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111. 如何识别披着P2P外衣的集资诈骗 [98%]

...年来普惠金融的有益实践。但是一些不良平台的倒闭和转型，尤其是一些假借P2P网贷之名实施非法吸收公众存款或诈骗等行为的发生，严重扰乱互联网金融市场秩序，挫伤市场信心，给人民群众带来财产损失。日前，最高人民检察院发布三起有关金融犯罪的典型指导性案例，其中有曾引发舆论高度关注的周辉集资诈骗案。这位注册成立中宝投资公司时不到30岁的年轻人，...

标签: 发布日期:2018-07-22 08:03:57 Catid:479 Status:6

112. 吴英案后浙江东阳再曝集资大案：涉及数十亿元 [98%]

...border="0" /> 吴菊香拿着民间集资的票据，如今她的钱都拿不回来了 原标题：东阳再曝非法集资大案 三个案件涉及数千债权人 数十亿集资款 老太将儿子的死亡赔偿金拿去“投资” 结果利息加本金都要不回来了 当地政府部门已成立工作组侔讣尚在处理中 浙江金华的一个县级市东阳，继吴英案后再曝非法集资大案。从去年下半年开始多家非法吸收...

标签:集资案 发布日期:2015-11-09 01:51:48 Catid:565 Status:6

113. 小贷公司借力债市：法规和平台尚缺 [98%]

...资需求上的认识不同，导致各地小贷公司对融资渠道的利用程度亦有所不同。“在严禁非法集资的前提下，中央及地方政府都应转变对小贷公司的认识，允许其进行各种形式的融资模式探索，突破资金规模的限制，满足市场需求。”何广文认为。何广文对中国经济导报记者分析说，此次江苏省鼓励小贷公司在银行间市场融资，事实上是承认了小贷公司金融机构的...

标签:融资 机构 放贷 资金 发布日期:2014-06-11 12:40:38 Catid:565 Status:6

114. 监管人士：ICO基本上就是非法集资 建议尽快取缔 [98%]

...了。”一位ICO平台负责人告诉记者。 但一位监管人士则告诉记者：“ICO基本上就是非法集资，建议尽快取缔。” 态度的鲜明对立足以显示ICO狂潮引起的争议。多数专家认为，ICO涉及非法公开发行证券，涉嫌为洗钱等犯罪行为提供渠道，涉嫌非法吸收公众存款、非法经营，建议强化ICO融资风险监管。 近期有媒体报道称，中国证监会正在向部分区块链企...

标签:非法集资 监管人士 ICO ICO项目 取缔 发布日期:2017-09-01 09:31:04 Catid:565 Status:6

115. 处置非法集资条例有望加快发布 2017年以来涉案金额超2000亿元 [98%]

伴随非法集资案件的高发多发和花样翻新，包括银保监、公安部、住建部、教育部、最高法等11家部门对非法集资保持“高压”态势。 处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人23日透露，当前非法集资案件虽保持“双降”，但案件总量仍在高位运行。自2017年以来，截至今年3月份，涉及案件6089起，金额超2000亿元。与此同时，将推动《处置非法集资条例》...

标签:集资 非法 案件 发布日期:2018-04-24 11:41:20 Catid:963 Status:6

116. 【风险提示】如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？ [98%]

...年来普惠金融的有益实践。但是一些不良平台的倒闭和转型，尤其是一些假借P2P网贷之名实施非法吸收公众存款或诈骗等行为的发生，严重扰乱互联网金融市场秩序，挫伤市场信心，给人民群众带来财产损失。 日前，最高人民检察院发布三起有关金融犯罪的典型指导性案例，其中有曾引发舆论高度关注的周辉集资诈骗案。这位注册成立中宝投资公司时不到30岁的年轻人，...

标签:P2P 集资诈骗 发布日期:2018-07-30 02:02:18 Catid:1261 Status:6

117. 又见警方喊话P2P平台员工退缴奖金、提成，今年已有投之家、钱富通等多家 [98%]

...地警方发布通报，喊话P2P平台的员工，退缴在公司工作期间获得的工资、奖金、提成、佣金等非法所得，引起市场关注。 最新的包括投之家、钱富通、人人爱家金融等多家平台，警方正在全力开展追赃挽损工资，保护群众合法权益。 关于P2P平台员工退缴奖金、提成等，背后的法律依据，到底哪些员工需要退缴，还有最新一些案件的情况，一起跟着基金君来看看。...

标签:P2P 发布日期:2019-12-06 04:28:25 Catid:565 Status:6

118. 央行明确互联网金融监管五大原则 [98%]

...付服务的宗旨;P2P和众筹融资要坚持平台功能，不得变相搞资金池，不得以互联网金融名义进行非法吸收存款、非法集资、非法从事证券业务等非法金融活动。　　互联网金融创新应服从宏观调控和金融稳定的总体要求。包括互联网金融在内的一切金融创新，均应有利于提高资源配置效率，有利于维护金融稳定，有利于稳步推进利率市场化改革，有利于央行对流动性的调控...

标签:金融 互联网 创新 发布日期:2014-03-25 09:35:09 Catid:565 Status:6

119. 苍南某银行女信贷主任 银行贷款的钱要分一半给她放高利贷 [97%]

...60多万元没有归还。　　近日，方某因涉嫌非法吸收公众存款已被苍南检察院批准逮捕。但黄大妈关心的，是自己的钱还能不能拿回来。　　黄大妈自述：我从银行贷款的钱要分一半给她　　大概10多年前，我家里等钱急用，想用房子抵押贷款。但我们是农民，没什么关系，一直贷不到。　　后来经...

标签:苍南 银行贷款 发布日期:2014-09-15 11:42:24 Catid:489 Status:6

120. 最高检：涉众型金融犯罪持续高发 [97%]

...检察机关的办案检察官出席，通过讲述办案过程以案释法，并给民众支招如何应对当前频发的非法集资、互联网传销等新形式犯罪。 数据显示，从发案数量看，当前金融犯罪发案率在总体上仍然呈现频发，但略有下降的态势。以去年全年数据为例，去年全国检察机关就金融犯罪提起公诉21842件35301人，同比分别下降7.89%和3.01%。 与此同时，涉众型金融犯罪案件持续高...

标签:互联网非法集资 投资人 金融犯罪 发布日期:2018-07-13 08:44:15 Catid:565 Status:6