搜索：洗钱 - - 中国发展网

大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为727,003项。（搜索耗时：0.0417秒） [XML]

...银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡，从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。为打击使用银行卡进行电信诈骗的行为，《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》规定，各商业银行要抓紧完成借记卡存量清理工作，严格落实“同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张”等规定。任何单位和个人不得出租、出借、出售银...

标签: 发布日期:2018-07-08 06:50:54 Catid:483 Status:6

1202. “民族资产解冻”又忽悠了40多万人，涉案近1亿元！ [92%]

...>“本案从预备作案阶段的伪造国家部委公文、证件，到成立所谓的基金会，再到实施诈骗、洗钱漂白，整个作案过程每个环节的主要嫌疑人全部落网，实现了全链条打击。”广元市昭化区副区长、公安局局长贺旭红说。涉“民族资产解冻”项目皆...

标签:民族资产解冻诈骗犯罪 发布日期:2019-08-09 10:15:49 Catid:565 Status:6

1203. 住宅小区有多少收费成了“糊涂账” [92%]

...认为，这样的“重复建设”不但浪费了开支，而且有利用业主无法监督而虚列项目“洗钱”之嫌。　　侵占业主权益　　通过走访，记者了解到，部分城市的小区物业管理用房被计入了公摊面积，但却被开发商用于租售获利。天津、郑州等城市已出台规定，明确要求物业管理用房由开发建设单位无偿提供，不得计入公摊面积，产权归全体业主...

标签:开发商小区业主 发布日期:2014-04-08 10:23:41 Catid:1159 Status:6

1204. ofo摩拜接连被曝“内部贪腐” 5代单车成本说不清？ [92%]

...答“如何看待摩拜单车的成本高达6000元”这个问题时，提到摩拜高管“用投资人的钱洗钱，贪污上亿”，他指出摩拜的三位高管和无锡的制造商厂长“每辆车拿100回扣，车锁40，车60，今年春节每人分了几千万”。　　摩拜称是谣言并已掌握证据针对两条爆料，ofo和摩拜分别作出回应。ofo称：“ofo认为，某匿名社交平台上语焉不详...

标签:单车内部贪腐 发布日期:2017-05-12 09:25:16 Catid:1159 Status:6

1205. 第三方支付盗刷陷阱 [92%]

...识别交易场景和客户真实交易行为，难以有效实施风险管控，容易掩盖伪卡欺诈、网络欺诈、洗钱套现等风险隐患。多头连接还导致持卡人账户信息安全受到威胁，一些第三方支付公司在存在私自留存持卡人姓名、身份证号、银行卡号、联系方式等敏感信息的情况。控制第三方支付市场规模遭盗刷已然糟心，奈何维权过程更是困难重重。不少受害者表示，维权过程...

标签:第三方陷阱支付 发布日期:2015-10-19 11:18:58 Catid:494 Status:6

1206. 起底电信诈骗“杀猪盘”：主要锁定30多岁女性 [92%]

...该类犯罪越发困难。一是产业链上下游分工协同更加明显。除了传统的赌博网站、诈骗、洗钱等分工，“杀猪盘”电信诈骗分工进一步细化。为了进一步提高诈骗精准度，诈骗分子开始和非法买卖个人信息犯罪形成上下游关系，大量买卖“猪仔”信息，首选那些有大额存款、曾经被诈骗过的人实施诈骗。这种人被称为“肥猪仔”，一条信息可以卖到50元...

标签:杀猪盘 发布日期:2020-08-03 04:44:44 Catid:1830 Status:6

1207. 建设银行山东省分行：“反诈拒赌安全支付”，守好老百姓的“钱袋子” [92%]

...识。提醒客户远离赌博、出租出借账户等非法金融活动，提高客户识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力。此次活动的开展收到了现场群众的一致好评。

标签: 发布日期:2024-09-29 02:11:26 Catid:1932 Status:6

1208. 一行两会密集发声释放更多金融改革开放红利 [92%]

...。同时，也将加快完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，健全“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”审查机制，做到对外开放和风险防控一体推进。易会满也表示，中国证监会将一如既往地大力支持上海国际金融中心建设，支持资本市场重大改革创新措施在上海先行先试。如，在要素市场建设方面，将继续支持上海股票市场、交易所债券市场、...

标签: 发布日期:2020-06-19 10:51:19 Catid:490 Status:6

1209. 【GGZDLZF20250261】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [92%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。（2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成会员注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金保证金账户信息如下：户名:&nbs...

标签: 发布日期:2025-06-04 05:29:00 Catid:2056 Status:6

1210. 一“码”当先中国式支付走向世界 [92%]

标签: 发布日期:2018-10-26 10:21:21 Catid:484 Status:6

1201. 电信网络诈骗案持续减少官方:靠这6大"杀手锏" [92%]

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