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1211. 揭炒鞋乱象：会牵出怎样的金融风险？该如何防范？ [92%]

...的资金交易监测，强化对“炒鞋”平台风险特征的识别，发现或有合理理由怀疑平台参与洗钱等犯罪活动的，应及时提交可疑交易报告。 “炒房不行，炒股不行，就炒鞋” 炒什么鞋？ 所谓“炒鞋”，炒作的就是...

标签:潮鞋 炒鞋 防范金融风险 非法集资 发布日期:2019-10-28 04:41:34 Catid:565 Status:6

1212. 上海发布“沪20条”力挺互联网金融 [92%]

...前深圳市的文件对比。　　据了解，上海市明确将严厉打击互联网金融领域的非法集资、洗钱犯罪、恶意欺诈、虚假广告、违规交易、买卖客户信息等各类违法犯罪行为。　　《意见》又提及，将引导互联网金融企业明确经营“底线”、政策“红线”，推动互联网金融企业开展客户资金存管(监管)、做实各类准备金账户，切实提升自身风险防控能力。

标签:互联网金融 沪20条 发布日期:2014-08-09 06:21:25 Catid:478 Status:6

1213. 深圳金融科技发展与应用专题研讨会 暨优秀课题（论文）成果展示交流会成功举办 [92%]

...解了小微企业融资难、融资贵问题。在防范和化解金融风险方面，深圳人行在支付、征信、反洗钱等众多领域，尝试通过区块链、人工智能、大数据等一系列金融科技手段来发现风险、治理风险。 她认为，面对科技发展新形势，面对国际地缘政治新格局以及中美贸易争端等新背景，深圳金融学界应以学会为平台，开展广泛而深入的讨论，通过多角度的论证寻找共识、促进...

标签:金融科技 深圳 发布日期:2020-01-09 03:36:37 Catid:1828 Status:6

1214. 资产规模稳步扩大 核心竞争力进一步提升 哈尔滨银行2023年上半年净利润同比增长19.1% [92%]

...、联动协作的责任追究机制、尽职免责机制，优化问责审议架构，强化案件风险排查。优化反洗钱组织架构和工作体系，加强内控合规文化建设和理念倡导。将风险管理贯穿于战略发展、绩效目标和价值提升的全过程，强化事前防范、事中控制、事后监督和纠正的内部控制机制，促进风险管理能力持续提升。

标签: 发布日期:2023-08-31 03:26:15 Catid:1940 Status:6

1215. “刷脸”的世界，你的“脸”保险吗？ [91%]

...联网信息中正面临着巨大考验。之前就有媒体揭露出非实名银行卡正充斥在各大交易平台用于洗钱，12306作为中国最大的电商平台也曝出用户信息泄露导致大量用户被恶意注册的问题，而近期曝出的验证码黑产业链也揭露了原有互联网身份验证体系缺少足够的安全性。 “简单来说，我拿了你的钥匙去配了一把到你家开门，这件事现在在网上非常容易实现。”一位互...

标签:用户 数据 信息 隐私 发布日期:2017-09-28 10:19:05 Catid:494 Status:6

1216. IPO过会率降至49% 1天38企业撤材料 [91%]

...其他特殊利益安排，市场开拓费用不是按年支付而是4年合并支付的原因，是否涉及商业贿赂、洗钱、逃汇套汇或其他利益安排，是否存在违反境内、境外相关法律的问题或潜在风险。暂停无法借中止审查“避风头”在终止审查企业激增的同时，中止审查企业大幅减少。数据显示，截至4月16日，处于中止审核状态的企业仅有13家。而...

标签: 发布日期:2018-04-18 09:30:27 Catid:479 Status:6

1217. 【GGZDLZF20250175】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [91%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成会员注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金保证金账户信息如下： 户名...

标签: 发布日期:2025-04-21 09:52:53 Catid:2056 Status:6

1218. 第三方+银行才是解决互联网金融问题之道 [91%]

...庞大的资金划转规模和公众的利益，在边界不断拓展之后，如何做到真正保障安全并且符合反洗钱要求成了一大问题。根据央行《促进互联网金融健康发展》文件精神，未来，监管层对互联网支付的监管可能将体现以下特点。 一是进一步规范行业准入与退出机制。严格限制互联网金融准入门槛，减少潜在风险的产生，根据互联网金融不同模式的特性，将对部分模式设立资...

标签:互联网金融 发布日期:2016-09-28 11:24:00 Catid:565 Status:6

1219. 接续奋斗展担当 再创辉煌强实力 ——宁波市财贸金融工会五年风采录 [91%]

...财贸金融工会会同金融、美发美容、餐饮等行业工会开展银行业现金业务知识、网络安全、反洗钱、美发美容及中西式烹饪等技能精英赛、群英赛20多项，推荐产生宁波市首席工人16名和宁波市技术能手32名。宁波市美发美容行业协会推荐的选手获评“全国技术能手”和“浙江省首席技师”荣誉称号。通过竞赛晋升技术等级的职工达80人次。组织各类技术技能比武400...

标签: 发布日期:2022-09-28 09:38:15 Catid:1828 Status:6

1220. 四大行“围剿”支付宝 称保护用户安全 [91%]

...)。　　这就产生了资金转入转出的信息缺失，监管部门如何将这笔资金的转入转出纳入反洗钱的监控范围呢?支付宝们或许可以提供后台数据，但这些后台数据的有效性如何验证，相关的法律问题如何解决，第三方支付机构和监管机构都不能交出一份满意的答案。例如此前便有支付宝套现信用卡、大额转账所引发的等等监管问题。　　因此，“限额”成了能够...

标签:安全 支付宝 银行 发布日期:2014-04-04 05:15:37 Catid:565 Status:6

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