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1011. 追寻红色足迹 传承保险初心——海保人寿党总支开展“7.8全国保险公众宣传日”主题活动 [98%]

...乡村治理的生动样板。在象征着繁荣与团结的大榕树下,志愿者面向村民普及防范非法集资、反洗钱、防范电信诈骗等金融知识,增强群众风险防范意识。同时,重点围绕海南惠民保险“惠琼保”进行讲解,通过条理清晰的保障介绍与贴近生活的案例分享,引导村民科学配置健康保障,助力多层次医疗保障体系建设。

标签: 发布日期:2025-07-28 01:05:36 Catid:1940 Status:6

1012. 涉案金额超百亿元 公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例 [98%]

...；此外，该团伙通过设置工作室、网上招募人员等方式开户银行卡、出售给上游犯罪团伙进行洗钱活动，涉及银行卡1000余套。该案公安机关先后组织对涉嫌贩卖银行卡的17省70余名对象开展集群打击行动，打掉多个上下游犯罪团伙。

标签: 发布日期:2024-04-22 02:50:56 Catid:565 Status:6

1013. 支付新规剑指实名制 银行线上支付规模持续高增长 [98%]

...线，要求支付机构遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制，切实落实反洗钱、反恐怖融资要求，防范和遏制违法犯罪活动。 银率网分析师闫自杰告诉《证券日报》记者，央行账户分类新规的推出，是在监管层面为商业银行的互联网化改革定好框架，划清了各类账户的业务边界，同时也表现出更加严格的“实名制”监管倾向。 对于一类账...

标签:支付 实名制 银行 发布日期:2016-01-05 09:07:30 Catid:565 Status:6

1014. 药品回扣为何十五年难禁绝？ [98%]

...价虚高链条上的一环。药品从厂家到医院的过程中，各级代理层层加价，一些中间商“过票洗钱”，个别招标采购中暗箱操作，都会为虚高药价“注水”。 詹积富说：“改革前，我们对药品流通领域进行了摸底，发现药品企业通过省外企业倒票，省级采购中标价是出厂价的好几倍甚至几十倍，最终患者支付的价格也是出厂价的几倍甚至几十倍。销售价和出...

标签:回扣 药品 发布日期:2016-12-27 08:12:32 Catid:565 Status:6

1015. 人保寿险黑龙江省分公司开展“3·15”赴黑旅游人员暖春行金融知识宣传活动 [98%]

...游客群体，工作人员重点围绕防范金融网络乱象、保护个人信息安全、识别非法代理退保、反洗钱、理性投保重适当等热点问题，一个个晦涩的专业知识通过宣讲员通俗易懂的讲授、一对一解答、政策解读、案例警示，精准破解过往旅客在保险消费、风险防范等领域的知识盲点与误区，有效提升了过往旅客的风险防范意识，让金融消保知识真正走进群众生活。

标签: 发布日期:2026-03-16 04:01:48 Catid:1940 Status:6

1016. 大型国有商业银行与中国银联开展“建党百年信用担当”宣传工作 [98%]

...客户资料信息收集、审批授信、制卡及发卡管理、贷中管理、贷后管理、消费者权益保护、反洗钱管理等方面严格落实监管要求、强化合规管理、积极履行社会责任。 作为中国的银行卡联合组织，在党建引领下，中国银联一方面致力于加强风控能力建设，以“一人多卡”风险排查、系统平台升级、风险监测预警等途径防范化解重大金融风险，并坚持高效处置各类风...

标签: 发布日期:2021-07-07 03:04:27 Catid:1940 Status:6

1017. 中国电信翼支付自研RiskX 2.0风控体系：引领风控智能体新范式 [98%]

...30%，该体系已覆盖中国电信翼支付支付及电商行业解决方案全流程，针对涉赌、欺诈、盗卡、洗钱等多种风险场景，面向支付全场景中的每日数百万交易和数千万用户操作，提供7×24实时风控保障，可有效应对多种风险场景，总体资损率达到行业领先水平，每日挽回潜在资损数百万元，且100%完成国产化改造实现自主可控。此外，该成果通过了信通院增强级联合风控能力认证...

标签: 发布日期:2025-11-20 03:43:28 Catid:1940 Status:6

1018. 利宝保险积极响应“7·8全国保险公众宣传日”： 以守护之名，楫奋斗之舟 [98%]

...发放宣传页等方式与过往群众面对面交流、零距离沟通，利宝保险向公众广泛普及反诈骗、反洗钱等基本金融知识，旨在提高民众风险防范意识和防骗能力，切实保障人民财产安全。 利宝保险工作人员宣传金融知识 ...

标签: 发布日期:2023-07-26 04:18:25 Catid:1940 Status:6

1019. 山东发布数字金融惠企行动方案，加快推进“十项行动” [97%]

...数字金融安全护航行动。加强数字化监管能力建设，深化监管科技在支付结算、反洗钱等金融监管领域运用。完善数据安全管理体系，避免数据过度收集、误用、滥用。督促金融机构将数字化转型相关风险纳入全面风险管理体系，牢牢守住安全底线。

标签: 发布日期:2023-10-27 05:34:23 Catid:565 Status:6

1020. IT工程师中“木马”40天被骗1127万 [97%]

...真假。 七、改号软件冒充公检法“变种” 以“法院传票、信息泄露、涉及洗钱”为由,使用改号软件伪装政法机关办公电话,冒充警察、检察官、法官实施诈骗，最新的“变种”形式，不再要求你转入安全账户，而是要求事主自己新开一个账户，然后再通过引诱登录钓鱼网站，通过木马远程控制盗走账户内资金。 警方提醒：警方绝不会通过电话...

标签:木马 工程师 发布日期:2015-06-03 12:13:45 Catid:494 Status:6

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