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1191. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [93%]

...业务违规受罚的还有钱宝科技。今年1月份，人民银行重庆营业管理部根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对重庆市钱宝科技服务有限公司处以190万元罚款，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款。 据了解，2017年以来，相关部门针对第三方支付机构开展的跨境外汇支付业务专项检查，暴露出部分第三方支付机构在展业中的“高危漏洞”。该...

标签:第三方支付 第三方支付强监管 发布日期:2018-06-05 08:42:21 Catid:565 Status:6

1192. 健康为基，共筑可持续未来——招商信诺发布2024可持续发展报告 [93%]

...充足率145%，风险评级连续五年保持AA级。公司强化合规文化建设，开发114门培训课程，覆盖反洗钱、数据安全等领域，学习人次1.6万；联合司法机关打击“代理退保”黑产，全年立案5起、捣毁窝点8个，刑事拘留44人，筑牢消费者权益保护屏障。 企业文化方面，招商信诺深化“TRUST”核心价值观，进一步夯实企业发展的根基。为让人才可持续，招商信诺持续打...

标签: 发布日期:2025-05-23 04:47:09 Catid:1940 Status:6

1193. “杀猪盘”盯上互联网平台，网络虚假人设诈骗如何防？ [93%]

...o;养得越久，杀得越狠。” 他写道：此类骗局分工明确，有供料组、话术组、技术组和洗钱组，在互联网平台寻找目标后，利用文字、图片、短视频等塑造各类讨喜人设，“朋友圈总有更新，商场、家里、宠物……对方甚至比自己更像一个真人。但受害者们不知道，这一切都是事先准备好的素材。” 杀猪盘”诈骗团伙内部资料 受访者供图 获...

标签: 发布日期:2022-08-11 10:01:52 Catid:1830 Status:6

1194. 内鬼是泄露主要渠道 “鲜活信息”单条能卖数十元 [93%]

...起老年人被骗警情，单笔被骗最高金额达13万元。诈骗分子冒充公检法办案人员，以受害者涉嫌洗钱、身份被冒用等为由，骗老人到银行转账汇款至安全账户。    厦门市公安局反诈骗中心负责人告诉记者，诈骗人员通过收集老人信息，对老人的姓名、电话甚至家庭情况掌握得一清二楚，精心设计骗局。    厦门市公安局刑侦支队副支队长吴世勇...

标签: 发布日期:2017-12-06 07:02:26 Catid:478 Status:6

1195. 央行官员“画像”法定数字货币 [93%]

...的制定与实施提供有益的参考，并为经济调控提供有益的手段。此外，央行数字货币能够在反洗钱、反恐融资方面提供帮助。技术路线将“市场竞争”在公众的认知中，往往将加密数字货币和区块链技术捆绑。央行相关人士此前曾多次表态，数字货币不等同于区块链，区块链只是央行数字货币备选的底层技术之一。在10日的论坛上，穆长春明确表示，央...

标签: 发布日期:2019-08-12 09:25:05 Catid:478 Status:6

1196. 上海自贸区个人跨境直接投资暂难成行 [93%]

...　　据了解，为了配套央行30条，将会有6-7套相关细则陆续出台。其中，与风险防范有关的反洗钱、反恐融资、反逃税的“三反”细则可能不会对外公开发布;而最有可能在近期率先和各方“见面”的将是跨境人民币使用相关的细则——这也是自贸试验区建设中最受外界关注的内容。 　　不过，多位业内人士对于上述细则言辞谨慎。而据一位业内人士见...

标签:人民币 企业 跨境 发布日期:2014-02-13 10:38:23 Catid:565 Status:6

1197. 电信网络诈骗案持续减少 官方使出了哪些“杀手锏”？ [93%]

...银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡，从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。为打击使用银行卡进行电信诈骗的行为，《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》规定，各商业银行要抓紧完成借记卡存量清理工作，严格落实“同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张”等规定。任何单位和个人不得出租、出借、出售银行账...

标签: 发布日期:2018-07-08 09:49:17 Catid:479 Status:6

1198. 神州信息联席董事长王永利受邀参加2025金融街论坛年会企业家圆桌会议 [93%]

...严格执行；二是所有的货币或者现实世界资产上链和出链环节必须高度监管，满足实名制、反洗钱、反恐怖输送等监管要求；三是对链上资产的交易平台必须监管，现在的交易平台存在大量的自主经营，对数据进行操控或者对整个交易进行操控的一些问题，这方面也必须加强监管；更重要的是，因为它是无国界和去中心的运行体系，所以更需要国际间的合作，特别是大国的合...

标签: 发布日期:2025-11-06 02:59:29 Catid:1940 Status:6

1199. 国办：对临床急需新药和短缺药品加快审评审批 [93%]

...减少流通环节的同时，还要加强生产环节的监管，”傅鸿鹏说，应防止原来流通环节的走票洗钱等灰色交易转移到生产环节。 北京大学医药管理国际研究中心主任、教授史录文表示，药品流通领域的突出问题有商业贿赂、虚开发票、非法渠道购买药品、伪造药品等，应当结合“两票制”，从机制上全面解决这些问题，以防“按下葫芦浮起瓢”。 ...

标签:药价 医药费 民众 流程 药品 发布日期:2017-02-10 08:38:38 Catid:565 Status:6

1200. 演唱会一票难求？别被“内部渠道”“内部票”钓鱼了 [93%]

...账户信息，并反馈至反电诈中心，对涉诈资金展开追溯。但专业人士提醒，这类诈骗往往伴随洗钱，资金追索很困难。 危险！以为买、退门票，实则被盗刷 记者采访了解到，还有部分诈骗分子以协助买、退演唱会门票为诱饵，精准钓鱼，令不少人被盗刷高额资金。 近日，重庆市民谭某就遭遇了一起套路更深、危害程度更高的购票骗局。 据警...

标签: 发布日期:2025-07-28 03:25:58 Catid:1830 Status:6

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