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931. P2P网贷生态调查：2万块钱弄一个网关就能做 [85%]

...潮后,2014年又接连曝出某老牌P2P网贷公司涉8亿元坏账、深圳旺旺贷跑路、浙江10家P2P网贷平台涉非法集资遭调查;4月底,百度更是宣布对在百度进行推广的P2P网贷平台“短期内全面下线”。 　　不过,风声鹤唳之下,网贷行业却仍在蓬勃发展。据网贷之家统计,近年中国网贷平台的贷款余额以平均每年5倍以上速度增长,2013年末贷款余额约为268亿元,预计到2014年底将超过1000...

标签:p2p 企业 平台 银行 发布日期:2014-05-14 07:10:30 Catid:1159 Status:6

932. 比特币监管难点在哪里 [85%]

...效监管，让其形成自己的资金池，这些资金不受控制，被比特币网络平台转移用途，用于参与非法高利贷及其他违法金融活动，那么中国央行的监管就没有将监管作用力用到点子上，又怎能从根本上堵塞比特币网络平台风险？央行又怎能自辞其咎并向全社会进行合理解释？这是监管难点之四。 推力点：在笔者看来，中国央行及其他各国央行正确的态度应是正视比特币这一...

标签:比特币 央行 发布日期:2017-01-21 02:28:00 Catid:565 Status:6

933. 陕西：旬阳农商银行组织开展反洗钱和反恐怖融资工作专题培训 　 [85%]

...银保监会　国家外汇管理局关于加强金融机构内部管理做好反洗钱工作的通知》《防范和处置非法集资条例》，详细解读了《陕西省农合机构反洗钱和反恐怖融资工作处罚办法》《陕西省农合机构反洗钱工作科技管理办法》《陕西省农合机构电子银行业务反洗钱管理办法》和《陕西省农合机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关反洗钱制度，以及反洗钱专项检查、反洗...

标签: 发布日期:2021-05-17 03:38:50 Catid:1828 Status:6

934. 人保寿险三亚市支公司开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动 [85%]

...解，介绍了金融消费者享有的8项基本权益、金融纠纷多元化调解，同时还宣讲了反洗钱、打击非法集资犯罪等金融知识，提醒社区群众在购买金融产品或办理贷款时，认真阅读合同，了解权利义务，审慎对待合同签署、风险测评等重要环节，增强风险责任意识，树立理性消费、价值投资观念。

标签: 发布日期:2024-06-11 05:55:01 Catid:1940 Status:6

935. 虚拟货币交易平台大限已至 北京市金融局约谈辖内平台 [85%]

...监管层目前缺乏有效的监测手段。” 值得注意的是，有些人以虚拟货币做幌子，进行非法集资。所谓ICO（代币发行融资），是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。比特之眼创始人惠轶对记者表示，这些“币”到底吞噬了多少钱，目前无法统计，但从一些公开的新闻中...

标签:虚拟货币 比特币 发布日期:2017-09-18 10:24:00 Catid:565 Status:6

936. “信用中国”网站7月起将执行行政处罚信息信用修复工作 [85%]

...照的行政处罚信息；因贿赂、逃税骗税、恶意逃废债务、恶意拖欠货款或服务费、恶意欠薪、非法集资、合同欺诈、传销、无证照经营、制售假冒伪劣产品和故意侵犯知识产权、出借和借用资质投标、围标串标、虚假广告、侵害消费者或证券期货投资者合法权益、严重破坏网络空间传播秩序、聚众扰乱社会秩序等行为被处以责令停产停业，或吊销许可证、吊销执照的行政处罚...

标签:信用中国网站 失信行为 行政处罚 发布日期:2019-05-15 08:52:14 Catid:26 Status:6

937. 河南省地方金融工作会议：争取全年新增境内外上市公司20家 [85%]

...范化解金融风险。增强忧患意识，强化底线思维，加强风险排查监测和稳妥处置，严控非法集资等违法金融活动，坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线。五是优化金融生态。把打造优良金融生态摆在更加突出的位置，讲好河南金融故事，传播好河南金融声音，塑造区域良好形象，为河南省金融业高质量发展营造良好环境。六是强化地方金融组织...

标签: 发布日期:2023-03-09 05:25:48 Catid:566 Status:6

938. 金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极… [85%]

...构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识。执法部门能够广泛获取金融情报，打击腐败、非法集资、贩毒等洗钱上游犯罪取得了显著成效，追缴和没收犯罪收益达到了较高水平。中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判。在国际合作方面具有较为完备的法律框架，开展了“天网行动”和“猎狐行动”，从境外追回了大量犯罪资产。

标签: 发布日期:2019-04-19 09:10:03 Catid:478 Status:6

939. 业内人士认为应推动互联网与金融在深度融合中健康发展 [85%]

...”    针对这几年少数机构和从业人员假借普惠金融、互联网技术等手段从事非法集资、诈骗等违法违规行为，业内人士认为防范金融风险的底线要扎得更加牢固。    中国人民银行行长助理刘国强说，要把大力发展普惠金融当作今后工作的主战场。他认为，与互联网的快速融合，降低了金融服务成本，弥补了传统金融服务模式的短板，大大增...

标签: 发布日期:2017-12-05 04:32:03 Catid:478 Status:6

940. 李克强：今年再减少农村贫困人口1000万以上 [85%]

...取得明显进展。当前我国经济金融风险总体可控，要标本兼治，有效消除风险隐患。严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动。加快市场化法治化债转股和企业兼并重组。加强金融机构风险内控。强化金融监管统筹协调，健全对影子银行、互联网金融、金融控股公司等监管，进一步完善金融监管。防范化解地方政府债务风险。严禁各类违法违规举债、担保等行为。省级政府对...

标签:2018全国两会 精准脱贫 发布日期:2018-03-05 10:31:09 Catid:1278 Status:6

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