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1061. 人保寿险上海市分公司深耕“老青新”精准金融宣教 [99%]

...检法”等养老骗局；邀请北京德和衡（上海）律师事务所律师讲解金融消费者权益保护、反洗钱相关知识，厘清金融消费者权利义务。 课堂上，工作人员手把手指导老年人识别虚假...

标签: 发布日期:2026-11-09 04:17:13 Catid:1940 Status:6

1062. 外交部提醒留学生及家长警惕“假绑架，真诈骗” [99%]

...分子6月5日开始同其接触，号称从她寄到上海的快递里发现十几张身份证和银行卡，怀疑她涉嫌洗钱，要求她下载Skype软件，24小时开着视频接受监控，威胁要27.8万元的保释金，否则会抓回上海第一监狱，并要求不能与其他人谈及案情，不能轻易离开房间。骗子通过监视发现宿管阿姨查看后，感到有被揭穿的风险，便威胁这是泄露案情的行为，要其尽快离开，找一个酒店住下，...

标签: 发布日期:2020-07-08 03:07:41 Catid:1830 Status:6

1063. 江苏省检察机关老年人检察工作新闻发布会发布5起典型案例 涵盖“四大检察” [99%]

...29562.png" border="0" alt="B06DF87C55F4EA9EC1C85C0DF0A4582D" /> 案例二：顾某某等人非法吸收公众存款、洗钱案。这是一起“养老投资型”非法吸收公众存款案。顾某某等人打着“投资养老项目”的旗号向社会公开宣传，承诺支付高额利息。检察机关在惩处犯罪的同时，与金融监管机构协作配合，全力追赃挽损，并推动完善老年人大额取现、转账预警和快速拦截机制，最大...

标签: 发布日期:2026-10-19 02:37:45 Catid:2201 Status:6

1064. 31个省级政府班子中，这9人有个共同背景 [99%]

...他曾在中国人民银行工作20余年。政知君注意到，他的成绩非常亮眼：创办了中国反洗钱监测分析中心，参与制定《证券投资基金管理办法》《财务公司管理办法》《租赁公司管理办法》等金融法规。在银行系统内，也有3人曾在省级政府工作——朱鹤新、郭树清和王祖继。郭树清在担任原银监会主席1年后，伴随着机构改革的进行，他担任银保监会主席，以...

标签: 发布日期:2018-09-15 09:17:37 Catid:483 Status:6

1065. 【GGZDLZF20250224】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [99%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成四方恒泰会员注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 保证金账户信息...

标签: 发布日期:2025-05-20 11:20:02 Catid:2056 Status:6

1066. 保障金融权益 助力美好生活——人保寿险广东省分公司开展2025年金融教育宣传活动 [99%]

...0" alt="图片8" /> 活动以“有奖问答”形式开场，向过往群众普及消费者权益保护、反洗钱、防范非法集资以及禁毒防诈等金融知识。现场布置了大量新颖的宣传标语和风险提示，如“消保筑防线，骗术退退退”“守住养老钱，幸福过晚年”等，有效帮助群众识别日常生活中的各类消费陷阱和诈骗手法，引发大家对金融安全的关注，强化反诈意识，倡导理...

标签: 发布日期:2025-09-25 10:51:17 Catid:2202 Status:6

1067. 【GGZF20220006】：北京天珒拍卖有限公司 拍卖公告 [99%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有账户资金参与竞买、缴纳价款。 （3）拍卖委托方应在拍卖公告发布后10个工作日内将拍卖技术服务费用及登记、结算等技术服务费划入天金登收款账户。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成数...

标签:中祥融资租赁（深圳）有限公司 发布日期:2022-06-13 03:39:27 Catid:2056 Status:6

1068. 央行整肃第三方支付机构：行业渐剩寡头 [99%]

...行对宁波银联商务（因违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务管理相关规定，违反反洗钱规定）和深圳瑞银信（因存在违规开展银行卡收单业务的违法行为）分别开出了58万元和3万元的罚单。 中国支付清算协会发布最新发布的《中国支付清算行业运行报告（2017）》（下称“《报告》”）则显示，因注销、主动申请注销、不予续展和续展合并等因素，270家非...

标签:第三方移动支付 发布日期:2017-05-02 07:49:22 Catid:1159 Status:6

1069. 建设银行哈尔滨开发区支行打造有温度的金融窗口 [99%]

...能社会大众 建设银行哈尔滨开发区支行注重以营业网点窗口为载体，面向社会公众开展反洗钱、反假币、打击网络诈骗等常态化金融知识普及宣传，并以进企业、进社区、进学校、进部队、进市场等方式，深入开展“金融知识万里行”和“金融标准 为民利企”等主题活动。除此之外，该行还在全民国家安全教育日期间开展普法活动，引导群众增强国家安全意...

标签:建设银行 开发区支行 发布日期:2021-11-03 04:29:33 Catid:566 Status:6

1070. 监管持续加码 比特币再度暴跌 [99%]

...日本最大的数字货币交易所bitFlyer随即宣布暂停新账户的开立，同时进行整改，特别是在其反洗钱和控制恐怖分子资金来源方面加大整改力度。日本已经发展为最大的比特币交易市场之一。此消息一出，比特币价格应声跌至半年新低。6月10日，韩国加密货币交易所Coinrail称其系统遭到“网络入侵”，也导致了比特币大幅低开后单日大跌。东证期货分析师徐颖表示，...

标签: 发布日期:2018-06-26 09:00:28 Catid:479 Status:6

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