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1191. ofo摩拜接连被曝“内部贪腐” 5代单车成本说不清？ [92%]

...答“如何看待摩拜单车的成本高达6000元”这个问题时，提到摩拜高管“用投资人的钱洗钱，贪污上亿”，他指出摩拜的三位高管和无锡的制造商厂长“每辆车拿100回扣，车锁40，车60，今年春节每人分了几千万”。 　　摩拜称是谣言并已掌握证据 针对两条爆料，ofo和摩拜分别作出回应。ofo称：“ofo认为，某匿名社交平台上语焉不详...

标签:单车 内部贪腐 发布日期:2017-05-12 09:25:16 Catid:1159 Status:6

1192. 第三方支付盗刷陷阱 [92%]

...识别交易场景和客户真实交易行为，难以有效实施风险管控，容易掩盖伪卡欺诈、网络欺诈、洗钱套现等风险隐患。多头连接还导致持卡人账户信息安全受到威胁，一些第三方支付公司在存在私自留存持卡人姓名、身份证号、银行卡号、联系方式等敏感信息的情况。 控制第三方支付市场规模 遭盗刷已然糟心，奈何维权过程更是困难重重。不少受害者表示，维权过程...

标签:第三方 陷阱 支付 发布日期:2015-10-19 11:18:58 Catid:494 Status:6

1193. 起底电信诈骗“杀猪盘”：主要锁定30多岁女性 [92%]

...该类犯罪越发困难。 一是产业链上下游分工协同更加明显。除了传统的赌博网站、诈骗、洗钱等分工，“杀猪盘”电信诈骗分工进一步细化。为了进一步提高诈骗精准度，诈骗分子开始和非法买卖个人信息犯罪形成上下游关系，大量买卖“猪仔”信息，首选那些有大额存款、曾经被诈骗过的人实施诈骗。这种人被称为“肥猪仔”，一条信息可以卖到50元...

标签:杀猪盘 发布日期:2020-08-03 04:44:44 Catid:1830 Status:6

1194. 建设银行山东省分行：“反诈拒赌 安全支付”，守好老百姓的“钱袋子” [92%]

...识。提醒客户远离赌博、出租出借账户等非法金融活动，提高客户识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力。此次活动的开展收到了现场群众的一致好评。

标签: 发布日期:2024-09-29 02:11:26 Catid:1932 Status:6

1195. 一行两会密集发声 释放更多金融改革开放红利 [92%]

...。同时，也将加快完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，健全“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”审查机制，做到对外开放和风险防控一体推进。 易会满也表示，中国证监会将一如既往地大力支持上海国际金融中心建设，支持资本市场重大改革创新措施在上海先行先试。如，在要素市场建设方面，将继续支持上海股票市场、交易所债券市场、...

标签: 发布日期:2020-06-19 10:51:19 Catid:490 Status:6

1196. 【GGZDLZF20250261】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [92%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成会员注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金保证金账户信息如下： 户 名:&nbs...

标签: 发布日期:2025-06-04 05:29:00 Catid:2056 Status:6

1197. 一“码”当先 中国式支付走向世界 [92%]

...更多人群？中国移动支付企业首先开发出一套适用于不同国家和地区的包含风控、防欺诈、反洗钱等基础能力的通用技术平台，再结合合作伙伴的当地经验进行适应性改造，切入当地居民最熟悉的生活场景。 “单纯的技术赋能并不能解决问题，只有体验、找准本地用户‘痛点’，找到当地人经常使用的支付场景，才能更好地服务当地。”蚂蚁金服全球本地化...

标签: 发布日期:2018-10-26 10:21:21 Catid:484 Status:6

1198. 揭炒鞋乱象：会牵出怎样的金融风险？该如何防范？ [92%]

...的资金交易监测，强化对“炒鞋”平台风险特征的识别，发现或有合理理由怀疑平台参与洗钱等犯罪活动的，应及时提交可疑交易报告。 “炒房不行，炒股不行，就炒鞋” 炒什么鞋？ 所谓“炒鞋”，炒作的就是...

标签:潮鞋 炒鞋 防范金融风险 非法集资 发布日期:2019-10-28 04:41:34 Catid:565 Status:6

1199. 上海发布“沪20条”力挺互联网金融 [92%]

...前深圳市的文件对比。　　据了解，上海市明确将严厉打击互联网金融领域的非法集资、洗钱犯罪、恶意欺诈、虚假广告、违规交易、买卖客户信息等各类违法犯罪行为。　　《意见》又提及，将引导互联网金融企业明确经营“底线”、政策“红线”，推动互联网金融企业开展客户资金存管(监管)、做实各类准备金账户，切实提升自身风险防控能力。

标签:互联网金融 沪20条 发布日期:2014-08-09 06:21:25 Catid:478 Status:6

1200. 深圳金融科技发展与应用专题研讨会 暨优秀课题（论文）成果展示交流会成功举办 [92%]

...解了小微企业融资难、融资贵问题。在防范和化解金融风险方面，深圳人行在支付、征信、反洗钱等众多领域，尝试通过区块链、人工智能、大数据等一系列金融科技手段来发现风险、治理风险。 她认为，面对科技发展新形势，面对国际地缘政治新格局以及中美贸易争端等新背景，深圳金融学界应以学会为平台，开展广泛而深入的讨论，通过多角度的论证寻找共识、促进...

标签:金融科技 深圳 发布日期:2020-01-09 03:36:37 Catid:1828 Status:6

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