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1191. 直击扎克伯格的天秤币发行国会听证，议员：“我们更不相信脸书了” [87%]

...新的货币，而是一种创新的支付系统。 对多位议员表达出对Libra项目安全性以及可能带来洗钱行为的担忧，扎克伯格表示，Libra取得美国所有监管机构的一致批准之前，不会在世界上的任何地方发行。 “我其实也不确定Libra会不会成功。”扎克伯格表示，“但我相信尝试新事物是很重要的，只要你秉承负责任的态度。这正是美国成功的原因，以及为什么我门...

标签:天秤币 扎克伯格 国会听证 脸书 发布日期:2019-10-25 11:36:50 Catid:1830 Status:6

1192. 国家监委引渡第一人因积极配合、主动退赃获轻判 [87%]

...trong> 反腐败国际追逃追赃的重点案件多涉及外交、反腐败、警务、检务、司法、金融、反洗钱等多个领域，单靠任何一个部门都无法独立完成。以姚锦旗为例，从其被抓获到被引渡回国历时仅44天，这是单一部门“各自为战”时无法想像的。姚锦旗被成功引渡并接受法律制裁，是国家监察体制改革把反腐败各方力量最大限度整合起来，把制度优势转化为治理效能的...

标签:姚锦旗受贿案 退赃 发布日期:2020-08-29 02:00:54 Catid:565 Status:6

1193. 这类诈骗瞄准90后大学生：能报出你身份证尾号 [86%]

...1、借款过程中收到以下电话，很有可能是诈骗：以学生身份借款、注销额度、关闭账户、涉嫌洗钱、安全账户为理由的电话；2、申请借款，请认准官方渠道；3、若客户进行注销流程，可自行在58好借后台操作。 国家反诈中心近期也提醒：不存在注销网贷账户的操作，只要你按时还清货款，就不会影响到个人征信。接到此类自称网贷平台工作人员的电话，务必提高警惕。...

标签:360借条 校园贷 诈骗 90后 发布日期:2020-06-29 10:25:41 Catid:1830 Status:6

1194. 二维码跨境支付再进一步 [86%]

...在业务合规方面，参与机构需根据统一网关规则履行KYC（了解你的客户）、“三反”（反洗钱、反恐怖融资、反逃税）、实时风险监控及交易信息报送等尽职义务，建立多层次的安全防护体系，确保跨境交易合法合规、风险可控。 在信息安全方面，中国支付清算协会作为统一网关运营机构，根据所适用的法律法规和监管要求，履行统一网关业务信息保护及数据安全...

标签: 发布日期:2025-09-24 03:01:03 Catid:565 Status:6

1195. 互联网金融需防范“庞氏骗局” [86%]

...准利率的情形，具有被用于从事高利贷的风险。P2P平台缺乏对资金来源审查的手段，容易造成洗钱犯罪的监管漏洞。多家P2P平台为招揽客户，推出了许多异化产品，运作后证明存在缺陷或风险，但却处于监管空白之下。例如P2P网贷平台为招揽人气发放的高收益、超短期限的秒标，通过网站虚构一笔借款，由投资者竞标并打款，网站在满标后很快连本带息还款。这种方式将虚增...

标签:互联网 金融 发布日期:2014-02-11 07:18:59 Catid:565 Status:6

1196. 上海公安：奋力打造高水平安全 护航法治化营商环境 [86%]

...”“砺剑”等专项行动，持续严打侵犯知识产权、合同诈骗、职务侵占、挪用资金、洗钱、网络谣言等违法犯罪，依法保护企业合法权益。进一步加强涉诈资金防阻体系建设，提升涉诈资金防阻体系下的在沪商业银行账户覆盖率，完善对公账户网银交易风险防控工作，持续发送提示风险短信，降低对公账户涉诈交易风险。 同时，与上海市商务委推出“机动车...

标签: 发布日期:2024-08-07 10:45:46 Catid:565 Status:6

1197. 财政部长：个税改革会考虑抚养、赡养、生计扣除 [86%]

...完全自由浮动汇率的差别，还需要逐渐形成共识，但有三点是比较清楚的： 第一，涉及反洗钱和反恐融资，对涉及这些方面的汇兑还是会有一定的管理。第二，像中国这样的发展中国家还是要防止出现宏观审慎方面的一些问题。第三，从全球资本流动的形势看，中国目前主张鼓励和支持中长期的投资活动，包括外国人投资到中国，也包括中国人投资到外国。对于超短期、...

标签:赡养 财政部长 生计 改革 发布日期:2016-03-21 10:35:47 Catid:482 Status:6

1198. 央行：2015年底中国累计发行银行卡54.42亿张 [86%]

...括机构设立、业务专营、交易处理、信息传输、资金清算、基础设施管理、金融信息安全、反洗钱和反恐怖融资等方面的基本管理要求。根据国务院《决定》中银行卡清算机构准入管理各项条件，细化了银行卡清算业务筹备申请、开业申请、机构变更及业务终止等环节的申请材料与办理程序，规定了银行卡清算机构董事和高级管理人员任职资格要...

标签:银行卡 中国 发行 发布日期:2016-06-07 05:38:00 Catid:565 Status:6

1199. 金山本月有件史无前例的大事发生 跟钱袋子有关 [86%]

...dquo;专业、国家大型项目投资专家、一般工业、农业、商业评估专家、刑事技术工程师、跨国反洗钱专家、国际项目引进与输出顾问、大型企业规划设计管控顾问、TRIZ专业技术专家、国内八所著名大学外聘教授，凤凰国际智库聘用的30名专家之一，2018年联合国中国日特邀中国嘉宾之一。 5、李迅雷 中泰证券股份有限...

标签: 发布日期:2018-10-16 11:22:00 Catid:478 Status:6

1200. 培育新质生产力：2026年国内热门企业级“可信智能体”赋能高质量商业数据分析 [86%]

...(2)合规经营：助力金融机构满足日益严格的监管标准，保障金融安全。 【应用场景】反洗钱（AML）筛查、合规性扫描、风险预警。 【推荐理由】展示了智能体在强监管行业的落地范式，适合金融机构参考。 02 Devin·编码 Agent 【产业定位】 AI 软件工程师，致力于提升软件工程效率。 【核心技术】 具备全栈开发能力的 Agent 架构，能够自主规划、...

标签: 发布日期:2026-01-29 05:49:59 Catid:1940 Status:6

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