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91. 创下两个“首次” 四川侦破特大跨国通讯诈骗案 [100%]

...话，一步步上钩后，对方骗走了该市民105万元。 接案后，当地公安局民警立即冻结了相关银行账号的支付，但是犯罪嫌疑人动作迅速，钱已被转移。 经调查，当地警方发现，这是一起典型的通讯诈骗类案件。经过一系列技术手段，民警迅速确定了主要犯罪嫌疑人的身份，该诈骗团伙的头目——人称“山哥”的台湾人也浮出水面。 鉴于案情重大，我...

标签:诈骗 　　 嫌疑人 犯罪 专案组 发布日期:2017-07-28 04:19:08 Catid:105 Status:6

92. 洽洽食品年内七陷劳动争议诉讼 银行万元存款遭冻结 [100%]

...其员工劳动争议的执行裁定书。裁定书支持了申请执行人崔某的请求，对洽洽食品合计1万元的银行存款进行冻结和划拨，以用于支付申请人工资、护理费等财产诉求。 安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院2019年10月30日做出裁定，劳动争议执行实施类执行裁定书（（20...

标签:恰恰食品 发布日期:2019-11-05 02:57:31 Catid:565 Status:6

93. 央行推动经济社会发展巡礼——东莞 [100%]

中国发展网 刘岸 记者宋璟 东莞是广东第一个引进外资银行的地级市，是广东金融机构种类最为齐全的地级市之一,也是全省唯一拥有信托、证券总部的地级市。截至2018年9月末，全市共有金融机构145家（银行37家、证券期货46家、保险62家）、登记备案的基金管理机构169家、小额贷款公司17家、融资性担保公司12家，金融机构密集度位居全国地级市前列。 近...

标签:央行 科技金融 东莞市 金融业 发布日期:2018-12-29 07:58:00 Catid:1515 Status:6

94. 洽洽食品年内七陷劳动争议诉讼 银行万元存款遭冻结 [100%]

...其员工劳动争议的执行裁定书。裁定书支持了申请执行人崔某的请求，对洽洽食品合计1万元的银行存款进行冻结和划拨，以用于支付申请人工资、护理费等财产诉求。 安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院2019年10月30日做出裁定，劳动争议执...

标签:洽洽食品 发布日期:2019-11-06 03:12:21 Catid:1830 Status:6

95. 普陀法院发布服务保障区域法治化营商环境案例 [100%]

...调专线平台，与在沪保险公司理赔平台进行实时对接，实现可视化远程网上调解。探索涉银行纠纷委托调解机制。与上海银行业纠纷调解中心会签合作纪要，委托该中心对金融借款纠纷、储蓄合同纠纷等涉银行业纠纷开展调解，推动银行纠纷通过更加灵活高效的方式解决。当事人经调解达成和解协议的，法院对协议内容合法性及合理性审查后，认可调解协议的效力。自2017...

标签: 发布日期:2018-11-07 02:49:42 Catid:478 Status:6

96. 普陀法院发布法治化营商环境十大典型案例 [100%]

...调专线平台，与在沪保险公司理赔平台进行实时对接，实现可视化远程网上调解。探索涉银行纠纷委托调解机制。与上海银行业纠纷调解中心会签合作纪要，委托该中心对金融借款纠纷、储蓄合同纠纷等涉银行业纠纷开展调解，推动银行纠纷通过更加灵活高效的方式解决。当事人经调解达成和解协议的，法院对协议内容合法性及合理性审查后，认可调解协议的效力。自2017...

标签: 发布日期:2018-11-02 11:49:55 Catid:478 Status:6

97. 白俄罗斯反腐观察|反腐立法与反腐败机构 [100%]

...这些机构内都设有专门的反腐败部门,它们享有一些特殊的权力。二是参与反腐败的机构,如国家银行以及其他银行、海关、边防部门和税务机关等。这些机构在从事金融业务、征税以及履行其他职责时,也涉及到反腐败活动。比如税务机关在审查财产申报时,银行在金融转账时,都有义务发现可疑的资金流动,以防止洗钱活动的发生。    反腐败的措施也包括预防和...

标签: 发布日期:2017-12-05 11:02:50 Catid:478 Status:6

98. 孟晚舟案证据公开！汇丰银行构陷，美国一手炮制 [100%]

...是“欺诈罪”。 公开证据表明，所谓孟晚舟案，完全是美国炮制的政治案件。汇丰银行参与构陷，恶意做局、拼凑材料、捏造罪证，扮演了极不光彩的角色。孟晚舟是清白的！ 虚构罪名，指控不堪一击 美国向加拿大法院提交的《案件起诉记录》称，孟晚舟对汇丰“隐瞒”了华为与香港星通技术有限公司（简称香港星通）的关系，“...

标签:孟晚舟 发布日期:2020-07-24 05:59:18 Catid:1830 Status:6

99. 普陀法院发布服务保障区域法治化营商环境十大典型案例 [100%]

...调专线平台，与在沪保险公司理赔平台进行实时对接，实现可视化远程网上调解。探索涉银行纠纷委托调解机制。与上海银行业纠纷调解中心会签合作纪要，委托该中心对金融借款纠纷、储蓄合同纠纷等涉银行业纠纷开展调解，推动银行纠纷通过更加灵活高效的方式解决。当事人经调解达成和解协议的，法院对协议内容合法性及合理性审查后，认可调解协议的效力。自2017...

标签: 发布日期:2018-11-07 12:50:17 Catid:478 Status:6

100. 广西柳州银行2.5亿股被拍卖：曾涉420亿骗贷案 前董事长被当街砍杀 [100%]

买凶当街砍人、骗贷420亿元、行贿银行高管……随着时间的推移，被称为“新中国成立以来最大金融骗贷案”的“中美天元骗贷案”正在收尾。 据阿里司法拍卖平台，12月21日至22日，广西柳州市中级人民法院将对三笔柳州银行股权进行拍卖。三笔股权分别来自三家不同的企业，其各自持有1.1亿股、1.1亿股和3000万股，合计2.5亿股，起拍价合计8.35亿元...

标签: 发布日期:2019-12-23 05:31:31 Catid:105 Status:6