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1091. 二维码支付重启绷紧各方神经 三大阵营边观望边暗战 [84%]

...的确也有支付机构出现了问题。而对有问题的机构就需要切断风险源头，否则支付业务会出现洗钱、犯罪等严重问题。 　　目前二维码支付的确存在一些风险隐患。中央财经大学金融法研究所所长黄震表示，“二维码支付安全性屏障不够，网银支付一般在支付密码之外要求客户输入短信验证码作为辅助验证，而二维码支付只需输入支付密码就能完成。如果智能手机感...

标签:支付 二维码 银行 机构 发布日期:2014-08-12 04:06:49 Catid:565 Status:6

1092. 践行普恵金融 珠海农商行打造“海岛金融堡垒” [84%]

...岛生活，更开展“金融知识万里行”、“金融知识进万家”等活动，将反假币、反洗钱、防诈骗以及金融理财等知识送到海岛居民的身边。 这些惠民举措，得到了各市、区、镇政府和驻岛单位、岛上居民以及上岛游客的赞誉和认可，珠海农商银行桂山支行、万山支行曾多次荣获市政府和万山区政府授予的“群众满意基层站所（窗口单位）”先进单位称号...

标签:农商行 普惠金融 发布日期:2015-08-13 02:23:28 Catid:1159 Status:6

1093. 上海金交所理事长：黄金大妈和华尔街较量不对等 [83%]

...的牌照，你就不能吸收存款。第二，网络支付是它一个很重要的通道，这个通道不能作为一个洗钱的通道。再一个，不能利用这样的一种平台搞非法集资。　　新京报：你认为有关部门在鼓励创新和加强监管方面，怎么把握这个度呢？　　许罗德：监管部门要对这些业务进行分类分析，提出一些监管要求，在产品创新和风险控制方面应有一个平衡。创新产品的风控是...

标签: 发布日期:2014-03-14 05:20:22 Catid:565 Status:6

1094. 两高报告提到的电信诈骗 这位代表说解决需两招 [83%]

...台湾取现。快速层层分解的资金流动是有规律的，具有明显的特征。银行完全可以监控到。反洗钱法明确了大额交易和可疑交易报告制度并制定了相应的管理办法。但是，这些法律规定在打击电信诈骗犯罪中没有发挥应有的作用。 为此，建议全国人大责成银行，加强对多级分解、快速转账账户监管，发现符合特征的应立即对账户临时冻结； 同时，骗子在大陆购买大量的...

标签:电信 诈骗 电话 2017年全国两会 发布日期:2017-03-13 11:08:26 Catid:565 Status:6

1095. 人民币中间价四天下跌近400点 创逾四年新低 [83%]

...过等值10万元人民币。中国银联相关负责人对新京报记者表示，该规定目的是进一步加强境外反洗钱工作力度、防范金融风险。 外管局监测显示，2015年10月，银联卡境外取现金额较今年前三季度各月均值环比下降21%。外管局昨日对此回应称，将继续支持正常的银行卡跨境旅游消费支付，便利国际交往，境外消费、境内购汇还款政策不变，但是不鼓励持卡人跨境大额提现。

标签:人民币中间价 发布日期:2015-12-11 09:15:05 Catid:565 Status:6

1096. 万科停牌避“险” “宝万之争”由明转暗 [83%]

...博，称“下星期一见”，同时转发了一篇名为《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模洗钱的犯罪》的网络文章。不过，或是意识到相关举动略有不妥，王石随后删除了这一微博。 作为另一当事方，“宝能系”对此则采取了“见招拆招”的策略。旗下前海人寿在20日发布声明，对外界关注的万能险以及自身经营的合规性进行了说明，并强调“前海人...

标签:万科 宝万之 发布日期:2015-12-21 09:33:13 Catid:479 Status:6

1097. 补壹刀：汇丰，别被华盛顿一骂就怂了！ [83%]

...rdquo;。 事后证明，汇丰是因为有把柄握在华盛顿手中。 2012年，因涉嫌违反制裁令和洗钱问题，汇丰与美国检方达成和解协议，接受美司法部和FBI长达5年的监控。正是这种监督，使汇丰有了背后插刀华为的动机。 另一件事就是香港问题。 有关涉港国安立法的决定出来一周后，汇丰银行的立场大概并不符合蓬佩奥们的期待，但它毕竟没有明确表示支持。...

标签:汇丰银行 香港 发布日期:2020-06-12 04:50:22 Catid:565 Status:6

1098. 外国游客也能“扫码”逛中国 [83%]

...程等覆盖衣食住行的数十个商户消费。腾讯方面表示，后续还将在监管指导下、在严格落实反洗钱相关政策基础上，进一步有序放开更多使用场景。 这些消息一出，立马在国内外社交媒体上引起了热议，也受到不少在华外国人的密切关注。弗朗西斯卡看到了这条新闻，她在一个“老乡”微信群里分享，发现有朋友已经跃跃欲试。正要结束中国之旅的阿蕾莎刚刚惊喜...

标签:地球村 发布日期:2019-12-03 07:34:03 Catid:1830 Status:6

1099. 十三载华章！广东华兴银行广州分行以实干之笔书写奋进答卷 [82%]

...以案说法》栏目，围绕“守护权益防风险”主题现场解答客户关于电信诈骗、非法集资、洗钱的各种疑问，共同构筑起金融安全“防火墙”。 关注儿童成长，开展儿童特色服务。举办反假校园行、小小银行家、趣味亲子学堂、研学营等活动，联合广州少年儿童图书馆开展财商理论课程和实践课程，将理论与实践有效结合，提升儿童综合素养。 积极探索&ld...

标签: 发布日期:2024-10-31 05:32:15 Catid:1940 Status:6

1100. 孙宇晨，一个最糟糕的中国青年样板 [82%]

...不仅听着滑稽，还触发了接下来的一系列事端，随着巴菲特午餐计划的取消，涉嫌非法集资、洗钱、涉黄涉毒等多项指控直指孙宇晨。 钱从何来？ 花费456万美元与巴菲特吃顿饭，一位“白手起家”的90后何以如此出手阔绰？更多的人好奇：孙宇晨哪来这么多钱？ 孙宇晨此前接受自媒体采访时称，是用bittorrent公司（也是孙的公司）的合法收入...

标签:孙宇晨 非法集资 涉黄涉毒 巴菲特午餐 发布日期:2019-07-23 04:38:50 Catid:565 Status:6

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