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大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,341项。（搜索耗时：0.0839秒） [XML]

1011. 玩失联控提现网贷平台“遭遇”严监管整肃 [100%]

...网络借贷的监管思路日益明晰，明令禁止的主要内容包括自担保、自融、资金池、非法吸存、洗钱等。可以预见，优质平台将继续高歌猛进，而经营不善和违规操作平台将被淘汰。

标签:网贷平台 互联网金融 发布日期:2015-09-30 10:29:00 Catid:1159 Status:6

1012. 奋进“十五五” 保险让前行更有底气 鼎和保险开展“7.8全国保险公众宣传日”系列活动 [100%]

...合党支部组织党员志愿队伍，在城区临街网点设立宣教点，面向市民普及保险常识、反诈及反洗钱知识，以党员先锋力量打通金融科普“最后一米”。 深耕主业 风险减量筑牢安全屏障 鼎和保险立足能源保险专业优势，打造全链条防灾减损服务体系。恰逢贵州汛期，多地遭遇特大暴雨，贵州分公司第一时间启动重大灾害应急响应，连夜集结理赔团...

标签: 发布日期:2026-07-07 04:49:30 Catid:1940 Status:6

1013. 【GGZDLZF20250010】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2025-01-08 07:12:35 Catid:2056 Status:6

1014. 【GGZDLZF20250037】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [100%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2025-02-08 12:07:02 Catid:2056 Status:6

1015. 自贸区分账核算细则落地 银行们如何“分账”？ [100%]

...出齐。此前央行已经出台的细则包括扩大人民币跨境使用、支付机构跨境人民币支付业务、反洗钱和反恐融资、放开小额外币存款利率上限、外汇管理五大项。　　自由贸易账户之所以备受期待，是因其可将账户内本外币资金按统一规则管理。这就意味着可开立账户的区内机构或个人拥有了一个可与境外资金自由汇兑的账户，可开立账户的境外机构则可按准入前国民待遇...

标签:自贸区 分账核算 发布日期:2014-05-23 05:33:28 Catid:565 Status:6

1016. 央行规范沪港通机制试点 明确存款账户收支范围 [100%]

...中国证券登记结算公司和香港中央结算公司的境内开户银行应当按照法律法规要求切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税等义务，配合监管部门做好跨境资金监测管理工作。　　十三是中国人民银行、中国证监会及其分支机构对中国证券登记结算公司、香港中央结算公司和其境内开户银行的账户管理、资金汇出入和信息报送等进行监督管理。

标签:结算 资金 账户 人民币 发布日期:2014-11-11 03:05:41 Catid:565 Status:6

1017. 山东新泰：多部门联合开展3.15诚信宣传月活动 [100%]

...行新泰支行组织各金融机构围绕“征信修复”陷阱、“严防电信网络诈骗”“反洗钱”等知识进行宣传讲解，向居民们重点讲解人民币的主要防伪特征及辨别真伪的方法，让居民进一步掌握了人民币的防伪特征，增强防假意识，提高了防伪识别技能。 市住建局通过向过往路人、进企业等途径发放《山东省建筑市场信用管理办法》《山东省房地产开发企业...

标签: 发布日期:2023-03-17 10:31:32 Catid:1928 Status:6

1018. 广州警方全力守护百姓“钱袋子” 共为群众拦截和挽损6.96亿元 [100%]

...重物品通过快递或者网约车运送到指定地点，再派出“拿手”人员直接转移，形成了新的洗钱犯罪生态链。针对这一形势，广州警方坚持“主动侦查、主动打击”，建立涉诈取现线索快拦快打机制，深挖打击“线下取现”“拿手”及背后组织链条。今年上半年，成功拦截准备交付的现金2863万元、黄金2683克（价值约269万元），抓获犯罪嫌疑人130余名，强...

标签: 发布日期:2025-07-24 11:40:11 Catid:1830 Status:6

1019. 人保寿险广东省分公司：多维宣教齐发力，守护金融消费者合法权益 [100%]

...人员用地道潮州话与老人亲切交流，现场发放老年版“金融明白卡”及防范非法集资、反洗钱等主题宣传折页，围绕养老反诈、理性投资、数字金融适老化等重点内容，结合真实情景案例进行详细解读，手把手教老年人识别保险欺诈套路，做好个人信息保护。此次活动摒弃理论化、说教式宣教，以接地气的方言沟通拉近距离，切实增强了活动的实效性和群众的获得感。

标签: 发布日期:2026-03-17 11:47:06 Catid:1940 Status:6

1020. 四大国有银行中报已出炉 三四线城市个贷增长明显 [100%]

...潜在风险积聚，严防信用风险，强化流动性风险管控，做好股票质押业务的风险防范，加强反洗钱合规管理。推进资产管理业务体系改革，尽早适应资管新规的要求。三四线按揭贷款增长明显个人房贷一向备受关注。从各家银行反映的情况看，今年上半年三四线城市的个贷增长明显。农行副行长郭宁宁在发布会上介绍称，上半年农行个人按揭余额3.4...

标签: 发布日期:2018-08-31 10:15:20 Catid:479 Status:6