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101. P2P成非法集资重灾区 网贷屡现兑付危机卷款跑路 [100%]

　　昨天，处置非法集资部际联席会议办公室在银监会发布了相关工作情况，P2P行业监管成为焦点之一。据披露，P2P借贷网站数量和贷款规模飙升，屡现兑付危机、倒闭、卷款跑路等现象，有的已涉嫌非法集资。截至目前，P2P行业发现非法集资的已有几十家，最大单笔金额超5亿元。 　　京华时报记者高晨 　　□行业监管 　　为P2P设定四条红线 　...

标签:P2P 非法集资 发布日期:2014-04-22 04:09:03 Catid:565 Status:6

102. 内蒙古一县级公安局原局长涉黑案侦查终结，涉案逾14亿元 [100%]

...198张，装订案卷563卷约10万页，制作起诉意见书共224页10万余字。 消息介绍，该组织通过非法吸收公众存款、非法高利放贷积累资金，以开发房地产、经营酒店、承揽工程等经营活动持续敛财，有组织地通过暴力手段大肆实施各类违法犯罪。专案组共侦破贾净博等人涉黑涉恶违法犯罪案件73起，涉嫌组织领导参加黑社会性质组织、寻衅滋事、非法拘禁、非法采矿等16项罪名...

标签:内蒙古 涉黑案侦查 发布日期:2020-06-22 03:55:10 Catid:565 Status:6

103. “中晋系”涉嫌非法集资 29名成员全部落网 [100%]

4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众举报，在本市浦东、黄浦、静安等区对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全...

标签:成员 晋系 发布日期:2016-04-07 01:43:25 Catid:483 Status:6

104. 恒大系列案一审公开开庭 许家印当庭认罪悔罪 [100%]

...至14日，广东省深圳市中级人民法院对深圳市人民检察院提起公诉的被告单位恒大集团有限公司非法吸收公众存款、集资诈骗、违法发放贷款、欺诈发行证券、违规披露重要信息、单位行贿，被告单位恒大地产集团有限公司欺诈发行证券，被告人许家印非法吸收公众存款、集资诈骗、违法发放贷款、违法运用资金、欺诈发行证券、违规披露重要信息、职务侵占、单位行贿一案进...

标签: 发布日期:2026-04-14 04:24:01 Catid:2206 Status:6

105. 上海警方公布“国金宝”案最新进展：30亿无法兑现，冻结9200余万 [100%]

...(平台“国金宝”)实际负责人陈某到公安机关投案，当日上海市公安局浦东分局对该公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前陈某、董某、胡某等主要犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。经初步查证，国金宝平台向不特定公众非法吸收存款累计金额160余亿元，目前造成30余亿元无法兑付，涉及投资受损人员4万余名。自2018年8月2日浦东公安分局通过...

标签: 发布日期:2018-08-31 01:18:33 Catid:478 Status:6

106. 管理层酝酿互联网金融监管规定 画三条“红线” [100%]

...监管措施，防止消费者信息被盗用或误用，确保互联网投资产品的风险得到充分披露，并禁止非法融资活动。 　　昨日，记者就此事向央行求证，但截至发稿时，尚未获得央行的回复。 　　一位股份制银行人士则分析称，对影子银行的治理是2014年监管机构的工作重点之一。央行负责金融稳定，由其负责牵头制定对互联网金融的监管规定也算情理之中，预料之中。

标签:金融 互联网 监管 发布日期:2014-02-12 05:23:44 Catid:565 Status:6

107. 商业银行季末贴息揽储活跃依旧 价格比肩跨年… [99%]

...，约束月末存款“冲时点”，月末存款偏离度不得超过3%。该通知还强调，商业银行不得采取“非法返利吸存（通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款）”或“通过第三方中介吸存（通过个人或机构等第三方资金中介吸收存款）”等手段违规吸收和虚假增加存款。《证券日报》记者在暗访中还了解到，部分银行甚至“创新”出了“理财+贴息”的合作模...

标签: 发布日期:2018-03-27 08:45:04 Catid:482 Status:6

108. 南京非法网络集资案犯罪嫌疑人被批捕 [99%]

...机关批准，南京市公安局江北新区分局依法对钱宝网实际控制人张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。 经公安机关侦查，2012年以来，张小雷等人依托钱宝网网络平台，以完成广告任务可获取年化收益率达40%至60%的高息为诱饵，向社会公众吸收巨额资金，涉嫌犯罪。 为依法查处犯罪、切实维护集资参与人合法权益，自案件侦办以来，南京市公...

标签:机关 集资 参与 犯罪 公安 发布日期:2018-02-05 11:30:45 Catid:1159 Status:6

109. 杭州知名烂尾楼7亿起拍 是温州许老板的“滑铁卢” [99%]

...6中国杭州G20峰会召开，主会场杭州国际博览中心就在万禹大厦不远处。2018年，许老板被法院以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑7年。 昨天，阿里拍卖，“万禹大厦国有土地使用权和在建工程”以7亿元起拍。至昨天傍晚，已经有4人报名。 现在看来，万禹大厦位置绝佳——出庆春隧道，至钱江世纪城板块民和路与皓月路交界处，两栋波浪造型大楼就是它...

标签:烂尾楼 发布日期:2020-10-29 02:43:58 Catid:1830 Status:6

110. 上海警方已成功抓获48名在逃非法集资案犯罪嫌疑人，披露背后追逃秘辛 [99%]

...6月份以来，在市委市政府和公安部的坚强领导下，在市局的统一部署下，上海公安经侦部门对非法集资案件进一步加大打击查处力度，在案件侦办过程中，坚持有逃必追。据统计，本市公安机关6月份以来接报侦办的非法集资案件中共有在逃人员58名，截至发稿，已抓获48人，抓获率超80%。 上海警方表示，将竭尽全力追赃挽损，尽最大努力维护投资受损者的合法权益。

标签: 发布日期:2018-10-12 09:18:00 Catid:478 Status:6

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