228. “山寨期货”借助电信网络骗取上亿资金 [90%]

...无证经营支付业务、管理支付机构备付金、“二清”违规行为的力度，综合防范和处理诈骗、洗钱、“钓鱼”等风险。另外，办案民警还建议，网络安全监管机构宜加大对手机软件和通讯平台的整顿力度，涉嫌违规违法的手机软件应尽快下架。警方同时提醒，目前经证监会批准成立的期货市场有上海期货交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所和郑州商品交易...

标签: 发布日期:2018-07-19 08:04:05 Catid:479 Status:6

1229. 权益筑城，为爱守护：一辆“铛铛车”里的金融公益新篇章 [90%]

...托精心制作的消保宣传片，通过专业的案例分析与详实的数据图表，系统展示了金融机构在反洗钱、防范非法集资等领域的责任与努力。一“谐”一“肃”，张弛有度，充分体现了活动策划的巧思，让金融消费者权益保护的理念在欢笑与思考中深入人心。

标签: 发布日期:2025-09-19 03:46:28 Catid:1940 Status:6

1230. 央行官员“画像”法定数字货币 [89%]

...的制定与实施提供有益的参考，并为经济调控提供有益的手段。此外，央行数字货币能够在反洗钱、反恐融资方面提供帮助。 技术路线将“市场竞争” 在公众的认知中，往往将加密数字货币和区块链技术捆绑。央行相关人士此前曾多次表态，数字货币不等同于区块链，区块链只是央行数字货币备选的底层技术之一。在10日的论坛上，穆长春明确表...

标签: 发布日期:2019-08-12 09:43:12 Catid:479 Status:6

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