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1211. 美国突查赴美产子中心 中介仍建议骗签 [91%]

...的月子中心。执法官员介绍，此次突袭的重点是月子中心的负责人，其涉嫌签证和报税欺诈、洗钱等犯罪行为。探员克劳德·阿诺德称，赴美产子本身并不违法，打击主要针对在申请签证期间隐瞒怀孕事实的人。 近日，新京报记者以赴美生子为由，致电北京多家月子中心，对方均表示其业务未受此次突查影响。 在签证办理问题上，有多家中介建议记者不要诚实...

标签:美国 中介 建议 查赴美 发布日期:2015-03-09 04:29:00 Catid:565 Status:6

1212. 深耕柜面十载 初心不负韶华——记人保寿险蛟河支公司袁巍的十年基层答卷 [91%]

...理、保全变更、理赔资料初审、业务系统录入等柜面全流程业务。日常工作中，她既要做好反洗钱信息收集、客户信息真实性管理、电话回访管理等重点工作，也要承担客户咨询答疑、疑难事项协调、问题件催办，还要及时为一线销售队伍做好业务支撑。凭借较强的沟通协调能力，她高效衔接队伍、客户与后台，妥善处置各类业务诉求，严守合规操作底线，做到风险可控、服...

标签: 发布日期:2026-08-11 01:50:36 Catid:1940 Status:6

1213. 分享经济爆发 备付金分级监管体系亟待完善 [91%]

...作业务模式，可进一步解决各类分享经济平台账户资金安全和交易可追溯，提升互联网交易反洗钱及反欺诈交易能力，商业银行也可借此打造面向互联网平台经济新服务模式和盈利增长点。　

标签:分享经济 备付金 发布日期:2016-03-23 05:29:18 Catid:565 Status:6

1214. 自贸区银行业务开展缓慢 央行设限个人境外直投 [91%]

...支付”、“扩大人民币跨境使用”、“小额外币存款利率上限放开”、“反洗钱”以及“外汇管理细则”五项金融业务细则，使期待已久的个人投资者和企业看到了相关政策依据。 　　目前入驻自贸区银行金融机构已达24家，包括10家中资银行、13家外资银行以及1家金融租赁公司。理财周报记者了解到，10家中资银行除渤海银行自贸区分行属新批...

标签:自贸区 银行 业务 发布日期:2014-03-10 05:58:16 Catid:565 Status:6

1215. ICO、虚拟货币交易平台先后被叫停—— 数字货币应该长啥样 [91%]

...供便利性和安全性；二是做到保护隐私与维护社会秩序、打击违法犯罪行为的平衡，尤其针对洗钱、恐怖主义等犯罪行为要保留必要的遏制手段；三是要有利于货币政策的有效运行和传导；四是要保留货币主权的控制力，数字货币是自由可兑换的，同时也是可控的可兑换。数字货币作为法定货币必须由央行来发行，数字货币的发行、流通和交易，都应遵循传统货币与数字货币...

标签:虚拟货币 数字货币 发布日期:2017-09-22 09:39:30 Catid:565 Status:6

1216. 网络传销犯罪触目惊心 “打财断血”铲除传销土壤 [91%]

...实际追得赃款不足2亿元。 法院梳理发现，传销组织迅速累积巨额财富后，部分通过“洗钱”等方式洗白，部分则继续投入传销或诈骗等违法犯罪活动。例如，“亚泰坊”传销组织的领导者，投入超过4亿元用于发展“码联天下”等其他传销组织。 “部分群体以反传销为名，组成小团体，实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动，极有可能发展为恶势...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-02-17 11:53:34 Catid:1855 Status:6

1217. “开正门，堵旁门”堵旁门”防控金融风险 [91%]

...单，从规则监管到规则与自立监管相结合。推动跨部门合作和国际合作，按照国际惯例加强反洗钱，反恐怖融资，反逃税审查，加强行为监管，维护公平公正公开外汇市场环境，坚持真实性合法性合规性审核，坚持跨境交易留痕原则，加强穿透式监管。严厉打击地下钱庄，违法外汇交易平台等外汇违法犯罪活动。 目前，我国外汇市场形势基本稳定，跨境资本流动和外汇市...

标签:金融风险 发布日期:2018-06-20 03:49:39 Catid:565 Status:6

1218. 央行回应互联网金融监管 [91%]

...程全程网络化，省略了风险控制的关键环节，突破了现有发卡面签审核等基本管理要求，对反洗钱法律制度和账户实名制度产生较大冲击。　　疑问：　　监管加码央行变脸?　　从暂停虚拟信用卡、二维码(条码)支付等支付业务和产品，到与支付机构之间进行“点对点”的沟通，央行近期对互联网金融监管的“加码”显而易...

标签:支付 央行 金融 发布日期:2014-03-25 06:11:42 Catid:1159 Status:6

1219. 华夏保险广东分公司2021客户嘉年华：从心出发，让服务始终有温度 [90%]

...司还组织了志愿者走访社区，为老年人详细讲解防范电信诈骗、养老骗局、打击非法集资、反洗钱及合法权益维权方式等方面的内容，引导老年人理性选择合适的金融产品。

标签: 发布日期:2021-11-01 03:46:52 Catid:1940 Status:6

1220. 中国工程院院士柴洪峰：新技术冲击跨境支付，要鼓励金融科技创新 [90%]

... 柴洪峰说，数字货币本质上是无边界的，使之成为跨境支付的理想选择，在了解客户和反洗钱方面降低成本，促进了金融创新，有利于发展普惠金融。 基于所做研究，柴洪峰提出四点建议。 一是加快跨境支付管理，构建数据化的监管体系。加强中国相关监管部门在支付结算、跨境人民币业务管理、外汇管理等方面的监管，积极构建数据化、智能化的监管体系...

标签:跨境支付 发布日期:2020-09-08 10:58:27 Catid:565 Status:6