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1191. 落实中国-东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划（2016—2020） [39%]

... 1.7.6通过交流最佳实践和经验及能力建设等途径，在禁毒、刑事法医技术、边境管理、反洗钱、包括反恐怖融资在内的反恐、国际经济犯罪和网络犯罪侦查等领域合作提升能力，探讨进一步推进合作。包括根据各自法律，在取证、调查犯罪所得去向、资产追缴、缉捕调查逃犯等领域推进合作，鼓励相互间达成有关双边法律安排； 1.7.7通过适当利用现有地区和国际设施...

标签:东盟 印尼 发布日期:2017-05-09 02:59:56 Catid:1044 Status:6

1192. 最高人民检察院工作报告 [38%]

...协作机制，指导办理49起重大财务造假、操纵市场案。协同中国人民银行等开展专项行动，起诉洗钱犯罪4713人。依法惩治骗取出口退税、虚开增值税专用发票等涉税犯罪，起诉5.8万人，比前五年上升29.3%。一些不法加油站、黑加油点购销“非标油”，隐匿收入、偷逃税款、危害生态环境。浙江、北京检察机关在公益诉讼调查中，运用大数据筛查涉案油罐车行驶轨迹、装卸...

标签: 发布日期:2023-03-17 04:47:50 Catid:565 Status:6

1193. 新时代的中国网络法治建设 [35%]

...> 打造网络反恐法律利器。坚决依法遏制恐怖主义在网络空间的威胁，刑法、刑事诉讼法、反洗钱法等法律对恐怖活动犯罪的刑事责任、惩治恐怖活动犯罪的诉讼程序、涉恐资金监控等作了规定。2015年制定反恐怖主义法，对网络反恐的对象、措施和机制等作出专门规定。 三、保障网络空间规范有序 严格执法是依法治网的关键环节。中国坚持严格规范公正文明网络...

标签: 发布日期:2023-03-16 12:52:09 Catid:565 Status:6

1194. 第三方债务催收与金融消费者保护 [24%]

...、公共秩序及善良风俗，对经营、管理及客户权益，不得有不利影响，并应确保遵循银行法、洗钱防制法、计算机处理个人资料保护法、消费者保护法及其他法令的规定，并应确实遵守相关业务规章或自律规范。消费者权益保障，包括客户资料保密及安全措施。受委托机构应依金融机构监管制定的标准作业程序，执行消费者权益保障、风险管理、内部控制及内部稽核制度。消...

标签:催收 债务 机构 发布日期:2018-01-17 02:45:10 Catid:1264 Status:6

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