大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为727,003项。（搜索耗时：0.0794秒） [XML]

1181. 反电信网络诈骗专门立法，出了哪些硬招守护百姓“钱袋子”？ [94%]

...收购贩卖“两卡”、架设“猫池”和GOIP设备、提供虚假平台和技术支撑、提供转账洗钱服务等一系列黑灰产业，黑灰产业又反过来“滋养”了电诈犯罪，形成相伴相生的“利益共同体”。 一些犯罪团伙在国内购买大量的银行卡、电话卡以及企业对公账户，转运到境外用于实施电信网络诈骗等犯罪。 对此，草案加强对涉诈相关非法服务、设备...

标签: 发布日期:2021-10-19 05:13:02 Catid:565 Status:6

1182. 我国将加强药品反垄断 遏制商量涨和任性涨 [93%]

...，两票制使得药品来源可追溯，防止假冒药品流入医院，同时还原真实药价，防止“过票、洗钱”、税收流失和医生拿回扣。三明市所有公立医疗机构在保证质量的前提下，实行最低价采购，严格执行“一品两规”、“两票制”，从源头上堵住了药价虚高问题，如灯盏花素注射液，由限价采购前的22.3元/支降为了2.8元/支。 但业内人士同时指出，实...

标签:药品反垄断 发布日期:2016-06-30 02:04:00 Catid:26 Status:6

1183. 从“一张保单”到“万家灯火”：平安创展探索保险服务社区治理新路径 [93%]

...理人小陈聊了起来。老人说，前段时间接到过类似的诈骗电话，对方口气严厉地说他“涉嫌洗钱”，要他把存款转到“安全账户”。“幸好之前你跟我说过那是诈骗，不然我这养老钱可能就没了。现在不管谁打电话来，只要提到转钱，我直接挂掉。”在老人心里，小陈不是卖保险的，而是社区里随时能叫得应的“明白人”。 “过去，代理人的工...

标签: 发布日期:2026-10-15 03:15:28 Catid:1940 Status:6

1184. “党建引领金融赋能乡村振兴”的聊城实践之高唐：在姜店镇开花结果 [93%]

...问队伍。 目前，姜店镇已建成3个裕农通党群服务中心，将裕农通服务站作为反假币和反洗钱宣传、金融知识普及以及便民惠农服务开展的前沿阵地，先后为周边11个村办理裕农通卡331张，办理线上缴费1370笔，为周边村民提供的金融服务和人社服务。 建行聊城分行挂职姜店镇金融副书记孙琪通过开发“姜店慧融e”微信小程序，为村民提供最直接的贷款需求采集...

标签: 发布日期:2024-05-20 01:20:49 Catid:1930 Status:6

1185. 建行海南省分行以优质金融服务 助力乡村全面振兴 [93%]

...村地区金融服务痛点和难点，为村民提供代理缴费、查询等基础支付服务，开展反赌反诈、反洗钱、反假币宣传和金融知识普及等公益服务，满足农村及贫困地区村民多层次金融需求。 眼下，正值盛夏农忙时节，琼州大地的田间地头处处涌动着蓬勃生机。建行海南省分行的金融“活水”持续润泽乡村沃土，为这片热土注入源源不断的发展动能，铺陈叠彩的乡村振兴...

标签: 发布日期:2025-08-06 04:05:03 Catid:1830 Status:6

1186. 卡在南京，却在香港被盗刷700万元 犯罪嫌疑人竟称买一箱黄金珠宝是为了求婚 [93%]

...就像是一串珠子，经过冯海这条线，一个以冯海等人提供卡信息，张学复制卡，梁涛等人跨境洗钱的特大盗刷银行卡犯罪团伙陆陆续续浮出水面。    6月12日，由南京市公安局刑侦局、秦淮分局等多单位组成的合作专案组30余人分组来到广州、中山、佛山、杭州、珠海、深圳边境、茂名电白等地，一张抓捕的大网悄然张开。警方在广州设立了抓捕指挥部，所在各...

标签: 发布日期:2017-12-06 11:02:10 Catid:478 Status:6

1187. 上海自贸区“央行30条”细则即将落地 [93%]

...　　据了解，为了配套央行30条，将会有6-7套相关细则陆续出台。其中，与风险防范有关的反洗钱、反恐融资、反逃税的“三反”细则可能不会对外公开发布;而最有可能在近期率先和各方“见面”的将是跨境人民币使用相关的细则——这也是自贸试验区建设中最受外界关注的内容。 　　不过，多位业内人士对于上述细则言辞谨慎。而据一位业内人士见...

标签:人民币 企业 发布日期:2014-02-13 12:51:50 Catid:565 Status:6

1188. 央行发布支付新规：你的微信钱包跟支付宝怎么办？6问6答告诉你 [93%]

...清算,超范围经营,变相行使央行或清算组织的跨行清算职能。甚至有支付机构借此便利为洗钱等犯罪活动提供通道,也增加了金融风险跨系统传导的隐患。 四是客户备付金的分散存放,不利于支付机构统筹资金管理,其实还存在流动性风险。 第四个问题:这政策啥影响?

标签:支付 备付金 机构 客户 发布日期:2017-01-14 11:49:22 Catid:902 Status:6

1189. 数字人民币初体验：用起来与微信支付宝类似 [93%]

...场价格。”他说，对于数字人民币的推行，小德则认为，如果数字人民币能替代现钞，对反洗钱，监控资金流动十分有意义。 “不知道深圳是否有第二次测试呢？我很期待。当然，最好是不需要抽签，毕竟我连续中奖也不太现实。”小德说。

标签:数字人民币 发布日期:2020-10-14 08:32:29 Catid:565 Status:6

1190. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [93%]

...业务违规受罚的还有钱宝科技。今年1月份，人民银行重庆营业管理部根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对重庆市钱宝科技服务有限公司处以190万元罚款，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款。 据了解，2017年以来，相关部门针对第三方支付机构开展的跨境外汇支付业务专项检查，暴露出部分第三方支付机构在展业中的“高危漏洞”。该...

标签:支付 机构 备付金 发布日期:2018-06-05 11:00:00 Catid:479 Status:6

相关搜索:

反洗钱 洗钱活动 涉嫌洗钱 反洗钱法 现场检查反洗钱 反洗钱知识手册