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971. 大案！银行行长做假骗过审计！更有“80后”副行长骗取银行40余亿 [100%]

...ng> 近日，中国裁判文书网上公布的山东省淄博市中级人民法院二审刑事裁定书揭开了这起案件的诸多细节。 故事要从港股上市公司东岳集团2014年年度财务报表的审计说起。 询证函是审计工作的重要环节。法院裁判文书显示，瑞华和德勤参与了东岳集团的财务审计工作，两家会计师事务所分别就东岳集团下属公司山东东岳化工有限公司（以下简称“东岳化工...

标签:银行行长 审计 空壳公司 银行资金 发布日期:2020-05-28 09:30:28 Catid:1830 Status:6

972. 仙桃市检察院充分发挥金融检察职能 助力金融安全稳定发展 [100%]

...解金融风险贯穿于检察工作的各个环节。组建专门办案团队，开辟办理信用卡诈骗等金融犯罪案件绿色通道，依法、快速、精准打击信用卡诈骗犯罪以及其他金融犯罪，形成震慑效应；加强对信用卡诈骗犯罪刑事立案和侦查活动的监督，及时监督纠正有案不立、有罪不究、以罚代刑以及适用强制措施、查封扣押冻结款物不当的行为。 强化协作配合，确保法律监督专项活动...

标签:湖北仙桃 防范化解金融风险 发布日期:2019-09-18 10:06:42 Catid:1830 Status:6

973. 市场监管总局等部门集中曝光一批医疗美容行业违法犯罪典型案例 [100%]

...高人民检察院等11部门持续加大对医疗美容行业违法犯罪活动的打击力度，查办了一批重大违法案件，侦破了一批刑事案件。现选取一批违法犯罪案件予以曝光。 一、四川泸州“3·30”生产、销售假药案 四川省泸州市公安机关工作发现，以林某某为首的犯罪团伙，租用民房设立生产窝点，购买原料大量生产医疗美容整形用假麻...

标签: 发布日期:2023-02-10 02:23:01 Catid:1956 Status:6

974. 专家建议检察机关加大对环境污染犯罪打击力度 [100%]

...门依法履行对环境资源的监管保护职责。”日前,法学界专家学者对检察机关在查办环境污染案件方面所做的工作给予充分肯定,对继续打击环境污染犯罪,呵护碧水蓝天给予更大期待。　　履行法律监督职责,打击环境污染犯罪　　“职务犯罪侦查部门对滥用职权、玩忽职守、徇私枉法犯罪行为要坚决查处;公诉部门对污染环境罪要认真收集审查证据积...

标签:检察机关 环境污染 环境 犯罪 发布日期:2014-05-09 05:20:49 Catid:25 Status:6

975. 钱塘江流域污染犯罪频发：上千吨废酸暗管排放 [100%]

...的8吨四氯乙烷泄漏事件让杭州市民心有余悸。昨天，浙江省公安厅通报的钱塘江流域环境犯罪案件更是让人触目惊心。　　杭州萧山王利芳案，总锌浓度超标200倍;金华浦江蔡军案，六价铬超标606倍;金华东阳童永军案，总铜浓度超标1275倍……从警方提供的几个案例中，我们看到了一连串触目尽心的数字。这些毒水经由地表或地下汇入钱塘江，最终被喝进了沿岸人...

标签:钱塘江 超标 浙江省 环境 排放 发布日期:2014-06-13 11:20:01 Catid:25 Status:6

976. 人肉搜索泄露个人信息如何定罪量刑？“两高”发布司法解释 [100%]

在“人肉搜索”相关案件中，非法泄露个人信息的行为该如何定罪量刑？“两高”9日公布的一则司法解释给出了答案。 在“人肉搜索”相关案件中，非法泄露个人信息的行为该如何定罪量刑？“两高”9日公布的一则司法解释给出了答案。 9日上午，最高人民法院、最高人民检察院在北京联合发布《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用...

标签:个人 信息 公民 提供 发布日期:2017-05-09 03:23:00 Catid:488 Status:6

977. 如何识别披着P2P外衣的集资诈骗 [100%]

...p>区分难点：是金融创新，还是非法集资浙江省检察院检察官赵宝琦说，作为案件二审承办人，在受案之初，他感觉办理该案存在两方面的难点：第一，周辉开展P2P平台业务，是进行互联网金融创新，还是实施非法集资犯罪行为，即案件罪与非罪的问题；第二，如果周辉的行为构成非法集资犯罪，是构成非法吸收公众存款罪，还是集资诈骗罪？即此罪与彼罪的...

标签: 发布日期:2018-07-22 08:03:57 Catid:479 Status:6

978. 甘肃19岁女孩被班主任猥亵后跳楼自杀二审维持原判：班主任获刑2年 [100%]

...表示，两年来他一直为女儿的案子奔忙，瘦了30多斤，小儿子也受影响性格大变成绩下滑。如今案件宣判，他最担心还是儿子的状态，至于后续民事诉讼，李军明坦言怕伤害儿子仍有顾虑。庆阳女生遭班主任猥亵二审宣判涉案老师曾当庭翻供2018年6月20日，甘肃庆阳女孩李依依跳楼身亡，自杀前李依依曾手写《控诉状》，指出时任其班主任的吴永厚在2016年9月5日对其猥亵。案发...

标签:班主任 发布日期:2020-06-23 01:55:50 Catid:1830 Status:6

979. “搬个家一万八”后续：涉嫌强迫交易，四方兄弟搬家公司6人被批捕 [100%]

...审查，于2020年9月18日对该公司负责人赵某强等六人，以涉嫌强迫交易罪依法批准逮捕。 案件正在进一步侦查中。 相关新闻 老戏码新花样 搬个家一万八现在搬家特别容易掉坑里 算好了最多1500元的搬家费，搬家后竟涨到了18000元。最近，一位消费者的遭遇给不少想要搬家的人提了个醒儿，坐地起价的老套路又来了。不过，这回除了...

标签:四方兄弟搬家 发布日期:2020-09-18 08:02:40 Catid:566 Status:6

980. 狱中“帝王”牵出93名“保护伞”！ [100%]

...，他也派人盯我们。”山西太原“小四毛”任爱军涉黑案专案组一名负责人说，侦办案件的近一年时间里，他每天回家都小心翼翼，不敢去家和单位之外的任何地方。 “70后”任爱军是山西黑道赫赫有名的人物。20多年间，他多次入狱，两次被判无期徒刑。服刑期间，他在狱中住单间、开小灶、用冰箱、用电脑，享受“帝王”待遇，还曾7次违规减刑。...

标签: 发布日期:2020-12-04 11:55:02 Catid:1830 Status:6

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