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1. 长宁区仙霞街道开展涉嫌非法集资风险专项排查 [100%]

...势头，从源头上有效防范和化解风险隐患，仙霞街道通过联合集中走访楼宇、园区，调研推进涉嫌非法集资风险专项排查工作。经过前期调研，街道辖区内有各类投资机构144家，互联网金融行业企业5家，教育机构17家，医疗机构1家，为老服务机构7家，旅行社等组织2家。调研中，仙霞街道发现，辖区内投资机构以中小微企业为主，主要分布在楼宇、沿街面商铺，且更新速度较...

标签: 发布日期:2018-09-08 10:15:40 Catid:478 Status:6

2. 天津宁河区召开2018年涉嫌非法集资广告 资讯信息排查清理动员培训会 [100%]

...国发展网 记者王敏报道 记者从天津宁河区委宣传部了解到日前,宁河区召开2018年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理动员培训会，各镇（园区）、相关成员单位分管负责同志参会。 会上，区处非办主要负责同志传达了天津市关于做好2018年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动工作精神，动员部署宁河区2018年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动，并提...

标签:非法集资 发布日期:2018-07-31 09:48:18 Catid:565 Status:6

3. 点赞!严打非法集资，长沙一天发布四起立案公告! [100%]

...小组办公室(简称“长沙市打非办”)的官方微信公众号——“长沙打非专线”，一连发布了四起涉嫌非法吸收公众存款案件的立案公告，呼吁相关集资参与人在60天内到相应公安机关进行初步登记确认。    这些公告是由长沙市打非办、长沙市公安局打击和处置非法集资工作领导小组办公室联合发布的。四起案件分别涉及湖南建信互联网科技有限公司、湖南航空...

标签: 发布日期:2017-12-04 04:37:51 Catid:478 Status:6

4. 奉贤区开展涉嫌非法集资风险专项排查工作会议 [100%]

中国发展网讯 记者闵琦上海报道 近日，奉贤区召开涉嫌法非法集资风险专项排查工作会议，相关委办局及各镇、街道、社区、开发区、区属公司分管负责人参加会议。 会上，区金融办汇报了近期打非工作情况，并部署了下阶段针对非法集资的专项排查工作。 梅广清副区长对涉嫌非法集资风险专项排查工作提出了三点要求：一是要充分认识非法集资等...

标签:工作 集资 非法 排查 发布日期:2018-06-15 10:16:00 Catid:926 Status:6

5. “钱宝系”非法集资超千亿元，张小雷被移送起诉 [100%]

...安局了解到，２７日，南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。新华社南京７月２７日消息，记者从南京市公安局了解到，２７日，南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。根据南京市公安局提供的信息，张小雷于２０１７年...

标签: 发布日期:2018-07-27 05:05:52 Catid:483 Status:6

6. 养老领域频现“非法集资”，如何守护好老人的钱袋子 [100%]

...。据不完全统计，全省涉及养老领域非公企业有327家。据公安机关大数据研判，其中有37家企业涉嫌非法集资，犯罪风险等级高。 记者了解到，不少涉嫌非法集资的养老机构只在相关部门登记取得了营业执照和民办非企业单位登记证书，并未在民政部门办理养老机构设立许可证，属于无证经营，按规定“不得以任何名义收取费用、收住老人”。但这类机构却以“...

标签: 发布日期:2019-12-08 05:01:04 Catid:565 Status:6

7. 证监会：部分私募机构涉嫌非法集资、挪用基金财产 [100%]

中国证监会11月1日发布了2019年私募基金专项检查执法情况。检查发现，部分私募机构涉嫌非法集资、挪用基金财产等严重违法违规行为。 中国证监会于今年上半年组织各证监局对497家私募机构开展专项检查。本次检查重点对交易合规性、流动性风险、非法集资风险，跨区域经营私募机构的业务和资金往来、产品嵌套情况，业务隔离、风险隔离等制度的有效性，自融自...

标签:资本市场 发布日期:2019-11-03 12:24:44 Catid:1504 Status:6

8. 非法集资农村广布“熟人业务员” 虚构高额回报吸金 [100%]

...。二是为资金的供需双方提供居间介绍或担保等服务，利用“多对一”或资金池的模式为涉嫌非法集资的第三方归集资金。三是实体企业出资设立投融资类机构为自身融资，有的企业甚至自设或通过关联公司开办担保公司，为自身提供担保。 2.网络借贷机构：一是一些网贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给出借人，或者以先归集资金、再寻找借款对象等方...

标签:虚构 熟人 业务员 回报 农村 发布日期:2017-04-26 08:44:10 Catid:565 Status:6

9. 善林金融周某某等53人被移送起诉：非法集资736亿213亿未兑付初步追赃15亿 [100%]

...（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”）法定代表人周某某，执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。经侦查，2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”），并招募业务...

标签: 发布日期:2018-09-21 05:48:48 Catid:478 Status:6

10. “中晋系”涉嫌非法集资 29名成员全部落网 [100%]

4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众举报，在本市浦东、黄浦、静安等区对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全...

标签:成员 晋系 发布日期:2016-04-07 01:43:25 Catid:483 Status:6

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