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1041. 比特币：在严管中保护 [89%]

...自己的比特币节点进入系统，通过大数据分析等工具监控可疑流动，有助于防范比特币被用于洗钱、贩毒、恐怖活动等。除此之外，在比特币网络里，交易所作为重要节点，对其进行监管的重要性不言而喻。赵沛认为，监管重点应该落脚在防止金融诈骗和资金挪用上。“未来交易平台是一定要监管的，用户委托给交易平台的比特币和人民币，平台是不能擅自挪用的。这...

标签:监管 交易平台 发布日期:2014-04-01 09:44:01 Catid:565 Status:6

1042. “人工智能+”升级银行服务 [88%]

...泛。”上海金融与发展实验室主任曾刚认为，在无障碍服务、智能投资顾问、欺诈检测与反洗钱、动态定价与利率优化等方面均可应用大模型。此外，大模型还可参与银行众多的业务环节，成为职员的好帮手。 加固风控“护城河” 众所周知，银行业是经营风险的行业，既然人工智能可以为信贷审批提供结论，那么接下来，在银行的风险防控过...

标签: 发布日期:2025-03-12 10:49:44 Catid:565 Status:6

1043. “山寨期货”借助电信网络骗取上亿资金 [88%]

...无证经营支付业务、管理支付机构备付金、“二清”违规行为的力度，综合防范和处理诈骗、洗钱、“钓鱼”等风险。另外，办案民警还建议，网络安全监管机构宜加大对手机软件和通讯平台的整顿力度，涉嫌违规违法的手机软件应尽快下架。警方同时提醒，目前经证监会批准成立的期货市场有上海期货交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所和郑州商品交易...

标签: 发布日期:2018-07-19 08:04:05 Catid:479 Status:6

1044. 央行官员“画像”法定数字货币 [88%]

...的制定与实施提供有益的参考，并为经济调控提供有益的手段。此外，央行数字货币能够在反洗钱、反恐融资方面提供帮助。 技术路线将“市场竞争” 在公众的认知中，往往将加密数字货币和区块链技术捆绑。央行相关人士此前曾多次表态，数字货币不等同于区块链，区块链只是央行数字货币备选的底层技术之一。在10日的论坛上，穆长春明确表...

标签: 发布日期:2019-08-12 09:43:12 Catid:479 Status:6

1045. 【GGZDLZF20240524】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [88%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成会员注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金保证金账户信息如下： 账户名称：深圳市联本结算...

标签: 发布日期:2024-12-17 05:18:19 Catid:2056 Status:6

1046. 银行理财存续规模超30万亿元 [88%]

...管控。”中邮理财相关负责人说，一是严把机构准入关，从主体情况、风险管理、内控及反洗钱管理、销售管理、投资者合法权益保护等维度开展尽职调查，筛选符合要求的合格代销机构，在代销协议中明晰双方的权责义务，明确业务规范性开展的相关要求；二是做好持续监督管理，做好定期评估、跟踪管理等代销机构的存续期管理工作；三是协同做好客户服务，与代销机...

标签: 发布日期:2025-07-30 11:40:07 Catid:565 Status:6

1047. 美突查赴美产子中心 [88%]

...的月子中心。执法官员介绍，此次突袭的重点是月子中心的负责人，其涉嫌签证和报税欺诈、洗钱等犯罪行为。探员克劳德·阿诺德称，赴美产子本身并不违法，打击主要针对在申请签证期间隐瞒怀孕事实的人。 近日，新京报记者以赴美生子为由，致电北京多家月子中心，对方均表示其业务未受此次突查影响。 在签证办理问题上，有多家中介建议记者不要诚实...

标签:赴美产子中心 赴美产子 骗签技巧 发布日期:2015-03-09 09:56:32 Catid:565 Status:6

1048. 崔永元微博“手撕”范冰冰，掀开影视圈的一个秘密 [88%]

...000万~5000万，已经是最高的了，能拿到这个价位片酬的也就那几个人。（不过）也有可能是一种洗钱的手段，可能演员到手里的也还是只有1000万，钱给到投资方的某个人了，如果是电视剧6000万片酬给主演很正常，但电视剧老板花6000万让人来演4天，相当于客串，也比较反常。 实际上，每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者了解到，崔永元提到的“大小合同”，在影视...

标签:合同 片酬 范冰冰 崔永元 发布日期:2018-05-30 09:03:00 Catid:483 Status:6

1049. 央行首晒互联网金融监管思路 [88%]

...程全程网络化，省略了风险控制的关键环节，突破了现有发卡面签审核等基本管理要求，对反洗钱法律制度和账户实名制度产生较大冲击。　　疑问：　　监管加码央行变脸?　　从暂停虚拟信用卡、二维码(条码)支付等支付业务和产品，到与支付机构之间进行“点对点”的沟通，央行近期对互联网金融监管的“加码”显而易...

标签:支付 央行 金融 发布日期:2014-03-25 05:13:23 Catid:565 Status:6

1050. 中国人工智能产业发展联盟成立 中国有望实现弯道超车 [88%]

...取得显著效果。蚂蚁金服等互联网金融企业将人工智能技术应用到平台金融监管领域，为整治洗钱、欺诈等金融违法犯罪行为提供利剑，促进金融智能化发展。海康威视等企业智能仓储物流解决方案的发展，促进装卸搬运、分拣包装、加工配送等物流环节的智能化发展。中国平安旗下金融壹账通公司推出“智能认证”“智能闪赔”两大产品，新契约投保退保率降至1...

标签:人工智能 发展 中国 领域 发布日期:2017-10-19 04:09:16 Catid:1164 Status:6

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