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1031. 着力构建“大消保”格局，数禾科技呼吁更多机构共同维护金融安全大环境 [100%]

.../strong> 近年来,消费金融行业金融黑灰产问题日益突出,非法“代理维权”、征信修复骗局等呈现多发趋势,并逐渐形成较为完整的黑灰产产业链。加强以打击金融黑灰产为核心的金融消费者权益保护工作迫在眉睫。 为了能够持续加强对金融消费者权益的保护,数禾科技经过数智2.0的不断升级与迭代,在过去两年中逐步将科技创新应用于黑产治理,构建了从模型应用&md...

标签: 发布日期:2024-12-16 05:02:39 Catid:1940 Status:6

1032. 中国非法集资形势严峻 发案量涉案金额等处于高位 [100%]

...p>　　三是个别网络借贷平台经营者，发布虚假的高利借款标的募集资金，采取借新还旧的庞氏骗局模式，短期内募集大量资金，有的用于自身生产经营，有的甚至卷款潜逃。 　　刘张君指出，人人贷网络借贷平台作为一种新兴金融业态，在鼓励其创新发展的同时，也要注意其潜在的风险。“网络借贷的平台需要谨守四点原则：一是要明确这个平台的中介性质，二是要...

标签:非法集资 P2P 发布日期:2014-04-22 04:08:30 Catid:565 Status:6

1033. “布衣青天”杨剑昌 [100%]

...司终于露出马脚。后经国家有关部门查实，泰明公司骗取国家商业银行贷款20多亿元巨额资金的骗局终于得到法律制裁。 2000年4月、杨剑昌当选第三届深圳市人大代表。2005年8月3日，杨剑昌以个人名义，设立了深圳市第一个人大代表接访室，成为专门倾听市民呼声的重要渠道。 2001年，他又受理了许多群众和消费者对惠州唐京公司的投诉。调查之后，杨剑昌发现唐京...

标签:杨剑昌 布衣青天 发布日期:2018-06-08 04:26:08 Catid:1159 Status:6

1034. 司法部：不准办理涉不动产处分的全项委托公证 [100%]

.../p> 7月25日，企鹅号“中青报深度”报道了北京数十名老年人遭遇“以房养老”的骗局。一些人利用利息等诱骗老年人，办理具有强制效力债权文书公证和对房产全权委托处理的公证，偷偷过户老年人房产，给老年人带来巨大的财产损失。据老年人反映，涉案的公证处集中在北京市国立、中信、方正三所。 8月10日，北京市方正公证处盖有公章的一份公告显示...

标签:司法部 不动产 全项委托公证 发布日期:2017-08-15 03:32:21 Catid:565 Status:6

1035. 阳光财险青海分公司： 为构建安全、和谐金融环境贡献“阳光力量” [100%]

... 在宣传广场，面向老年群体，工作人员用本地方言，结合“养老诈骗”“保健品骗局”等真实案例，耐心讲解防范技巧，全力守护老年人的“养老钱”；面向青少年及年轻家长，工作人员则重点普及理性借贷、防范校园贷陷阱等知识，引导大家树立正确的消费观念；面向环卫工人、外来务工人员等“新市民”，工作人员积极介绍基础金融产品、个...

标签: 发布日期:2025-09-29 03:35:00 Catid:1940 Status:6

1036. P2P监管细则启动 三种情况涉“非法集资” [100%]

...　三是个别P2P网络借贷平台经营者，发布虚假的高利借款标的募集资金，采取借新还旧的庞氏骗局模式，短期内募集大量资金，有的用于自身生产经营，有的甚至卷款潜逃。 　　“当前，非法集资形势依然严峻。”刘张君表示，首先是发案数量、涉案金额、参与集资人数继续处于高位，达历年来第二峰值;其次是发案地区广泛，截至目前，非法集资案件涉及31个省(区...

标签:集资 非法 p2p 发布日期:2014-04-22 06:46:50 Catid:565 Status:6

1037. 58同城回应招聘陷阱报道：将联合警方严打“网络黑产” [100%]

摘要：在这个“产值”达到亿元规模的“网络招聘骗局”中，骗子们都有哪些套路？这些套路为何被一遍又一遍地复制？58同城6月24日通过其官方微博回应称，针对近日媒体报道，中国判决文书网上互联网平台虚假招聘信息判例一事，第一时间引起58同城、赶集网高度重视，并对媒体的监督表示由衷感谢。回应如下：记者从中国裁判文书网搜索到近年60起通过58...

标签: 发布日期:2018-06-24 09:01:23 Catid:483 Status:6

1038. 建设银行黑龙江省分行筑牢电诈涉赌“防火墙” 切实提升社会公众金融素养 [100%]

...“网络贷款诈骗、刷单返利诈骗、杀猪盘诈骗、冒充电商物流诈骗、冒充公检法诈骗”等骗局。 通过开展一系列的宣传活动，进一步加深了社会公众对金融知识的理解，切实增强了金融消费者和投资者识别风险和防范风险的能力。“打击治理电信网络诈骗、跨境赌博集中宣传”活动也是建设银行黑龙江省分行践行“以人民为中心”发展思想和“我为...

标签: 发布日期:2021-09-22 03:55:03 Catid:1830 Status:6

1039. 火眼金睛 | 招行人联手公安成功拦截90万诈骗款，用责任和温情守护百姓“钱袋子” [100%]

...火眼金睛”，帮助她从精心编织的诈骗陷阱中成功脱险。 异常交易拉响警报，让骗局无处遁形 9月4日，一通预约取现的电话打进招商银行滨州分行营业部，某客户要取90万元现金。对于日常警惕性极高的运营主管来说，这个数字瞬间点亮了她心中的警报。经初步核实，多个可疑点浮出水面：刚满18岁的年纪、异地开户的身份、短短几个月的开户周期，...

标签: 发布日期:2025-09-18 09:56:30 Catid:1932 Status:6

1040. 下一个“瑞幸”？跟谁学遭美国证监会调查，做空机构轮番紧盯 [100%]

...假的。他表示，他已做空该公司的股票，因为“我们得出结论认为，它几乎完全是一个欺诈骗局”。跟谁学当时在一份声明中否认了这些指控。 报道称，执掌香橼研究的做空者安德鲁·莱夫特也对跟谁学提出类似指控。 “如果审计工作好好进行，跟谁学将一路跌至零，退市，”莱夫特在接受采访时表示。他说，跟谁学在竞争激烈的在线教育行业经营...

标签:瑞幸 发布日期:2020-09-03 10:56:33 Catid:566 Status:6

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