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1. 公安部公布5类高发电诈案：虚假投资理财类诈骗涉案金额最大 [100%]

...案。 其中刷单返利类诈骗发案率最高，占发案总数的三分之一左右；虚假投资理财类诈骗涉案金额最大，占全部涉案资金的三分之一左右。 刷单返利类诈骗由于返利周期短、引流成功率高，已逐步演变为当前变种最多、变化最快的诈骗类型，并与其他电信网络诈骗手法相互“融合”，成为电信网络诈骗主要引流方式。诈骗分子主要通过前期引流、小额返利、...

标签: 发布日期:2022-05-11 03:54:51 Catid:565 Status:6

2. 公安机关侦办“套路贷”案件1890起，抓获嫌疑人18651人！查扣涉案资产161.76亿元！ [100%]

...侦办“套路贷”团伙案件1890起，抓获犯罪嫌疑人18651人，破获各类刑事案件18790起，查扣涉案资产161.76亿元。 公安部3日在河南郑州召开全国公安机关打击“套路贷”犯罪工作推进会，对全面推进打击“套路贷”违法犯罪活动进行再动员再部署，并公布了公安机关打击“套路贷”犯罪的十起典型案例。 会议要求，全国公安机关要按照...

标签:套路贷 扫黑除恶 发布日期:2019-09-04 02:00:00 Catid:1830 Status:6

3. 企业舆情：乐视网当被告涉案金额超36亿元 [100%]

...。数据显示，目前乐视网及其下属公司共涉及198项诉讼和仲裁，其中作为原告的共有6起，合计涉案金额243806970.36元人民币。而公司作为被告的案件达到192起，涉案金额3305338135.48元人民币、53762370.01美元，共折合36亿多元人民币。乐视网表示，公司被起诉类案件中，因较大部分案件尚未审理裁决，公司尚无法准确判断是否会对公司本期利润或期后利润产生影响。 昔日旗下品...

标签:乐视 信利 视网 公司 发布日期:2018-04-26 10:33:00 Catid:483 Status:6

4. 单人涉案超20亿元，非法牟利超4000万元……高智商金融犯罪有何新特点？ [100%]

...— 不仅基金经理可以进行“老鼠仓”犯罪，交易员也可实施，且有的案例中一人涉案交易金额破20亿 ；部分案件中，私募基金负责人与金融机构投资经理相勾结，“老鼠仓”案危害性进一步加大 ；在企业上市的必经关口，有“蛀虫”利用职务之便，以艺术品交易等名义行贪腐之实…… “魔高一尺，道高一丈”—— 检察机关...

标签:犯罪 金融 交易 股票 发布日期:2018-06-09 09:01:00 Catid:483 Status:6

5. 公安经开分局破获口罩电信诈骗案，涉案金额200余万! [100%]

...买口罩的心理实施诈骗。近日，西安市公安局经开分局破获一起特大虚假售卖口罩诈骗案件，涉案金额200余万元，并联合呼和浩特警方在呼市将犯罪嫌疑人张某东抓获。 2020年2月11日，西安市公安局经开分局开元路派出所接到张女士报警，其在网上购买口罩被诈骗200余万元。张女士告诉民警，2月1日，她与网上认识的一名网友聊天时，对方称自己能大量买来医用口罩，并发...

标签:口罩 疫情防控 发布日期:2020-02-20 12:17:25 Catid:1855 Status:6

6. 打赢新西兰对华反补贴第一案的背后 [100%]

...日，新西兰商业、创新和就业部对进口自中国的镀锌板卷发起反补贴调查。 据介绍，本案涉案金额小，中国涉案产品在调查期内对新西兰出口量4000多吨，金额约320万美元，仅占新西兰国内市场份额的2.5%~4%，企业应对意愿不强。近年来，我国镀锌行业企业频繁遭受贸易救济调查，发起国家包括欧盟、美国、加拿大、澳大利亚、泰国、越南等多个国家，行业企业遭受打击巨...

标签:镀锌 行业 企业 发布日期:2017-08-02 04:37:28 Catid:1159 Status:6

7. 广东省查处70余个共涉案10余亿元的网络传销窝点 [100%]

.../strong> 7月10日，从广东省公安厅获悉，广东省多地警方联手查处网络传销犯罪窝点70余个，涉案金额10余亿元。 今年3月，广东多地公安经侦部门在工作中相继发现多个涉嫌传销犯罪线索。相关线索上报后，广东省公安厅成立专案组开展立案侦查，经过3个月的侦查，在公安部协调下，多地警方开展“飓风23号”收网行动。 经查，以“1040资本运作项目”...

标签:传销 会员 犯罪 组织 发布日期:2017-07-12 03:25:57 Catid:565 Status:6

8. 中国非法集资形势严峻 发案量涉案金额等处于高位 [100%]

　　非法集资形势严峻，发案数量、涉案金额、参与集资人数继续处于高位，达历年来第二峰值 　　警惕伸向你财富的黑手 　　本报记者 欧阳洁 　　走在街上就有人给你发传单，要你到旁边的一家财富管理中心去理财;不经意点开一家网站，就会看到高回报的投资理财方案;会经常听到有不错的机会参股一家小贷公司……这些诱人的投资理财机会都有...

标签:非法集资 P2P 发布日期:2014-04-22 04:08:30 Catid:565 Status:6

9. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [100%]

...一批重大地下钱庄案件。 令人瞩目的是，广东、辽宁、北京、浙江等地近期接连破获多起涉案金额达数百亿元人民币的地下钱庄案，成功打掉一批地下钱庄窝点，有效遏制了地下钱庄违法犯罪高发势头。同时，在案件背后，如何对猖獗的地下钱庄违法犯罪予以进一步打击治理，从而更加有力地维护金融安全、经济安全和国家安全，也令人深思。 银行“内鬼”...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

10. 商务部:上半年我国遭遇37起贸易救济调查案 [100%]

...自15个国家和地区发起的37起贸易救济调查案件。其中，反倾销28起、反补贴4起、保障措施5起，涉案金额总计53亿美元。 数据显示，去年同期，中国遭遇贸易救济调查案件数量达到历史高点，总计是65起，涉案金额85亿美元。今年上半年，我国遭遇贸易救济调查案件数量和金额均有明显下降，但与过去5年同期相比，总体波动不大，仍然处于高位。 从国别来看，印度立...

标签:贸易救济调查案 发布日期:2017-07-06 02:50:42 Catid:565 Status:6

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