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1181. 河南为自贸试验区内“引进来”和“走出去”企业源源不断注入活水 [88%]

...南省开展自贸区涉外收支监测分析预警，加强监管合作，重点关注创新业务风险，全力做好反洗钱、反恐怖融资、反逃税等工作，防范违规资金跨境、跨区流动。 同时，充分发挥各金融机构的主动性与积极性，深入开展金融知识和金融消费权益宣传教育活动，培育正确的投资意识及风险意识。与省法院协力推动设立自贸区金融法庭，出台金融法规审判指导性文件，推动建...

标签:河南省 自贸区 企业走出去 发布日期:2019-07-12 02:44:32 Catid:565 Status:6

1182. 源代码检查是合理诉求，并非偏袒性措施 [88%]

...部门，在多个城市的城商行和某些国有大型银行中运行，但目前主要还是集中在一些清算、反洗钱等非核心业务系统。在银行的核心业务中还只是测试阶段。“金融业对操作系统软件有一个验证期，一个新的IT系统特别是软件系统至少要提前两三年进行全方面的压力测试，有很多系统在正常的实验环境下表现非常好，但是一旦应用于实际交易，可能就承受不了巨大的交易量...

标签:源代码检查 源代码 李震宁 发布日期:2015-03-26 04:46:00 Catid:565 Status:6

1183. 招行发布老年人防骗贴士 以智慧风控体系助老年人守住“钱袋子” [87%]

...充公检法机关、通讯运营商等，谎称受害者名下手机号涉嫌发送非法中奖短信，或银行卡涉嫌洗钱犯罪，并发送伪造的“逮捕令”恐吓受害人，进而以帮助受害人澄清冤屈、保护财产等为由，要求受害人说明个人资产情况，并通过会议软件的共享屏幕功能操控受害人手机，转账至所谓的“安全账户”。 ——“代理退保”陷阱，即不法分子非法获取...

标签: 发布日期:2023-07-18 11:29:34 Catid:566 Status:6

1184. 服贸会：发展高质量金融业，推进更高水平金融开放 [87%]

...作。积极参与国际金融规则制定，推动国内外监管规则标准互认，加强跨境资金流动监测、反洗钱执法合作，强化金融科技合作和数据安全治理，筑牢金融安全屏障。 证监会：推进对外开放，提升资本市场运行质量 近年来，中国证监会稳步推进中国资本市场扩大开放，推出了一系列开放举措，成效明显，对外开放形成良好格局。 中国证监会副主席...

标签: 发布日期:2021-09-08 09:12:57 Catid:565 Status:6

1185. 守护春运平安，东航与上海警方、抖音集团联动推出反诈航班 [87%]

...问5:冒充公检法及其他国家机关组织类：如果你接到自称某公安局贾警官的电话，称你可能涉嫌洗钱犯罪，要求配合调查，需要将自己银行卡内的钱转入安全账户，你会？ 答:不要慌张，警方不会通话电话、网络等方式办案，不用理会，直接挂断电话。 公检法机关没有任何安全账户！凡是自称公检法机构人员，要求转钱的都是诈骗！公检法机关不会通过电话、QQ和微...

标签: 发布日期:2024-02-02 02:49:37 Catid:1940 Status:6

1186. 通讯信息诈骗犯罪愈演愈烈 监管部门怠懈是根源 [87%]

...公安、检察院、法院等国家机关电话，冒充国家工作人员，编造‘邮包藏毒’‘涉嫌洗钱’‘法院传唤’等理由，要求将资金转移到‘安全账户’，群众防不胜防。” 全国人大代表陈伟才近年来一直在调研通讯信息诈骗泛滥成灾问题，他说：“九成以上的通讯信息诈骗利用了网络改号电话，诈骗分子利用受害者对公检法等国家机关的信任，...

标签:通讯信息 诈骗犯罪 短信群发器 发布日期:2015-10-20 10:07:03 Catid:565 Status:6

1187. 【GGZDLZF20250303】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [87%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成会员注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金保证金账户信息如下： 账户名称：深圳...

标签: 发布日期:2025-06-19 04:24:18 Catid:2056 Status:6

1188. 【GGZDLZF20250305】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [87%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成会员注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金保证金账户信息如下： 账户名称：深圳...

标签: 发布日期:2025-06-19 04:24:15 Catid:2056 Status:6

1189. 【GGZDLZF20250304】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [87%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成会员注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金保证金账户信息如下： 账户名称：深圳...

标签: 发布日期:2025-06-19 04:24:16 Catid:2056 Status:6

1190. 邢毓静：加强联合监管 促进业务创新 书写粤港澳大湾区经济融合发展新篇章 [87%]

...系，围绕贸易投资便利化，发挥监管合力，充分利用金融科技，在外汇收支、征信、国库、反洗钱等方面做了大量的工作，解决了市场主体和人民群众的痛点、难点问题，大大提高了监管效率。 早在1998年，为解决出口企业外汇核销及出口退税难题，双方建立了电话联系制度，以确保退税数据的及时报送。2007年，共同启用“出口核销退税数据传输系统”，实现出口...

标签:粤港澳大湾区 放管服 跨境金融 金融风险 跨境物流 发布日期:2019-07-10 11:34:32 Catid:1505 Status:6

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