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891. 浦发之后邮储再被重罚 银监会监管接连“亮剑” [100%]

...被挪用，由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义违法违规套取票据资金的案件，涉案票据票面金额79亿元，非法套取挪用理财资金30亿元。 从总计超过2.95亿元的罚单来看，不仅处罚案发机构，而且处罚了违规购买理财的机构和其他相关违规交易机构，其中案发机构邮储银行武威市分行被罚款9050万元。 同日，银监会再次强调，将进一步深化整治银行业市...

标签:银监会 违规 银行 银行业 浦发银行成都分行 发布日期:2018-01-30 04:01:00 Catid:482 Status:6

892. 证监会“捉老鼠”：从被动接举报到主动挖线索 [100%]

...一只只“硕鼠”抓出来。目前，上交所先后上报基金“老鼠仓”案件线索20余件，涉案金额上百亿元，利用大数据分析方法，实现了精准打击。 大数据发力，显著提高精准打击能力 大数据给稽查执法带来了什么变化？中国证监会稽查局综合处副处长裴胜春说：“没有大数据分析之前，基金经理‘老鼠仓’违法行为发现难，是一个大问题。那时候...

标签:报到 线索 老鼠 发布日期:2015-02-09 08:10:07 Catid:565 Status:6

893. 限购令下房产交易黑色利益链 [100%]

...产交易中虚开纳税证明等利用非法手段办理房产过户的职务犯罪行为，展开了专项打击行动，涉案人员之多、范围之广令人震惊：目前已有45人被立案侦查，涉及地税工作人员18人、房地产权登记工作人员11人、社会中介人员16人。涉案人员收受好处费从数万元、到数十万元不等，有的高达数百万元。　　记者了解到，其中一位被告人刘某淦年仅25岁，其在担任地税局协税员...

标签:限购 工作人员 证明 发布日期:2014-04-11 09:36:05 Catid:1159 Status:6

894. 400元赌资牵出80多亿元大案，背后的赌徒故事令人唏嘘 [100%]

...区分局接到辖区一名市民举报，称其在某网站上输掉400多元。通过对该平台的深入调查，一个涉案金额高达数十亿的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。 经侦查，警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站，赌博门类众多，网站规模较大。而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人，也隐藏在境外。 依靠上下游犯罪产业链，该团伙设计了各种赌博...

标签:赌徒 赌资 跨境网络赌博 网络赌博 发布日期:2020-10-14 05:27:08 Catid:1830 Status:6

895. 净化法治生态优化营商环境 青岛市南区价格认证中心在行动 [100%]

...中心接受了一起特殊的房产价格认定委托,该案事发地及相关人员牵扯青岛、东北、海南多地，涉案多栋房产，估价基准日更是推至10年前。面对涉案标的既久且远、参考数据无从取得等诸多难题，中心迅速启动集中研判机制。 积极行动多方取智，列好破题“方程式”。中心在与公安多次碰头理清案情脉络后，通过同上级中心探讨处理方案、向兄弟单位寻求海南当地...

标签: 发布日期:2023-06-14 11:42:31 Catid:1922 Status:6

896. 枣庄:价格认证工作“强职能、促发展” [100%]

...开了座谈会，认真讨论了如何开展好涉纪财物价格认定工作，并对开展纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作做出具体安排和部署。结合枣庄市实际，该局联合纪委监察局等部门出台了《枣庄市纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作办法》，为枣庄市涉纪财物价格认定有序开展，提高工作质量效率，奠定了坚实制度基础。他们又先后组织召开了涉纪财物价格认定...

标签:强职能 价格认证 枣庄 发布日期:2014-07-08 08:54:06 Catid:1922 Status:6

897. 中科红旗欠薪1500万被强执 系业内最大欠薪案 [100%]

...旗软件技术有限公司资金链中断，遭欠薪的公司员工共计95名申请人向海淀法院申请强制执行，涉案标的数额达1500余万元。昨日上午，海淀法院对执行案件进行了案款发还。　　目前执结的IT业最大欠薪案　　2013年4月，成立于2000年的中科红旗公司受市场业绩、公司管理结构及具体项目实施受挫等多方面因素的影响，资金链中断，经营活动基本中止，全体员工工资停...

标签:红旗 中科 法院 发布日期:2014-09-17 09:52:47 Catid:1159 Status:6

898. 我国迄今为止最大宗“洋垃圾”走私案告破 [100%]

...东北境外，在香港、辽宁、广东三地迂回，通过非设关地走私进口电子垃圾的链条。这起案件涉案人员多，涉及地域广，案情复杂，是全国海关开展“绿篱”专项行动以来查获的最大宗“洋垃圾”走私犯罪案件。　　海关通报表示，各地在行动中共抓获走私犯罪嫌疑人54名，当场查扣涉案集装箱185个及电子垃圾散货200多吨。经查明，该走私团伙自2013年以来共走...

标签:走私 海关 缉私局 行动 发布日期:2014-02-25 05:12:27 Catid:25 Status:6

899. 机场水客竟有“内鬼”指路绕过海关 [100%]

20名涉案人员中，竟有超过一半的人是目前供职于机场、航空公司的“内鬼”，或是曾经在机场工作过的“水客”。 上海海关昨天透露，近日查获一起“水客”勾结机场工作人员走私香烟入境案件，共抓获涉案人员20名，其中刑拘16人、取保候审4人，查获七星、万宝路等品牌香烟近4000条。 “水客”当日往返走私...

标签:水客 指路 海关 机场 发布日期:2016-05-23 09:28:12 Catid:483 Status:6

900. “浙江黑老大”的独栋别墅2560万元成交！谁拍下的？ [100%]

...站对虞关荣案件的披露，以虞关荣为首的黑社会性质组织案件，是浙江近年来组织规模最大、涉案人数最多、暴力犯罪和非法控制特征最明显的黑社会组织案件；也是近 20 年来，浙江涉及"保护伞"规模最大、时间跨度最长、调查难度最大、涉及面最广的案件。 据已披露信息，虞关荣团伙涉及违法犯罪案件200余起，包括黑恶势力、非法买卖枪支、容留他人吸毒、偷越国（边...

标签:法拍房 浙江黑老大 虞关荣 发布日期:2020-09-03 09:43:48 Catid:1830 Status:6

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