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1. 关于“钱宝系”案件，法院再发公告 [100%]
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10月28日，南京市中级人民法院发布公告称，因“钱宝系”案件部分集资参与人未在此前登记核实期间完成登记，为维护该部分受损集资参与人的合法权益，将于2024年10月29日至2024年11月12日期间依法开展“钱宝系”案件集资参与人补充信息登记核实工作。具体公告内容如下：
“钱宝系”案件集资参与人补充信息登记...
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发布日期:2024-10-29 12:48:13
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2. 当心，非法集资搭上网络传销（经济聚焦） [99%]
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...绘（人民视觉）
e租宝、中晋系、昆明泛亚、快鹿……这两年，动辄上百亿的非法集资案件牵动人心。非法集资有何新变化？打击有哪些难点？消费者该如何提防？近日，处置非法集资部际联席会议13个成员单位召开防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会，对当前非法集资形势特点进行了介绍。据处置非法集资部际联席会议办公室统计，2016年全国新发非法集资案...
标签:集资 非法 案件
发布日期:2017-05-02 10:49:32
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3. 非法集资手段花样翻新 公安部预警十项“花式理财” [99%]
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公安部预警十项“花式理财”
2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起，涉案金额1795.5亿元，同比分别下降2.8%、28.5%，2018年1-3月，新发非法集资案件1037起，涉案金额269亿元，同比分别下降16.5%和42.3%，继续保持“双降”态势。但案件总量仍在高位运行，参与集资人数持续上升，跨省案件持续多发，总体形势依然严峻。
本报讯(记者 程婕)...
标签:公安部 预警 手段
发布日期:2018-04-24 09:05:21
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4. 粉丝集资无人监管游走灰色地带 资金流向成迷 [99%]
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...再次让全民造星站上风口浪尖。根据相关数据显示,进入《创造101》最终决赛的22名选手中,有9名集资金额超过百万元,截至决赛当日,其公开集资总额超4000万元。比赛虽然落幕,各家粉丝为偶像应援而集资的账目,似乎还未算清。如此庞大的金额,从哪儿来,又将被花到哪去,在大多数人眼中,存在着巨大风险。在粉丝内部,“凡筹款必贪钱、赛后总要撕账”的说法似乎成为共识...
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发布日期:2018-07-19 08:06:07
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5. 国务院发布新规 遏制非法集资野蛮增长 [99%]
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...508298071692.jpg" border="0" alt="1" />
中国发展网10月17日讯 据数据统计，2016年全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元，非法集资案件频出，给许多普通投资人带来巨大的伤害，也给社会稳定发展埋下隐患。近日，国务院法制办公布《处置非法集资条例(征求意见稿)》。作为一部行政法规，《条例》涵盖非法集资行为的性质认定、预防监测、行政调查、行政处理、法...
标签:非法 集资 行为
发布日期:2017-10-17 04:55:00
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6. 【5·15全国投资者保护宣传日】 防范和打击非法集资 [99%]
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一、什么是非法集资
(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予...
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发布日期:2024-05-17 04:13:49
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7. 非法集资套路多 识别防范需加强 [99%]
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近年来，非法集资案件发案数量增多，扰乱正常经济秩序。随着移动互联网的快速发展，非法集资犯罪套路也在不断更新。与早期“发传单—投资—高息—六月付本”的传统集资不同，新型金融集资披着虚拟经济、金融创新的外衣，利用“金融互助”“爱心慈善”“虚拟货币”“电子商务”“微信营销”等名目，组织集资活动，活动范围突破了地域限制，下线发展也超越了...
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发布日期:2018-05-29 09:00:08
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8. 十四部门“穿透式”监管非法集资 消除监管真空 [99%]
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...信部、公安部、住建部、农业部、人民银行、银监会、证监会、保监会等14部门，召开处置非法集资部际联席会议。据联席会议办公室统计，2016年我国非法集资案件数量和涉案金额近年来首次出现“双降”，前两年案件集中爆发、急剧攀升的势头已经有所遏制。不过，非法集资形势依然复杂严峻，案件总量仍处于历史高位。对此，十四部门应联合对非法集资进行全链条、...
标签:监管 穿透 真空 部门
发布日期:2017-04-26 08:34:14
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9. 养老产品销售成非法集资“重灾区” 湖南重拳防范打击 [98%]
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湖南防范打击养老领域非法集资主题活动新闻发布会。 唐小晴 摄
中新网长沙11月22日电 (记者 唐小晴通讯员徐琳)近年来，养老理财、养老产品销售、网络借贷、投资理财等领域成为非法集资“重灾区&r...
标签:非法集资活动
发布日期:2019-11-23 06:49:56
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10. 三部门联手出台12条规定 打击非法集资防范金融风险 [98%]
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...国家安全重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪活动，影响范围广、涉及人员多，严重侵害人民群众合法权益，危害国家经济安全、金融管理秩序和社会和谐稳定。
为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护公民、法人和其他组织合法权益，近日最...
标签:金融安全 金融制度
发布日期:2019-02-13 03:21:51
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Status:6
