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891. 工行储户千万存款失踪案6年无果 银行推掉责任 [62%]

...认为，张菊花、郑云素存款到银行，银行就要承担支付存款本息的义务，即使何卫华等人构成挪用或诈骗，那也是银行的钱，与储户无关。 此案得到两位全国人大代表的关注，在他们的呼吁下，引起全国大人和最高法院的重视，最高院致函江苏省高院，省高院作为督查案件办理。 2012年10月11日，张菊花诉扬中工行储蓄存款纠纷案在镇江中院开庭审理，审判庭内座无...

标签:储户 存款 银行 责任 发布日期:2015-02-04 10:13:09 Catid:565 Status:6

892. 从“甩包袱”到“谋发展”，消金不良处置步入“新常态” [62%]

...层次风险管理。中原消金利用AI技术即时分析客户交易行为、资金流向等，捕捉异常交易、资金挪用等风险信号，有效识别和防范潜在的风险。平安消金构建了“AI全流程介入+人机协同优化”的不良处置体系，并搭建出覆盖贷前、贷中与贷后的全流程数字化管理体系，实现对个人不良贷款批量转让业务的全生命周期管理。 四、小结与展望 消金行业...

标签: 发布日期:2025-10-13 03:50:58 Catid:1940 Status:6

893. 远东资信：推动科技创新债券市场深入发展 [62%]

...新且能有效匹配其长期需求。需要加强募集资金的监管，明确资金使用范围和用途，防止资金挪用；同时，要完善信用评级体系、风险分散分担机制等配套措施，以适应长期限科技创新债券的特有风险，保障投资者利益，从而更好地促进这一政策发挥积极作用，推动科技创新债券市场健康、有序发展，为科技创新注入强劲动力。 信用评级机构是助力科创债券市场建设的重...

标签:债券市场 评级机构 科技创新 发布日期:2025-05-08 05:34:31 Catid:1828 Status:6

894. 上海7银行因过度授信被罚 [61%]

...等形式来规避‘刚性扣减’监管要求”、“防范因超需授信引发的过度透支或资金挪用风险”以及“给予持卡人临时授信额度期限一般不超过1个月，将持卡人已使用的临时授信额度全额计入最低还款额”等。

标签:信用卡审批 发布日期:2014-11-18 06:44:44 Catid:478 Status:6

895. 为贵州高速公路建设攻坚决战总里程一万公里交出品质工程 [61%]

...度，县指挥部做好统筹安排，县、乡（镇）严格审核把关，直接补助给被征收人，不得侵占、挪用。（图文/吴承坤）

标签:贵州 高速公路 发布日期:2016-12-21 06:14:28 Catid:565 Status:6

896. 心系农民 山东力推特色农产品目标价格保险 [61%]

...担市县负担部分的50%以上。参保地的市、县要切实加强保费补贴资金管理，不得贪占、截留、挪用，确保专款专用、及时足额拨付；市、县政府按比例应承担的保费应及时拨付到位，不得以任何形式转嫁给保险经办机构和参保户。同时，各参保地区要积极协调保险经办机构及时做好承保明细清单汇总、申报等工作，加强抽查核实，做好相关举报受理工作，严密防范采取不法手...

标签: 发布日期:2019-10-21 04:18:15 Catid:1922 Status:6

897. 科创板开闸：2+6规则落地并实施 [61%]

...国家产业政策。 最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法...

标签: 发布日期:2019-03-02 01:15:05 Catid:479 Status:6

898. 楼市“金九”能出手吗？多地利率上调 贷款或持续收紧 [60%]

...融资乱象整治作了详细要求，其中包括：个人综合消费贷款、经营性贷款、信用卡透支等资金挪用于购房；资金通过影子银行渠道违规流入房地产市场等。 近日，银保监会公布对部分地方中小银行机构现场检查情况的通报，通报指出，一些地方中小银行违规为“四证”不齐房地产项目提供融资，有的机构向未取得房地产开发资质的置业公司发放贷款，用于支付拆迁...

标签:楼市 金九银十 发布日期:2019-09-04 08:00:42 Catid:565 Status:6

899. 国家金融监督管理总局发布《关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》 [60%]

...款差异化“三查”，加强科技型企业风险监测预警，强化资金用途监控，防范资金套取和挪用风险。 （十四）强化业务合规性审查。银行保险机构要建立稳健的业务审批流程，坚持依法合规、风险可控，坚守机构定位，按照“实质重于形式”原则，对新产品、新业务、新模式的合规性进行审查，坚决防止监管套利。严禁银行机构违规开展股权投资业务。 ...

标签:关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知 发布日期:2024-01-17 02:18:30 Catid:1504 Status:6

900. 李克强：在国务院第五次廉政工作会议上的讲话 [60%]

...求作保障。各有关部门要严密监测资金走向，强化审计监督和跟踪问效，防止在途占压、截留挪用，坚决查处虚支冒领、贪污侵占等以身试法行为。 要通力协作，以严实深细的作风提高宏观政策实施效能。当前，市场主体特别是中小微企业、个体工商户困难大，不少处于生存发展的重要关口，有些日清月结的企业说是“挨一日如过三秋”。要抢抓时间，落实落细退...

标签: 发布日期:2022-05-14 09:06:00 Catid:565 Status:6

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