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1151. 中国企业出海获得更多法律“盾牌” [95%]

...能面临来自国际社会的制裁，中企在与非洲国家开展贸易或投资时也应关注金融合规，避免反洗钱、外汇管制等成为跨境交易的障碍。 即使克服了去发展中国家投资的风险，王清华发现，中国企业想要“出海”西方发达国家，又会面临着另外一系列问题——如要面对投资地政府审批、跨境税收合规、外商投资审查、国际反垄断审查等法律问题，还要学会知识...

标签: 发布日期:2025-02-27 03:42:47 Catid:566 Status:6

1152. 为诚信消费保驾 为人民权益护航 渤海银行开展“3·15”消保活动 [95%]

...的教育宣传材料，内容涉及金融消费者八项权利图鉴、金融知识普及、民生热点金融知识、反洗钱、反欺诈等；通过播放教育宣传视频、讲解金融知识、派发宣传资料等方式为临柜客户宣传金融知识、开展风险提示，传播理性投资理财理念和“三适当”原则，营造浓厚的宣传教育氛围；充分宣传“代理退保”“征信修复”等非法职业代理的特征和危害，提示...

标签: 发布日期:2024-03-15 05:11:30 Catid:1940 Status:6

1153. 涨知识！三大运营商详解电信诈骗套路并支招防骗 [95%]

...欠下巨额话费。随后不法分子再假冒公检法人员打来电话，称事主名下的电话和银行账户涉嫌洗钱等犯罪活动。为了保障事主账户安全，需要将事主名下账号所有的存款转移到司法机关开设的账户里。如果你同意你将上当。司法机关不可能以个人姓名开户。因此，不要相信不明来电和短信，不要透露自己的身份和银行卡信息，更不要轻易汇款。如有疑问，可拔打110求助咨询，...

标签:三大运营商 电信诈骗 发布日期:2019-09-19 10:20:02 Catid:1830 Status:6

1154. 习近平同美国总统特朗普在釜山举行会晤 [95%]

...抗好。中美之间各渠道各层级应该保持沟通，增进了解。两国在打击非法移民和电信诈骗、反洗钱、人工智能、应对传染疾病等领域合作前景良好，对口部门应该加强对话交流，开展互利合作。中美在地区和国际舞台也应该良性互动。当今世界还有很多难题，中国和美国可以共同展现大国担当，携手多办一些有利于两国和世界的大事、实事、好事。明年，中国将担任亚太经合...

标签:中美关系 发布日期:2025-10-30 07:04:00 Catid:565 Status:6

1155. 打着挣钱幌子却深藏套路！副业“馅饼”可能是陷阱 [95%]

...网赚途径，都涉嫌触犯法律红线。参与其中的人既无法获取所谓的高回报，又可能卷入传销、洗钱等违法犯罪活动。郝旭东建议，任何涉及经营、获利的行为，都应在法律允许的范围内进行，如此才能更好地保护社会和个人的权益。 　挣不到钱反积压了不少商品 得益于社交、支付、物流等配套的完善，大量数字化兼职就业岗位被创造出来。记者了解到...

标签:副业 发布日期:2020-09-01 04:11:49 Catid:565 Status:6

1156. 紧急提醒：还呗从未更新过官方客服电话 [95%]

...损失。 二是故意制造恐慌，比如以“账户逾期”、“影响征信”、“涉嫌洗钱”、“需注销账户”等紧急事由制造紧张气氛，利用用户害怕和急于解决问题的心理，干扰其正常判断。第三则是诱导转账，这也是大多数金融骗局的最终目的，通过各种手法索取短信验证码、银行卡密码，或要求用户将资金转入所谓的“安全账户”、“对冲账...

标签: 发布日期:2025-09-04 04:29:11 Catid:1940 Status:6

1157. 镇江检察机关发布服务法治营商环境九条意见 [94%]

...型经济犯罪和证券期货等金融犯罪，加强对贷款、保险等领域多发案件反向审视，深化推进反洗钱工作，积极参与非法金融中介专项治理，全链条打击金融黑灰产业犯罪。 2.切实维护公正透明的市场竞争秩序。依法惩治商业贿赂、串通投标以及利用网络实施的损害商誉等犯罪。以反...

标签: 发布日期:2026-06-25 11:36:57 Catid:2201 Status:6

1158. 直击中国国际金融展：实在智能RPA携多项科技成果亮相 [94%]

...家农商银行及央企财务公司，数字员工稳定运行于内部应用范围涉及信贷智能录入与审核，反洗钱风险评级、年检、查冻扣，账户信息变更与审批，征信报告查询与下载等多场景，成为金融行业实现数字化转型的重要赋能技术之一。 全球银行百强之一的宁波银行积极响应数字化趋势引入RPA、IDP等技术和产品，实在数字员工发挥强大的信息提取能力，在宁波银行杭州分行内...

标签: 发布日期:2023-05-05 03:04:47 Catid:1940 Status:6

1159. 133家企业上榜 世界500强中企数量现历史性跨越 [94%]

...世界一流企业。“部分上榜中国企业面临着合规挑战，例如一些中国银行的海外机构因为反洗钱不力等原因而被国外监管机构查处等。”王志乐指出，目前正值全球产业链和竞争规则重构，中国企业应该抓住机会，加快合规管理体系建设，在参与全球产业链重构中提升中国企业的合规竞争力。（记者 张莫 罗逸姝 实习生 胡梦雪 北京报道） 来源：...

标签:世界500强 发布日期:2020-08-11 10:34:00 Catid:565 Status:6

1160. 聚焦医改新动向：两票制能灭药价虚火吗？ [94%]

...行业将发生大变革，很可能全国只剩下一些大流通企业，流通企业集中度大大提高，“过票洗钱”现象消失，药品虚高价格降低，流通环境得到净化。整个流通环节变得简单透明，监管也更加方便。 然而，北京大学药学院药事管理与临床药学系主任、医药管理国际研究中心主任史录文认为，“两票制”虽然可以缩短多余的流通链条，...

标签:医改 药价 发布日期:2016-12-05 12:48:21 Catid:565 Status:6

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