大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为664,748项。（搜索耗时：0.0690秒） [XML]

1081. 支付聚焦数据治理 平安壹钱包发布大数据一体化平台“瀚海” [85%]

...据前台，孵化各类数据产品进行综合经营分析、画像圈客营销、智能营销推荐、风控反欺诈反洗钱等各场景服务，实现资产服务化产生业务价值。 数据中台就像是足球场上的中场球员，企业拥有一个好的“中场球员”，就是拥有了触达服务“前锋”的驱动力，最终实现并完成前端服务“进球”。 明确整体的数据治理架构之后，壹钱包在研发、数据...

标签: 发布日期:2023-03-24 06:16:08 Catid:1940 Status:6

1082. 歌手曲婉婷微博发文引关注：境外不是资产转移的天堂 [85%]

...续被列为“追赃工作年”，对外逃腐败分子的涉案财产应冻尽冻、应收尽收，加大对涉腐洗钱犯罪的惩治力度，努力实现境内赃款“藏不住、转不出”、境外赃款“找得到、追得回”，切实把腐败分子盗窃人民的财产如数追回、还给人民。

标签:转移赃款 曲婉婷 滥用职权 隐瞒境外存款 发布日期:2020-09-28 01:55:18 Catid:565 Status:6

1083. 银监会发文加强银行业金融机构境外运营风险管理 [85%]

...金融机构应加强境外机构管理，要求境外机构严格遵守所在地法律法规、监管规则、税收、反洗钱及环境保护等方面的要求，关注境外资源、劳务用工、宗教以及文化习俗等方面对业务开展可能造成的影响。 十五、重视人才队伍建设。银行业金融机构应打破内部机构间壁垒，发挥专业团队在境外业务中的骨干作用；强化集团化、全球化人才队伍管理意识，加强专业境外人...

标签:银监会 金融机构 发布日期:2016-04-06 08:05:42 Catid:565 Status:6

1084. APEC会议通过亚太自贸区路线图 [85%]

...执法机构间分享信息与交流经验、技术的非正式合作机制，为侦测、调查并起诉腐败、贿赂、洗钱与非法贸易提供便利。 　　中国人民大学廉政建设研究中心主任周淑真说：“我参与了8月的APEC反腐败论坛。当时反腐败执法合作网络还是一个构想，短短三个月就成为了现实。这体现了在中国引导下APEC强大的行动力。” 　　5　　重要文...

标签:亚太 创新 亚太经合 合组 发布日期:2014-11-12 10:37:29 Catid:229 Status:6

1085. P2P监管在路上 行业进入理性洗牌期 [85%]

...抵触P2P资金托管最为主要的因素。上述股份制银行人士表示，P2P网贷平台来源是个人账户，反洗钱等风险会比较大。同时，如果平台倒闭，投资人的钱如果有亏损或拿不回来，对托管行造成声誉风险。 　　第三，是如何对P2P平台“自担、自融、自用”的问题进行监管，其中也涉及到资金池的清理。 　　根据上述P2P行业人士的介绍，目前不少融资担保公司、小...

标签:p2p 行业 监管 发布日期:2014-03-25 10:02:33 Catid:565 Status:6

1086. 中国迈进 “轻现金社会” 需破解金融信息安全难题 [84%]

...金使用、提高非现金支付结算比例。经过30多年发展，如今移动支付在降低社会交易成本，防范洗钱和腐败等方面作用明显，同时便利了民众生活，促进了经济发展，一个消费者、政府、企业都能从中受益的轻现金社会悄然而至。 轻现金社会最显著的特点，是交易效率和速度大幅提升。一项测算表明，在使用现金交易的停车场，一辆车从到收费口到开出，人工找现金平均...

标签:中国 难题 现金 金融 社会 发布日期:2018-01-22 08:13:42 Catid:565 Status:6

1087. 支付十字路口：壹钱包的坚守与出发 [84%]

...业而言，显然不是一个友好的年份。 一方面，监管态势进一步收紧，对于套码、套 现、洗钱等违规行为的处罚力度空前，市场出清速度加快，合规的重要性和优先级达到了历史巅峰。 另一方面，行业的自然增速也在进一步下滑。根据央行官网披露的2022年度支付体系运行总体情况显示，2022年，非银行支付机构处理网络支付业务10241.81亿笔，金额 337.87 万亿元，同比分...

标签: 发布日期:2023-06-21 02:16:21 Catid:1940 Status:6

1088. “天网2020”已追回外逃人员589人 这些人成追逃重点 [84%]

...区监委办理，中央追逃办将其列为重点督办案件。 海淀区监委对海涛及重要关系人进行反洗钱调查，依法查封、冻结其涉案房产、银行账户、理财产品等资产，在经济上使其“断血”，有效挤压其境外生存空间。 最终，海涛选择回国投案，并于今年1月向北京市纪委监委发来回国投案书。 “由中央纪委国家监委组织职务犯罪国际追逃追赃专项行动，能...

标签: 发布日期:2020-07-10 10:17:30 Catid:565 Status:6

1089. “这是一座让人安心的城市” 上半年社会治安各项成绩再创新高 [84%]

...精度讲述人：汤一平，企业职员两个月前我爸接到一个电话，说他被冒名开了银行卡洗钱。电话刚挂，就接到上海市公安局反电信诈骗中心来电，提醒这是个诈骗电话。没过多久，社区民警也上门来核实和提醒。一个人口2000万级的超大城市不发生案件是不可能的，体现的水平是处置的能力和效率。从这点来说，上海担得起“赞”。市民点赞背后，是上海市公安...

标签: 发布日期:2018-06-23 11:00:12 Catid:478 Status:6

1090. 多部委叫停互联网销售彩票业务 [84%]

...国家对彩票关注已经达到了一个新的高度。尤其是央行和银监会的介入，对地下私彩中涉及反洗钱和彩票中涉及金融领域的问题都会有很大帮助。“央行和银监会的参与也让我们有了更多其他联想，在台湾地区，彩票发行销售就是由有银行背景的机构参与的。如果加上我刚刚提及的国家彩票概念的遐想，未来中国彩票业在机构和体制上的改革或许一触即发。”文/本报记...

标签:部委 彩票 互联网 联合 业务 发布日期:2015-04-07 02:46:02 Catid:1159 Status:6

相关搜索:

反洗钱知识手册