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1. 人社部：以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占社保基金等违法行为 [100%]

...nbsp;人社部22日举行新闻发布会，介绍2021年人力资源和社会保障工作进展情况。人社部社会保险基金监管局局长汤晓莉介绍，人社部近日专门出台《社会保险基金行政监督办法》，下一步，将指导各地抓好办法的贯彻落实，强化监督查处，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占社保基金的违法行为。 汤晓莉表示，社保基金事关人民群众切身利益。随着我国社保...

标签: 发布日期:2022-02-22 04:29:21 Catid:565 Status:6

2. 证监会：部分私募机构涉嫌非法集资、挪用基金财产 [100%]

中国证监会11月1日发布了2019年私募基金专项检查执法情况。检查发现，部分私募机构涉嫌非法集资、挪用基金财产等严重违法违规行为。 中国证监会于今年上半年组织各证监局对497家私募机构开展专项检查。本次检查重点对交易合规性、流动性风险、非法集资风险，跨区域经营私募机构的业务和资金往来、产品嵌套情况，业务隔离、风险隔离等制度的有效性，自融自...

标签:资本市场 发布日期:2019-11-03 12:24:44 Catid:1504 Status:6

3. 中行撇清万家共赢8亿资金挪用责任 [100%]

...挪用，迷雾依然未散。 　　在万家共赢8亿资金遭挪用事件中，除了金元百利和深圳吾思基金之外，项目的另一个关键角色——中国银行上步支行也被广为质疑。 　　根据深圳吾思发行产品的相关资料，吾思基金与中国银行深圳分行进行合作，为吾思基金总共发行近10亿的产品。其中吾思基金一至三期的资金，是与中国银行深圳分行上步支行合作，总共募集2.88...

标签:中行 万家共赢 资金挪用 发布日期:2014-08-19 09:53:24 Catid:479 Status:6

4. 城乡居民医保基金纳入财政专户 不得挤占挪用 [100%]

...关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》。《意见》强调，城乡居民医保执行国家统一的基金财务制度、会计制度和基金预决算管理制度。城乡居民医保基金纳入财政专户，实行“收支两条线”管理。基金独立核算、专户管理，任何单位和个人不得挤占挪用。 《意见》提出，结合基金预算管理全面推进付费总额控制。基金使用遵循以收定支、收支平衡、略有结...

标签:城乡居民医保基金 发布日期:2016-01-12 03:49:04 Catid:565 Status:6

5. 假有限合伙基金挪用投资商业地产项目爆兑付风险 [100%]

...”为名行“非法吸存”之实 　　“挂羊头卖狗肉”，所谓的有限合伙基金再爆兑付风险。投资者陈女士在2012年11月初购买的一款“有限合伙基金”的产品未能如期足额兑付利息。在追讨过程中，投资者发现，其资金被管理方挪用投资至商业地产项目。而记者调查发现，该公司以有限合伙的形式募资完毕后，却并未申请工商资料变更，也就是说，...

标签: 发布日期:2013-12-27 11:46:22 Catid:565 Status:6

6. 监管力度不减 两家私募股权基金违规被罚 [100%]

今年以来，监管机构持续加大对私募基金的监管力度。日前，河北建邦股权投资基金管理有限公司（以下简称建邦基金）、石家庄瑞安股权投资基金管理有限公司（以下简称瑞安基金）因涉嫌挪用基金财产、承诺支付固定收益等违法违规行为收到监管罚单，均被采取责令改正，给予警告的监管举措，同时处以相应罚款。 河北证监局最新披露的行政处罚决定书指出，建邦...

标签:私募股权基金 基金 发布日期:2022-12-30 08:34:17 Catid:1830 Status:6

7. 证监会通报5宗私募基金违法违规处罚情况 [100%]

...发展网讯 证监会新闻发言人高莉12日通报了证监会依法对5宗私募基金违法案件作出行政处罚的情况，涉及北京丰利挪用私募基金财产案、富航投资利益输送案、盛世股权违规案、恒兆源投资违规案、四川昊宸违规案。 高莉表示，证监会将持续加强对私募基金行业的监管执法力度，严厉打击各类私募基金违法违规行为，严格督促私募机构...

标签:私募基金 证监会 风险防范 发布日期:2019-07-15 08:19:16 Catid:1512 Status:6

8. 住宅维修资金为何难管又难用 [100%]

...业服务企业违规对外出借近400万元、经营挪用近600万元代收的维修资金。 襄阳市房屋维修基金管理中心有关负责人说，由于现行规定并未明确禁止房地产开发公司或物业服务企业代收维修资金，也考虑到居民办事方便，只要是居民自愿的委托，基金管理中心还是照常办理。这种模糊不清的规定，为房地产开发公司或物业服务企业拖延缴纳甚至违规挪用资金创造了条件。

标签:住宅维修资金 发布日期:2020-10-22 10:27:51 Catid:1830 Status:6

9. 挪用医保资金、收受药品回扣……成都通报4起医疗卫生领域突出问题典型案例 [100%]

... 4.大邑县第二人民医院、安仁镇卫生院原院长张洪等人履责不力导致出现违规报销医保基金问题。2019年1月，大邑县第二人民医院、安仁镇卫生院原院长张洪，安仁镇卫生院副院长王力，大邑县第二人民医院办公室主任黄能，在工作中不正确履行管理职责，导致大邑县第二人民医院将未进行医保服务备案的医师产生的医疗费用和安仁镇卫生院将未进行医保备案的...

标签:中纪委 医保 发布日期:2020-06-30 05:23:50 Catid:565 Status:6

10. 彩票公益金频遭套取挪用巨额资金存“舞弊”风险 [100%]

...资金，不用于平衡财政一般预算。逾期未兑奖的奖金纳入彩票公益金。彩票公益金纳入政府性基金预算管理，专款专用，结余结转下年继续使用。彩票公益金的分配政策，由国务院财政部门会同国务院民政、体育行政等有关部门提出方案，报国务院批准后执行。 　　随着我国经济和彩票事业的发展，彩票公益金的分配政策也进行了几次调整，其分配比例也随之调整。根据...

标签:资金审计 资金沉淀 粗线条 资金压力 发布日期:2016-08-26 10:27:34 Catid:565 Status:6

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