搜索：洗钱 - - 中国发展网

大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,341项。（搜索耗时：0.0873秒） [XML]

...。马上消费在金融教育方面构建了长效机制，充分发挥线上线下联动优势，向公众普及反洗钱、防范网络电信诈骗、理性消费等金融知识。此外，针对特殊的学生和老年人群体，企业还走进校园、社区及老年活动中心，通过多种渠道和形式提升特殊群体的金融素养和维权意识。为了更有效地打击电信诈骗，彰显企业对不良黑产“零容忍”的态度和决心。马上...

标签: 发布日期:2022-03-15 02:41:14 Catid:1159 Status:6

1082. 银行理财网销有望破冰年内或先放开低风险产品 [98%]

...实现网签购买理财产品，对后期的金融创新有很大帮助，同时还可以减少流动中的现金，对反洗钱等也有帮助。　　上海财经大学现代金融研究中心副主任奚君羊向《每日经济新闻》记者表示，银行理财产品首次购买需到柜台评估规定，暂时不宜放开。因为，客户对购买银行理财产品内在的风险、原理现在还不是很清楚，常常将理财产品错误理解为存款、类存款产品。如...

标签:银行理财产品 发布日期:2014-03-18 09:47:43 Catid:565 Status:6

1083. 白俄罗斯反腐观察|反腐立法与反腐败机构 [98%]

...动。比如税务机关在审查财产申报时,银行在金融转账时,都有义务发现可疑的资金流动,以防止洗钱活动的发生。反腐败的措施也包括预防和惩治两部分。白俄罗斯的预防措施主要表现为:开展反腐败教育、建立财产申报档案、完善公务员任命及升迁制度、规范公职人员的行为及相关限制、提升公众的道德水平等。而惩治措施,主要是一旦有人犯了受贿罪、行贿...

标签: 发布日期:2017-12-05 11:02:50 Catid:478 Status:6

1084. 深化放管服央行废止5件规章、35件规范性文件 [98%]

...身份识别的通知银办发〔2012〕66号 31、中国人民银行办公厅关于金融机构报送境外机构反洗钱工作报告（表）的通知银办发〔2012〕175号 32、中国人民银行关于合格境外机构投资者投资银行间债券市场有关事项的通知银发〔2013〕69号 33、中国人民银行办公厅关于境外机构在境内发行人民币债务融资工具跨境人民币结算有关事宜的通知银办发〔2014〕221号 34...

标签:中国人民银行放管服 发布日期:2018-02-27 03:32:04 Catid:565 Status:6

1085. 【GGZF20230065】：拍卖公告 [98%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成数链空间注册登记。 2.竞买人竞拍前应足额缴纳保证金。境外竞买人使用美元、港币缴纳保证金的，需按照中国人民银行公布的保...

标签: 发布日期:2023-04-07 05:44:35 Catid:2056 Status:6

1086. 上海自贸区将推QDII2试点 FT账户本外币一体化加速 [98%]

...。比如，整个区域内的资金流、物流、订单流，状况是否分析清楚；整个区域是否符合“反洗钱、反恐怖和反逃税”的要求等。目前，FT账户的外币业务还未开放。据郑杨透露，将尽早开放外币业务，最终实现本外币一体化的自由贸易账户体系。接下来，将允许企业在一定额度内利用FT账户进行本外币的自由兑换，这一额度将逐步扩大，最终实现资本项目的可兑换。...

标签:自贸区上海账户一体化试点 发布日期:2015-03-18 10:22:07 Catid:565 Status:6

1087. 上海自贸区将推QDII2试点 FT账户本外币一体化加速 [98%]

标签:自贸区上海账户一体化试点 发布日期:2015-03-18 09:56:02 Catid:565 Status:6

1088. 全民反诈进行时：远离电信诈骗守护财产安全 [98%]

...怕惹麻烦的人下手！骗子通过电话或视频联系您，张口就吓： “你涉嫌洗钱、诈骗犯罪，身份信息被冒用了！” “现在对你立案调查，把逮捕令发你看看！” 还可能会发送AI伪造的警官证、逮捕令，公章清晰、信息齐全，看起来特别“正规”。紧接着，骗子会要求您：下载视频软件进行屏幕共享，将钱转入...

标签: 发布日期:2026-06-04 11:29:06 Catid:1940 Status:6

1089. 郭树清：八方面重点举措加强和完善现代金融监管 [98%]

...重。保持行政处罚高压态势，常态化开展打击恶意逃废债、非法集资、非法吸收公众存款和反洗钱、反恐怖融资等工作。省级地方政府对辖内防范和处置非法集资等工作负总责。 (六)切实维护好金融消费者的合法权益。探索建立央地和部门间协调机制，推动金融机构将消费者保护纳入公司治理、企业文化和经营战略中统筹谋划。严格规范金融产品销售管理，强化风险提示...

标签: 发布日期:2022-11-03 03:23:36 Catid:565 Status:6

1090. 全球汇款的中国力量：全球汇款就用熊猫速汇，速度更快，到账更多 [98%]

标签: 发布日期:2023-11-16 12:46:37 Catid:1940 Status:6

1081. 马上消金做好金融普及工作，积极营造健康有序生态 [98%]

1082. 银行理财网销有望破冰年内或先放开低风险产品 [98%]

1083. 白俄罗斯反腐观察|反腐立法与反腐败机构 [98%]

1084. 深化放管服央行废止5件规章、35件规范性文件 [98%]

1085. 【GGZF20230065】：拍卖公告 [98%]

1086. 上海自贸区将推QDII2试点 FT账户本外币一体化加速 [98%]

1087. 上海自贸区将推QDII2试点 FT账户本外币一体化加速 [98%]

1088. 全民反诈进行时：远离电信诈骗守护财产安全 [98%]

1089. 郭树清：八方面重点举措加强和完善现代金融监管 [98%]

1090. 全球汇款的中国力量：全球汇款就用熊猫速汇，速度更快，到账更多 [98%]

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