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标签: 发布日期:2019-05-28 09:25:12 Catid:478 Status:6

...原标题：支付业反洗钱罚单频出随行付5个月内被罚3次自2019年以来，央行对因违反反洗钱相关规定条例的第三方支付罚没金额力度开始加大。 5月24日，中国人民银行太原中心支行公布的处罚信息显示，随行付支付有限公司山西分公司存在违反有关反洗钱规定的行为，被处罚128万元；早在5月15日，汇潮支付也因违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定收到央行罚单...

标签: 发布日期:2019-05-28 09:25:00 Catid:479 Status:6

...1日电据商务部网站消息，商务部31日发布公告，决定自2020年8月31日起对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒进行反补贴立案调查。商务部于2020年7月6日收到中国酒业协会(以下称申请人)代表国内葡萄酒产业正式提交的反补贴调查申请，申请人请求对原产于澳大利亚的进口装入2升及以下容器的葡萄酒(以下简称相关葡萄酒)进行反补贴调查。根据《中华人民共和国反补贴条例...

标签:商务部葡萄酒 发布日期:2020-08-31 05:52:23 Catid:565 Status:6

新华社北京 3月4日电题：专家详解：为何对自美进口相关光纤产品发起反规避调查？新华社记者商务部4日发布公告，决定自2025年3月4日起对自美国进口相关光纤产品发起反规避调查，这是我国发起的首例反规避调查。围绕外界关切，记者专访了中国政法大学国际法学院教授史晓丽。什么是反规避调查？调查缘何而起？ “反规避调...

标签: 发布日期:2025-03-05 10:58:55 Catid:565 Status:6

5. 农发行莆田市分行：开展“党建+合规”反洗钱业务培训 [100%]

...日常反洗钱工作中，也成为履职的“难点”和“痛点”。在金融业工作实际中，因相关岗位人员对反洗钱工作重视不足，未严格落实反洗钱工作职责的现象屡见不鲜。此次培训，农发行莆田市分行反洗钱专职人员围绕“三大核心义务”，充分进行以案说法，分别解读了“未按规定报送反洗钱可疑交易报告”、“未按规定开展客户身份识别”...

标签: 发布日期:2022-10-20 11:05:24 Catid:1940 Status:6

6. 国办发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见 [100%]

...享机制。优化监管资源配置，研究完善监管资源保障机制。《意见》提出，推动研究完善相关刑事立法，修改惩治洗钱犯罪和恐怖融资犯罪相关规定。明确执行联合国安理会反恐怖融资相关决议的程序。加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。加强监管政策配套，健全风险防控制度。《意见》指出，建立健全防控风险...

标签:反洗钱 “三反”监管协调合作机制 发布日期:2017-09-29 02:27:28 Catid:565 Status:6

7. 央行深圳中支行长邢毓静：勇立潮头，深圳反洗钱稳步前行 [100%]

...建立并完善可疑交易线索的信息共享和协办机制，推动洗钱罪入罪。仅2018年，深圳人行就发出相关调查通知书265份，涉及账户11000余个，金额高达8800多亿元；积极开展专项行动，协助税务、公安等相关部门破获多起大案，如“会战5号”专案、“海啸3号”专案等。关注辖内义务机构风险，针对关键节点分类施策，全国首创一把手签名负责制，反洗钱监管...

标签:FATF 化解金融风险反洗钱中国人民银行深圳市中心支行金融科技 发布日期:2019-05-17 11:02:00 Catid:1515 Status:6

新华社北京 3月4日电商务部4日发布公告，决定自2025年3月4日起对自美国进口相关光纤产品发起反规避调查，这是我国发起的首例反规避调查。公告表示，2025年2月10日，商务部收到长飞光纤光缆股份有限公司提交的关于对美国相关光纤产品发起反规避调查的申请书。申请人主张，美国光纤生产商及（或）出口商，以相关截止波长位移单模光纤规避对原产于美国的非...

标签: 发布日期:2025-03-05 11:00:37 Catid:565 Status:6

9. 央行加大金融机构反洗钱监管力度 [100%]

...处以21万元罚款。央行贵阳中心支行11月8日公告显示，中国银行六盘水分行也因违法《反洗钱》相关规定被罚款30万元，两名负责人员合计罚款8万元。另外，11月1日-6日，央行系统依法对国家开发银行大连市分行、云南玉龙农村商业银行、哈尔滨银行重庆涪陵支行、泰宁县农村信用合作联社、农业银行运城分行、华夏人寿保险股份有限公司凉山中心支公司、邮政储蓄银行忠县支...

标签: 发布日期:2018-11-13 08:15:00 Catid:479 Status:6

10. 教人反催收当“老赖” 快手专项整治“老赖培训班” [100%]

...快手整治“付费反催收” 半年累计处置违规账号1989个据快手社区治理相关工作人员介绍，2020年6月，根据用户举报和站内回查，快手平台发现站内一批用户专门发布视频，违规教人如何反催收、停息挂帐、逾期还款等金融知识，并导流到自己直播间，在线答疑并引导加微信付费99元不等入会后，提供咨询指导服务。有的通过售卖课程、入会提供教学、...

标签:快手 发布日期:2021-01-08 12:59:25 Catid:1830 Status:6

1. 支付业反洗钱罚单频出随行付5个月内被罚… [100%]

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