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1211. 支付十字路口：壹钱包的坚守与出发 [85%]

...业而言，显然不是一个友好的年份。 一方面，监管态势进一步收紧，对于套码、套 现、洗钱等违规行为的处罚力度空前，市场出清速度加快，合规的重要性和优先级达到了历史巅峰。 另一方面，行业的自然增速也在进一步下滑。根据央行官网披露的2022年度支付体系运行总体情况显示，2022年，非银行支付机构处理网络支付业务10241.81亿笔，金额 337.87 万亿元，同比分...

标签: 发布日期:2023-06-21 02:16:21 Catid:1940 Status:6

1212. “天网2020”已追回外逃人员589人 这些人成追逃重点 [85%]

...区监委办理，中央追逃办将其列为重点督办案件。 海淀区监委对海涛及重要关系人进行反洗钱调查，依法查封、冻结其涉案房产、银行账户、理财产品等资产，在经济上使其“断血”，有效挤压其境外生存空间。 最终，海涛选择回国投案，并于今年1月向北京市纪委监委发来回国投案书。 “由中央纪委国家监委组织职务犯罪国际追逃追赃专项行动，能...

标签: 发布日期:2020-07-10 10:17:30 Catid:565 Status:6

1213. “这是一座让人安心的城市” 上半年社会治安各项成绩再创新高 [85%]

...精度讲述人：汤一平，企业职员两个月前我爸接到一个电话，说他被冒名开了银行卡洗钱。电话刚挂，就接到上海市公安局反电信诈骗中心来电，提醒这是个诈骗电话。没过多久，社区民警也上门来核实和提醒。一个人口2000万级的超大城市不发生案件是不可能的，体现的水平是处置的能力和效率。从这点来说，上海担得起“赞”。市民点赞背后，是上海市公安...

标签: 发布日期:2018-06-23 11:00:12 Catid:478 Status:6

1214. 多部委叫停互联网销售彩票业务 [84%]

...国家对彩票关注已经达到了一个新的高度。尤其是央行和银监会的介入，对地下私彩中涉及反洗钱和彩票中涉及金融领域的问题都会有很大帮助。“央行和银监会的参与也让我们有了更多其他联想，在台湾地区，彩票发行销售就是由有银行背景的机构参与的。如果加上我刚刚提及的国家彩票概念的遐想，未来中国彩票业在机构和体制上的改革或许一触即发。”文/本报记...

标签:部委 彩票 互联网 联合 业务 发布日期:2015-04-07 02:46:02 Catid:1159 Status:6

1215. 二维码支付重启绷紧各方神经 三大阵营边观望边暗战 [84%]

...的确也有支付机构出现了问题。而对有问题的机构就需要切断风险源头，否则支付业务会出现洗钱、犯罪等严重问题。 　　目前二维码支付的确存在一些风险隐患。中央财经大学金融法研究所所长黄震表示，“二维码支付安全性屏障不够，网银支付一般在支付密码之外要求客户输入短信验证码作为辅助验证，而二维码支付只需输入支付密码就能完成。如果智能手机感...

标签:支付 二维码 银行 机构 发布日期:2014-08-12 04:06:49 Catid:565 Status:6

1216. 践行普恵金融 珠海农商行打造“海岛金融堡垒” [84%]

...岛生活，更开展“金融知识万里行”、“金融知识进万家”等活动，将反假币、反洗钱、防诈骗以及金融理财等知识送到海岛居民的身边。 这些惠民举措，得到了各市、区、镇政府和驻岛单位、岛上居民以及上岛游客的赞誉和认可，珠海农商银行桂山支行、万山支行曾多次荣获市政府和万山区政府授予的“群众满意基层站所（窗口单位）”先进单位称号...

标签:农商行 普惠金融 发布日期:2015-08-13 02:23:28 Catid:1159 Status:6

1217. 上海金交所理事长：黄金大妈和华尔街较量不对等 [84%]

...的牌照，你就不能吸收存款。第二，网络支付是它一个很重要的通道，这个通道不能作为一个洗钱的通道。再一个，不能利用这样的一种平台搞非法集资。　　新京报：你认为有关部门在鼓励创新和加强监管方面，怎么把握这个度呢？　　许罗德：监管部门要对这些业务进行分类分析，提出一些监管要求，在产品创新和风险控制方面应有一个平衡。创新产品的风控是...

标签: 发布日期:2014-03-14 05:20:22 Catid:565 Status:6

1218. 两高报告提到的电信诈骗 这位代表说解决需两招 [84%]

...台湾取现。快速层层分解的资金流动是有规律的，具有明显的特征。银行完全可以监控到。反洗钱法明确了大额交易和可疑交易报告制度并制定了相应的管理办法。但是，这些法律规定在打击电信诈骗犯罪中没有发挥应有的作用。 为此，建议全国人大责成银行，加强对多级分解、快速转账账户监管，发现符合特征的应立即对账户临时冻结； 同时，骗子在大陆购买大量的...

标签:电信 诈骗 电话 2017年全国两会 发布日期:2017-03-13 11:08:26 Catid:565 Status:6

1219. 人民币中间价四天下跌近400点 创逾四年新低 [84%]

...过等值10万元人民币。中国银联相关负责人对新京报记者表示，该规定目的是进一步加强境外反洗钱工作力度、防范金融风险。 外管局监测显示，2015年10月，银联卡境外取现金额较今年前三季度各月均值环比下降21%。外管局昨日对此回应称，将继续支持正常的银行卡跨境旅游消费支付，便利国际交往，境外消费、境内购汇还款政策不变，但是不鼓励持卡人跨境大额提现。

标签:人民币中间价 发布日期:2015-12-11 09:15:05 Catid:565 Status:6

1220. 补壹刀：汇丰，别被华盛顿一骂就怂了！ [84%]

...rdquo;。 事后证明，汇丰是因为有把柄握在华盛顿手中。 2012年，因涉嫌违反制裁令和洗钱问题，汇丰与美国检方达成和解协议，接受美司法部和FBI长达5年的监控。正是这种监督，使汇丰有了背后插刀华为的动机。 另一件事就是香港问题。 有关涉港国安立法的决定出来一周后，汇丰银行的立场大概并不符合蓬佩奥们的期待，但它毕竟没有明确表示支持。...

标签:汇丰银行 香港 发布日期:2020-06-12 04:50:22 Catid:565 Status:6

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