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1. 我国拟建立国家反恐怖主义情报中心 [100%]

...会第十一次会议将审议《中华人民共和国反恐怖主义法(草案)》，草案规定建立国家反恐怖主义情报中心和跨部门情报信息运行机制。　　据了解，当前我国反恐怖主义斗争形势严峻复杂，暴力恐怖活动呈现出国际因素影响加大、案件多发频发、网上网下互动等新趋势。反恐怖主义工作适应形势任务的发展变化，向实战化转型，在反恐怖主义情报、侦查、防范、应急等各...

标签:反恐怖主义 情报中心 发布日期:2014-10-28 04:10:35 Catid:565 Status:6

2. 中国开展国际情报交换围剿跨国避税 [100%]

...实体经济活动丰富的国家有利，对避税地和低税国家不利。 　　中国开展国际税收情报交换　　近年来，全球反避税合作行动一浪高过一浪，中国积极参与其中。去年8月，中国成为《多边税收征管互助公约》的第56个签约方，这是中国签署的第一份国际多边税收协议，意味着中国通过加入国际反避税行动升级自己的反避税和国际税收管理体制。 　...

标签:中国 避税 国际 税收 发布日期:2014-11-24 03:15:23 Catid:565 Status:6

3. 毕研韬：我国情报系统亟待升级 [100%]

...港街头抗争，事实证明，要有效应对非传统威胁、满足国家治理与全球治理的迫切需要，我国情报系统急需升级换代。 　　首先，我国急需建立跨部门的情报协调机制。“9·11”事件独立调查委员会指出，情报机构间缺乏交流是未能阻止事件发生的主因之一。为汲取美国教训，我国可在国家安全委员会内设立国家情报工作领导小组，统筹情报工作。但有学者称...

标签:情报 反恐 国家 美国 战略 发布日期:2014-10-29 04:42:06 Catid:565 Status:6

4. 71男9女将成首批反恐专业本科生 [100%]

...，这里将迎来这所高校建校以来首批“反恐班”学员。“反恐班”全称为“公安情报学反恐怖专业方向”，据该校情报学院老师介绍，首批将招收来自全国各地80名学生，其中文科30人，理科50人。 　　据中国人民公安大学2014年的招生计划，反恐专业招收的学生将近90%为男性，但也有9个“女反恐队员”名额。在各省市的招收名额中，北京地区招生...

标签:反恐 专业 恐怖主义 发布日期:2014-05-29 09:57:53 Catid:565 Status:6

5. 中国人民银行深圳市中心支行牵头召开 深圳市反洗钱工作联席会议 [100%]

...强化与公安、税务、海关、监察、行政执法机关间的合作机制，完善可疑交易线索移送，加强情报会商和信息反馈，优化反洗钱调查的策略、方法和技术。2018年，多部门联合建立深圳市金融领域扫黑除恶专项斗争工作机制，及时发现、移送金融领域涉黑涉恶线索，成功推动某案件以洗钱罪移送起诉。2019年4月，深圳人行、深圳市公安局、人民检察院、中级人民法院通力合作，...

标签:反洗钱 人行 发布日期:2020-01-17 10:54:57 Catid:565 Status:6

6. 央行：继续推动中国反洗钱工作向纵深发展 [100%]

...积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识。执法部门能够广泛获取金融情报，打击腐败、非法集资、贩毒等洗钱上游犯罪取得了显著成效，追缴和没收犯罪收益达到了较高水平。中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判。在国际合作方面具有较为完备的法律框架，开展了“天网行动”和“猎狐行动”，从境外追回了...

标签: 发布日期:2019-04-18 10:40:06 Catid:478 Status:6

7. 央行：继续推动中国反洗钱工作向纵深发展 [100%]

...积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识。执法部门能够广泛获取金融情报，打击腐败、非法集资、贩毒等洗钱上游犯罪取得了显著成效，追缴和没收犯罪收益达到了较高水平。中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判。在国际合作方面具有较为完备的法律框架，开展了“天网行动”和“猎狐行动”，从境外追回了...

标签: 发布日期:2019-04-18 01:15:05 Catid:479 Status:6

8. 金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极… [100%]

...积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识。执法部门能够广泛获取金融情报，打击腐败、非法集资、贩毒等洗钱上游犯罪取得了显著成效，追缴和没收犯罪收益达到了较高水平。中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判。在国际合作方面具有较为完备的法律框架，开展了“天网行动”和“猎狐行动”，从境外追回了...

标签: 发布日期:2019-04-19 09:10:03 Catid:478 Status:6

9. 金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极… [100%]

...积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识。执法部门能够广泛获取金融情报，打击腐败、非法集资、贩毒等洗钱上游犯罪取得了显著成效，追缴和没收犯罪收益达到了较高水平。中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判。在国际合作方面具有较为完备的法律框架，开展了“天网行动”和“猎狐行动”，从境外追回了...

标签: 发布日期:2019-04-19 10:15:04 Catid:479 Status:6

10. “AI反诈”应用场景日益增多 微博借钱服务AI反诈宣传物料上线 [100%]

...日常也会基于当下诈骗典型场景和平台历史数据，对用户进行全面风险监测，对搜集到的风险情报线索快速响应并进行分析，排查定位电诈风险点。针对典型诈骗场景如兼职刷单、门票退款、注销学生账户等，通过自主开发的“神荼”反诈风险防范系统，建设反诈预警、反诈情报、反诈策略、反诈模型等体系模块，搭配AI反诈叫醒服务，形成完整的反诈体系闭环。同时，...

标签: 发布日期:2023-10-10 03:51:43 Catid:1940 Status:6

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