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1121. 陈卫东：金融开放需坚持对等原则 实现第三方市场的开发 [80%]

...要加强外资银行跨境资金运作的管理，防止跨境资金频繁运作造成的金融风险。要不断完善反洗钱和恐怖主义融资的监管制度建设，加大对违法犯罪的打击力度。 第四，高质量金融开放要求对海外资源的充分利用。要实现对第三方市场的开发，用好国际市场的资源，加强中国金融机构和国际金融机构的合作。此外，相关政策和制度设计要有利于推动中...

标签:人民币国际化 金融业开放 一带一路 对外开放 防范金融风险 发布日期:2019-07-08 09:15:02 Catid:1505 Status:6

1122. 海通证券：致广大尽精微 搭桥梁引活水 助力企业债券市场高质量发展 [80%]

...券进一步规范化、系统化债券业务审核流程和决策层级，不仅新增立项反馈环节、细化ESG及反洗钱审核材料，以求在项目初期即识别企业潜在风险，更在项目存续期内按季度内部核查募集资金用途、提前3个月排查偿债资金，呵护债券投资者权益。 二是践行“一个海通”理念，最大程度发挥企业债券对国家战略和规划的支撑作用。为顺应证券行业不断提升业务模式专...

标签: 发布日期:2022-09-22 11:05:40 Catid:37 Status:6

1123. “过山车”里的燕郊购房人：房价从每平米4万元到不足2万元 [79%]

...得不到法律保护。根据住建部、央行、原银监会此前联合印发的《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》要求，房地产开发企业、房地产中介机构不得为购房人垫付首付款或采取首付分期等其他形式，变相垫付首付款。有业内人士表示，如果首付都是借的，一旦房价出现波动，对于购房者来说就很容易出现断供。 房价的起伏，让很多人尝到了的酸甜苦辣的不同滋味...

标签:燕郊 发布日期:2019-01-07 09:44:14 Catid:565 Status:6

1124. 焦点访谈：莫名其妙收到短信验证码？小心被盗刷！ [79%]

...人居住的范围之内，嗅取了被害人宋女士的动态支付验证码，嗅取到以后他将动态验证码发给洗钱通道，就将这个钱给支付出来了。” 什么是嗅探？犯罪嫌疑人又是怎么嗅取了受害人的动态验证码的呢？ 犯罪嫌疑人顾某某说：“用摩托罗拉118的手机，通过一番改造，把它变成一个接收的天线，再配合上特定的优盘系统，在电脑打开之后，就可以模仿基站的信...

标签:干扰手机信号 发布日期:2020-06-22 10:31:05 Catid:1830 Status:6

1125. 【金融为民谱新篇 守护权益防风险】 中银三星人寿火热开展2024年“人人消保行”短视频大赛 [79%]

...了《消保醒狮操》视频。歌词由安徽分公司原创，内容涵盖防范电信诈骗、防范非法集资、反洗钱、反保险欺诈、个人信息保护等。通过通俗易懂的语言，以及小朋友们的精彩表演，向观众传递金融风险防范知识。

标签: 发布日期:2024-09-30 04:02:16 Catid:1940 Status:6

1126. 男子人在南京 银行卡在香港被盗刷700万元买黄金 [79%]

...就像是一串珠子，经过冯海这条线，一个以冯海等人提供卡信息，张学复制卡，梁涛等人跨境洗钱的特大盗刷银行卡犯罪团伙陆陆续续浮出水面。    6月12日，由南京市公安局刑侦局、秦淮分局等多单位组成的合作专案组30余人分组来到广州、中山、佛山、杭州、珠海、深圳边境、茂名电白等地，一张抓捕的大网悄然展开。警方在广州设立了抓捕指挥部。&n...

标签: 发布日期:2017-12-06 02:02:40 Catid:478 Status:6

1127. 拿什么呵护你——互联网金融 [79%]

...背景的向虚拟支付账户充值，必须严格控制。对虚拟支付账户的资金往来，须遵循国家有关反洗钱、反恐和涉及赌博、色情活动相关禁令，须实现交易记录可追溯性、跨账户往来透明化，须有交易安全的模拟攻击、系统安全检测、漏洞扫描和内外部安全审计的制度安排。　　(六)建议多借助行业协会的超脱地位，在法律法规覆盖不到的领域，以行业公约来实现软法约束。...

标签:金融 互联网 支付 监管 发布日期:2014-04-14 04:07:11 Catid:565 Status:6

1128. 恒天财富崔同跃：看好4大配置行业方向 [79%]

...。也说远一点，大家都知道在2015年中国的银行出了一个大事，工行西班牙分行的员工涉及到反洗钱被扣留了，那个事情当时我就在欧洲，我跟那些同事都很熟。还原一下这个事的本末，我们讲2012年欧盟出现债务危机的时候，它特别希望中资企业能去投资，不管是你搞地产的万达，金融的工行、中行，它都非常欢迎，包括并购这些事都一路开绿灯，为什么呢？因为经济不好，迫...

标签: 发布日期:2018-09-04 12:15:20 Catid:479 Status:6

1129. 有问云上论坛：专家热议“四问Libra” [78%]

...币，如比特币等，存在效率问题、价值稳定性问题、支付信任问题等缺陷。代币发行融资成为洗钱和逃税工具的风险较大。代币发行融资演变成投机者的游戏，增加金融系统性风险，损害整体金融利益，法律应严格规制。中国人民银行等部门曾发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。 货币法律关系不仅包括财产关系还包括监管关系，这里既包括法定货币流通的监管...

标签:有问云上论坛 Libra 发布日期:2019-08-09 10:48:34 Catid:1519 Status:6

1130. 2023“智能财富管理论坛”秋季研讨会成功举办 [78%]

...。 郑纬民以《知识图谱驱动的大语言模型》为题发表演讲。郑纬民指出，图可以运用于反洗钱、信贷风控、营销获客等多个方面，但图对数据质量的要求较高，依赖专家经验，通用性较弱。大模型利用海量数据的语言符号支撑来理解和生成内容，其通用性强，人工成本低，适配能力强，但大模型并不能真正理解语言，生成的内容准确性不够高。图计算和大模型是人工智能...

标签:智能财富 发布日期:2023-10-17 09:56:45 Catid:1504 Status:6

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