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1171. 聚焦企业刑事风险，共探合规智慧——2024年上海CBLJ高峰论坛星来律所分会场精彩回顾 [67%]

...，强调了刑事风险的重要性。他分享了德国合规研究院（DICO）的2024年问调结果，指出反腐败和洗钱是当前企业面临的主要刑事合规风险。他提到出海到东南亚和“一带一路”国家的企业面临的环保、土地、劳动用工、商业伙伴选择、资金回流等合规问题，并建议企业在投资前进行尽职调查，了解目标国的法律文化、合规文化和刑事执法情况。他还介绍了英国2023年新出台...

标签: 发布日期:2024-11-11 04:34:25 Catid:1940 Status:6

1172. 南通中院发布2014年度十大典型案例 [67%]

...，电信诈骗频发，犯罪团伙冒充国家机关人员，通过电话语音提醒领取法院传票、银行卡涉及洗钱、社保卡异常等方式，使得被害人陷入恐慌，诱使被害人进行转账骗取钱财。本案电信诈骗行为具有很强欺骗性和社会危害性，严重损害了国家机关公信力。通过该案的审理，有效打击诈骗分子的嚣张气焰，对于维护社会诚信，提升群众反骗和防骗意识具有重要意义。 4、沈...

标签:南通 典型案例 年度 发布日期:2015-01-30 04:07:45 Catid:98 Status:6

1173. 向松祚：金融风险与政策效果此长彼消 [66%]

...事物，我们就忽视其风险，甚至完全否定其风险。与互联网相关的其他金融风险，包括欺诈、洗钱、非法集资、恶意骗局、恶意透支等等可以说无孔不入，防不胜防。一旦出现系统性金融风险，最终还是纳税人埋单，而且其系统性传染效果和负面影响将非常巨大。

标签:金融 政策 发布日期:2014-05-08 11:27:36 Catid:565 Status:6

1174. 灵活就业大势所趋，新一代HR-Tech如何进行数字化复合用工管理？ [66%]

...杂，大量个体劳动者的存在更是会放大这种风险，企业必须建立资金管控机制，防范税务、反洗钱等领域的风险。 企业在复合用工领域面临的以上种种痛点，都难以通过传统的eHR等企业管理工具解决。如今，企业亟待一套能够顺应复合用工时代需求的新工具。 2.复合用工管理平台，能否解决零工经济难题? 在这样的大背景下，...

标签: 发布日期:2021-08-12 05:21:49 Catid:1940 Status:6

1175. CMF：央行数字货币的两个核心特性是法定性和数字性 [65%]

...次来替代的。数字人民币替代M0有多种原因，包括纸币成本高、匿名性强、便捷性不足以及存在洗钱、恐怖融资等风险。在数字化时代，数字人民币、央行数字货币确实是一个主要的发展趋势。第二，双层投放模式。与传统现金的双层投放模式相比，数字人民币的双层投放模式的重要不同就是在商业银行体系和央行之间要缴纳100%的准备金。第三，可控匿名。

标签:央行数字货币 移动支付 数字人民币 发布日期:2020-12-24 07:56:00 Catid:565 Status:6

1176. 万事达卡中国区总裁：已申请超过35项区块链专利 [63%]

...成本、银行以及商家接受处理现金的成本、风险和安全问题等等，同时像避税、腐败贿赂、反洗钱等社会问题都与现金的不透明性有关。按照我们的估计，每年黑色或者非正式的经济体涉及到的现金成本在全球高达16万亿美元，这部分现金是没有办法征税的。 所以，我们希望能够通过推动电子支付的发展，在未来极大地减少现金的使用，为整个支付生态系统所有的参与者...

标签:支付 万事达卡 中国 技术 发布日期:2018-04-29 06:30:00 Catid:485 Status:6

1177. 经济政策的公信力是让信的人不亏钱 [63%]

...些宏微观的审慎措施。还有小川行长说的，将来要根据国际上通用的三反的展业原则，就是反洗钱、反恐融资、反避税，它有一个展业原则，就是了解客户、了解业务、尽职调查，用这个来替代我们现在的一些监管办法，提高监管的效率。 从长远来看，中国必将是形成经常项目和资本项目一个顺差一个逆差，一个逆差一个顺差互为竞项的一个自主平衡关系，但是这个时候...

标签:公信力 外汇储备 发布日期:2018-07-26 05:31:29 Catid:1262 Status:6

1178. 人民币报价黄金国际板将登场 争夺黄金定价权 [62%]

...跨境人民币支付、扩大人民币跨境使用、小额外币存款利率上限放开、深化外汇管理改革、反洗钱反恐融资5项细则。银监会已正式发文允许获得离岸业务资格的4家中资银行授权自贸区内分行开办离岸业务。　　4月上旬，上海自贸区管委会副主任简大年在一场区内会议上表示：“围绕着资本项下逐步开放的自由贸易账户体系很快将正式推出。有关方面正在推进自贸区金...

标签:人民币 黄金 定价权 发布日期:2014-05-07 01:25:29 Catid:565 Status:6

1179. 嘉定这些单位招聘 最高年薪100万+ 快来看 [62%]

...团队管理能力，组织协调能力及突发事件应变能力；具备银行业从业相关证书，如反假证、反洗钱证书等；年龄40岁以下。年薪：税前14-22万。招聘岗位：营业柜员任职要求：大专学历及以上；经济管理、计算机等相关类专业；形象气质良好，身体健康；有责任心，能吃苦耐劳；有同业工作经历优先录用，嘉定地区户籍优先录用；工作地点：上海嘉定、安亭、江...

标签: 发布日期:2018-11-26 01:21:40 Catid:478 Status:6

1180. 人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》 [59%]

...建设与科创产业相匹配的风险管理体系。健全金融信息、风险处置、防范和处置非法集资、反洗钱、金融消费者与投资者权益保护、网络安全保护等金融风险联防联控机制，建立健全跨区域、跨部门的金融行政执法和司法协同处置机制，严厉打击非法金融活动。 八、保障措施 （二十）加强组织领导。在推动长三角一体化发展领导小组的指导下，上海市...

标签: 发布日期:2022-11-22 01:49:21 Catid:2100 Status:6

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