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1111. 从重打击！最高检、公安部启动第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件联合挂牌督办 [97%]

...骗集团的高压严打态势，依法从重打击境外协同人员特别是提供偷越国(边)境、“跑分”洗钱、架设GOIP、收集公民个人信息等支持帮助的团伙和人员，加强追赃挽损工作，做到“打财断血”，努力夺取电信网络诈骗犯罪打击治理新胜利。 检察机关和公安机关再次正告电信网络诈骗犯罪分子特别是仍在境外的犯罪分子，不要心存任何侥幸，必须认清形势，立即...

标签: 发布日期:2023-09-12 10:20:32 Catid:565 Status:6

1112. 中国对拉丁美洲和加勒比政策文件（全文） [97%]

...（四）反腐败追逃追赃合作 根据各自国内法律及《联合国反腐败公约》，扩大反腐败、反洗钱和打击非法资金流动领域合作，有力开展追逃追赃务实合作。加强“一带一路”廉洁建设经验交流与务实合作，推广《廉洁丝绸之路北京倡议》。继续举办“一带一路”合作伙伴反腐败研修班，并为拉美和加勒比国家提供培训名额。探讨适时继续举办中加（勒比）反...

标签: 发布日期:2025-12-12 11:10:53 Catid:2215 Status:6

1113. 支付牌照买卖江湖：半年价格缩水50% [97%]

...非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》和《非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》等多个法规、文件发布并生效。 2018年6月份，央行发布了《中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》，明确自2018年7月9日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到2019年1月14日实现100%集中交...

标签:牌照 支付 半年 江湖 价格 发布日期:2018-11-06 10:13:59 Catid:565 Status:6

1114. 全国“扫黄打非”办公布2019年度十大案件 [97%]

...身份信息、空壳公司营业执照注册第三方支付账号，利用外籍人士开设银行账户，对涉案资金洗钱，仅5个月资金就超1633万元。目前，该案共抓获犯罪嫌疑人22名，9名骨干成员全部归案，其中7人已宣判，2人进入诉讼程序。 5.广西柳州“8·20”网络传播淫秽物品牟利案。2019年8月，历经8个多月侦查，柳城县专案组成功打掉一个网络传播淫秽视频牟利的团伙。经查...

标签:“扫黄打非 十大案件 发布日期:2020-01-09 06:46:36 Catid:565 Status:6

1115. 网络支付7月起实名制 去年实名账户比例仅占一半 [97%]

...入的起点与终点，只有落实支付账户实名制，才能维护正常的经济金融秩序，从而切实落实反洗钱、反恐怖融资要求，防范和遏制违法犯罪活动。 最后，坚持账户实名制将有利于支付机构在了解自己客户的基础上，有针对性地改善服务质量，更好地服务于账户所有者，为提升和改善经营管理水平奠定基础。 支付宝方面也分析指出，实名并完善身份信息，对用户来说...

标签:实名制 账户 比例 实名 支付 发布日期:2016-05-27 08:12:00 Catid:565 Status:6

1116. 湖南一80后官员受贿买宝马再审判缓刑，一审免刑罚曾遭质疑 [97%]

...25万元现金，何将钱收下后，交给了吴昌海。判决书显示，吴昌海受贿之后，还玩了一个 “洗钱”的套路：他先将这25万元存入其外家四嫂的姐姐江某阳的农行账户内，再通过江某阳的银行账户转入其外家四嫂江某的农行账户内，随后，吴昌海用江某的农行卡刷卡28万元（其中包括王荣瑞送的25万元），用于交付宝马车的购车款。一审免刑引质疑，原法院启动再审改判...

标签: 发布日期:2017-12-04 01:31:14 Catid:478 Status:6

1117. 掘金拉美与亚洲：Nuvei以720+支付方案护航企业高速发展 [97%]

...持多种货币的结算，为企业提供了更多选择。然而，香港的监管环境也要求企业遵守严格的反洗钱（AML）和《个人资料（私隐）条例》（PDPO）标准。这些法规推动商户加强安全与数据治理，确保消费者的个人信息和交易安全。通过遵守这些法规，企业能够建立消费者信任，支持更高价值的跨境交易。例如，Nuvei提供的AI驱动的反欺诈工具和实时监控系统，能够有效降低欺诈风险...

标签: 发布日期:2025-09-30 04:25:00 Catid:566 Status:6

1118. 迎接央行数字货币，你准备好了吗 [97%]

...加丰富，也更加方便快捷。数字货币有利于降低交易成本、提高金融运行效率，也有利于防范洗钱等违法交易行为。”董希淼认为，数字货币不可能完全替代纸币，纸币将长期存在。用户消费习惯各有不同，现金支付、非现金支付将长期共存。 对于央行数字货币与微信或支付宝的关系，董希淼认为，央行数字货币是法定货币，而微信支付和支付宝只是一种支付方式，...

标签:央行 数字货币 支付宝 发布日期:2020-05-12 03:49:39 Catid:565 Status:6

1119. 央行拟放行银行远程开户 线上发卡有望实现 [97%]

...柜台开户还是远程开户都必须以实名制为基础，这是防止贪腐、金融诈骗的有效手段，也是反洗钱工作的要求。《征求意见稿》允许各家银行探索远程开户的同时，还是要求建立以“柜台开户为主，远程开户为辅”的账户开立体系。监管同时要求各家银行加强风险管理，建立健全的远程开户配套管理制度，保障客户权益。　　个人远程开户利好小微三农　　《...

标签:银行 远程 开户 账户 发布日期:2015-01-09 04:20:00 Catid:565 Status:6

1120. 专家研讨网络直播法律治理：厘清打赏性质与平台责任边界 [96%]

...致撤销、返还规则被不当适用，影响交易稳定和行业发展。 谢惠加指出，对于明显违法、洗钱、涉黄、欺诈诱导等异常情形，应依法予以打击和个案认定；但不能仅凭打赏金额较高就当然认定为违背公序良俗。对于赃款打赏追缴问题，也应区分平台、主播是否善意、是否已经提供服务、是否实际分配收益等情况，避免简单将全部责任转嫁给平台或主播。 中国社会科...

标签: 发布日期:2026-06-30 12:23:04 Catid:1940 Status:6

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