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1. 罚没2.95亿 邮储票据“变形记” [100%]

票据业务能改善银行自身的资产负债结构，增强盈利能力，又能促进经营流动性，因而受到银行青睐，成为银行的一个重要业务组成。但在早前的快速发展中也埋下了一些“地雷”。1月27日，银监会公示对邮储银行违规票据案件的处罚，又一桩涉案金额达数十亿元的票据案由此浮出水面。业内人士认为，加强银行合规检查及推动电子票据进一步发展等，是对走形的票据...

标签: 发布日期:2018-01-29 09:01:00 Catid:482 Status:6

2. 湖北部门联动治欠薪 多方合力克顽疾 [100%]

...达限期改正指令书、移送公安机关、采取司法强制手段，2017年12月30日，被拖欠的工资终于通过银行系统代付的方式打到了工友们的卡上，老殷悬着的心落了地。“去年以来，这一类案件数量已经大幅下降了。”湖北省人社厅党组成员、副厅长陈金刚介绍，截至2017年11月底，湖北省共追发农民工工资7.7亿元，办结工资类案件5463件，同比下降34.7%；涉及劳动者16.3万人，同比...

标签: 发布日期:2018-01-24 02:10:10 Catid:478 Status:6

3. 汕头市公安机关2017年服务经济发展维护经济安全有成效 [100%]

...left">中国经济导报 中国发展网 记者罗勉 近日，广东省公安厅、人民银行广州分行联合在汕头市召开2018年广东省警银协作座谈会，总结工作，分析形势，部署当前和今后一个时期预防和打击经济犯罪重点工作。公安部、中国人民银行派员来汕参加会议。 据了解，汕头市公安机关2017年按照省公安厅和市委、市政府的部署，强化主动打击意识，深...

标签:汕头市 犯罪 经济 发布日期:2018-01-29 06:29:00 Catid:565 Status:6

4. 郭承华：做好每件平凡事 就是不平凡 [100%]

...案件牵出亿条信息2015年9月16日，黄浦公安分局接报一起信用卡诈骗案件，被害人一银行卡被他人通过网上银行划账3次，总金额达30余万元人民币。接报后，分局经侦支队金融犯罪侦查队的侦查员通过串并分析发现：这不是一起个案，而是一起涉及12家银行、涉案金额超过100余万元的系列信用卡诈骗案件。郭承华从被害人被盗刷银行卡入手，对初始掌握的涉案材...

标签: 发布日期:2018-09-26 10:52:04 Catid:478 Status:6

5. 借2万还570万！上海两年打击316个套路贷团伙挽损逾12亿，最高虚增285倍 [100%]

...追讨剩余虚高欠款，逼迫被害人签下《还款协议》。嘉定警方立即成立专案组，通过查询银行流水、调取法院同类民事诉讼材料、查看相关监控视频，逐步廓清案情。很快，专案组发现此案并非孤案，并陆续查明多名未报案被害人和以董某、汤某为首的两个犯罪团伙。今年7月26日，专案组对两个犯罪团伙统一收网，先后抓获17名犯罪嫌疑人，查缴百余张借条，涉案金额高...

标签: 发布日期:2018-11-30 10:49:48 Catid:478 Status:6

6. 挽回损失12亿元！上海两年打掉“套路贷”团伙316个 [100%]

...团伙暴力追讨剩余虚高欠款，逼迫被害人签下《还款协议》。警方立即成立专案组，通过查询银行流水、调取法院同类民事诉讼材料、查看相关监控视频，逐步廓清案情。很快，专案组发现此案并非孤案，并陆续查明多名未报案被害人和以犯罪嫌疑人董某、汤某为首的两个犯罪团伙。今年7月26日，专案组对犯罪团伙统一收网，先后抓获17名犯罪嫌疑人，查缴百余张借条，涉案金...

标签: 发布日期:2018-11-30 05:20:03 Catid:478 Status:6

7. 徐汇区高效打击拒执犯罪 [100%]

...吴某表示公司经营困难，无力履行义务。徐汇法院作出执行裁定，冻结、划拨、提取吴某名下银行存款并查封吴某名下一套房产。但银行账户内并无钱款且吴某名下的房产已被多家法院查封，执行法官依法将吴某纳入失信被执行人名单。然而，在徐汇法院高效采取执行措施时，事情发生了变化。12月初，吴某在一起借贷纠纷中讨回借款260余万元，但她并没有将该笔钱款用...

标签: 发布日期:2018-08-14 10:48:21 Catid:478 Status:6

8. 注意！这些乱收费案件被国家发改委曝光了！ [100%]

...一批隐蔽性乱收费案件，包括电子政务平台、行政审批中介服务等违规收费。其中，中国工商银行广东江门分行营业部在发放对公贷款过程中捆绑收取“企业投融资顾问费”且只收费不服务，2016年1月-2017年7月违规收费155.31万元；陕西省住建厅信息中心在企业申请行政审批过程中，利用电子政务平台强制收取数字证书电子认证费、技术服务费，2017年1月-6月违规收费1131万...

标签:收费 服务 行政 违规 保证金 发布日期:2017-09-19 02:01:00 Catid:1922 Status:6

9. 两高报告提到的电信诈骗 这位代表说解决需两招 [100%]

...我做了10年全国人大代表，其中8年连续推进治理电信诈骗。从实行手机实名制，推进运营商、银行担责，加强对公账户、虚拟运营商管理，到呼吁将买卖银行卡入刑、研究逮捕法律适用等，各项建议都得到了落实。 我们也看到，国家对电信诈骗的打击力度越来越大。国务院建立打击治理电信诈骗部际联席会议制度；最高法等六部门联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗...

标签:电信 诈骗 电话 2017年全国两会 发布日期:2017-03-13 11:08:26 Catid:565 Status:6

10. 前三季度上海警方查冻诈骗资金1.95亿元 沪反诈中心封堵嫌疑电话号码600余个 [100%]

...人，对该案件进行“全链条”打击。目前，已查证涉案金额200余万元。今年6月3日，交通银行信用卡中心到黄浦公安分局报案称，该行大量信用卡客户被嫌疑人用虚假短信诈骗的手法骗取“动态验证码”，开通银联“云闪付”功能，利用小额免密支付实施盗刷。在2017年10月至2018年7月期间，涉及全国各地交通银行信用卡客户300余人。经调查，2017年以来，犯罪分子通过互联...

标签: 发布日期:2018-10-23 08:45:11 Catid:478 Status:6