搜索：洗钱 - - 中国发展网

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...时，为避免建设人民币离岸市场所面临的国际法律冲突，需尽早完善保密制度，实施严格的反洗钱法律程序，遏制海外资金利用离岸金融中心实现非法转移。（本系列报道刊毕）

标签:人民币国际化市场 发布日期:2014-12-02 06:45:28 Catid:565 Status:6

...”“砺剑”等专项行动，持续严打侵犯知识产权、合同诈骗、职务侵占、挪用资金、洗钱、网络谣言等违法犯罪，依法保护企业合法权益。进一步加强涉诈资金防阻体系建设，提升涉诈资金防阻体系下的在沪商业银行账户覆盖率，完善对公账户网银交易风险防控工作，持续发送提示风险短信，降低对公账户涉诈交易风险。同时，与上海市商务委推出“机动车...

标签: 发布日期:2024-08-06 05:34:36 Catid:478 Status:6

1203. 让上海成为令人向往的安全韧性之城 [86%]

...>去年11月13日，周六，家住浦东康桥的市民刘辰接到一通陌生电话，称他被冒名开了银行卡用于洗钱。正在通话时，手机屏幕弹出一则闪信，提醒他可能接到了诈骗电话。刘辰马上挂断电话，紧接着又接到一通电话，提醒他可能接到了诈骗电话。不到10分钟，康桥派出所社区民警严焕上门当面提醒，还向他宣传了防诈知识，令他既惊喜又感动。大数据筛查精准预警，中后...

标签: 发布日期:2022-01-10 05:05:32 Catid:483 Status:6

1204. 支付聚焦数据治理平安壹钱包发布大数据一体化平台“瀚海” [86%]

...据前台，孵化各类数据产品进行综合经营分析、画像圈客营销、智能营销推荐、风控反欺诈反洗钱等各场景服务，实现资产服务化产生业务价值。数据中台就像是足球场上的中场球员，企业拥有一个好的“中场球员”，就是拥有了触达服务“前锋”的驱动力，最终实现并完成前端服务“进球”。明确整体的数据治理架构之后，壹钱包在研发、数据...

标签: 发布日期:2023-03-24 06:16:08 Catid:1940 Status:6

1205. 歌手曲婉婷微博发文引关注：境外不是资产转移的天堂 [85%]

...续被列为“追赃工作年”，对外逃腐败分子的涉案财产应冻尽冻、应收尽收，加大对涉腐洗钱犯罪的惩治力度，努力实现境内赃款“藏不住、转不出”、境外赃款“找得到、追得回”，切实把腐败分子盗窃人民的财产如数追回、还给人民。

标签:转移赃款曲婉婷滥用职权隐瞒境外存款 发布日期:2020-09-28 01:55:18 Catid:565 Status:6

1206. 银监会发文加强银行业金融机构境外运营风险管理 [85%]

...金融机构应加强境外机构管理，要求境外机构严格遵守所在地法律法规、监管规则、税收、反洗钱及环境保护等方面的要求，关注境外资源、劳务用工、宗教以及文化习俗等方面对业务开展可能造成的影响。十五、重视人才队伍建设。银行业金融机构应打破内部机构间壁垒，发挥专业团队在境外业务中的骨干作用；强化集团化、全球化人才队伍管理意识，加强专业境外人...

标签:银监会金融机构 发布日期:2016-04-06 08:05:42 Catid:565 Status:6

1207. APEC会议通过亚太自贸区路线图 [85%]

...执法机构间分享信息与交流经验、技术的非正式合作机制，为侦测、调查并起诉腐败、贿赂、洗钱与非法贸易提供便利。　　中国人民大学廉政建设研究中心主任周淑真说：“我参与了8月的APEC反腐败论坛。当时反腐败执法合作网络还是一个构想，短短三个月就成为了现实。这体现了在中国引导下APEC强大的行动力。” 　　5　　重要文...

标签:亚太创新亚太经合合组 发布日期:2014-11-12 10:37:29 Catid:229 Status:6

1208. P2P监管在路上行业进入理性洗牌期 [85%]

...抵触P2P资金托管最为主要的因素。上述股份制银行人士表示，P2P网贷平台来源是个人账户，反洗钱等风险会比较大。同时，如果平台倒闭，投资人的钱如果有亏损或拿不回来，对托管行造成声誉风险。　　第三，是如何对P2P平台“自担、自融、自用”的问题进行监管，其中也涉及到资金池的清理。　　根据上述P2P行业人士的介绍，目前不少融资担保公司、小...

标签:p2p 行业监管 发布日期:2014-03-25 10:02:33 Catid:565 Status:6

1209. 中国迈进 “轻现金社会” 需破解金融信息安全难题 [85%]

...金使用、提高非现金支付结算比例。经过30多年发展，如今移动支付在降低社会交易成本，防范洗钱和腐败等方面作用明显，同时便利了民众生活，促进了经济发展，一个消费者、政府、企业都能从中受益的轻现金社会悄然而至。轻现金社会最显著的特点，是交易效率和速度大幅提升。一项测算表明，在使用现金交易的停车场，一辆车从到收费口到开出，人工找现金平均...

标签:中国难题现金金融社会 发布日期:2018-01-22 08:13:42 Catid:565 Status:6

1210. 山西省财政厅等五部门联合发文推动全省会计师事务所提升治理与监督效能 [85%]

...企业文化体系，主动践行反舞弊、反商业贿赂、反洗钱活动等社会责任。《通知》强调，要推动基础性标准体系落地见效。会计师事务所要树牢风险导向理念，建立事前、事中、事后全...

标签:会计师事务所 发布日期:2025-10-11 02:26:16 Catid:565 Status:6

1201. 人民币国际化进入“高铁时代” [86%]

1202. 上海公安：奋力打造高水平安全护航法治化营商环境 [86%]

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