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81. 纵观网贷五年三次“爆雷潮”：驱逐劣币，向死而生 [93%]
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摘要：有业内人士直言：“2014年的‘爆雷潮’主要是由于非法集资、诈骗和庞氏骗局造成的。并不是行业本身出了问题，与外部的市场环境和整体经济环境关系不大。”
自从6月16日，唐小僧母公司资邦金服网络科技集团有限公司因涉嫌非法集资，被上海市公安局浦东分局经侦支队依法查封开始，网贷行业逾期、清盘、跑路的消息就...
标签:网贷 P2P
发布日期:2018-08-17 01:01:00
Catid:1521
Status:6
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82. 广州花都区：推进绿色金融改革创新 试验区建设成效显著 [93%]
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...托广州“瞭望塔”平台系统，科学精准监测区内风险投资类企业的运营、信用、流动性、非法集资及合规风险等情况，有针对性地做好风险预警、研判和防控工作。加强风险排查，开展防范处置非法集资、互联网金融风险防范、小额贷款公司监管、涉众金融领域社会矛盾专项治理等工作。强化私募行业风险处置，根据监管要求，对区内疑似风险私募基金管理人采取现场检...
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发布日期:2023-04-19 03:52:44
Catid:566
Status:6
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83. 崇明陈家镇裕鸿佳苑第六社区打造法治文化小区 [93%]
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“如何辨别非法集资、电信诈骗，我们年纪大的老人也很清楚。”朱建美是陈家镇裕鸿佳苑第六社区居民，她说，如今居民们的防范意识逐步增强，小区越来越和谐了。和睦的社区生活，得益于小区的法治建设。陈家镇裕鸿佳苑第六社区是2017年刚建成的动迁户社区，为进一步提升居民的自治意识，让居民积极参与社区内邻里矛盾的化解，该小区以法治文化入手，逐步营...
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发布日期:2018-12-17 02:46:51
Catid:478
Status:6
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84. 信用信息归集共享水平继续提升 [92%]
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...融失信问题专项治理领域，发布第十五批涉金融领域黑名单共计400个，包括严重失信债务人、非法集资个人、非法集资企业和其他严重违法名单。非法社会组织专项治理领域，民政部会同网信、电信主管部门，依法关停9家非法社会组织网站及其微信公众号、微博账号，形成线上线下治理闭环，营造清朗网络空间。
第五方面，关于全国节能宣传周活动情况
今天，在杭...
标签:信用记录 联合惩戒
发布日期:2019-06-17 01:40:40
Catid:565
Status:6
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85. 创新层出不穷 互联网保险并不保险 [92%]
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可是，如此之类的互联网保险，对消费者来说，它其实并不保险！
一是有诈骗和非法集资嫌疑。南开大学金融学院教授朱铭来指出，目前有些流量平台假借保险之名非法集资，或撒出高额回报的“诱饵”，或伪造保单，骗取消费者资金。这些平台并不具备保险代理资格，按规定只能为保险双方提供客户推荐、保险比价等业务，但他们显然在违规违法销售。
标签:保险 消费者 互联网 信息
发布日期:2017-12-12 04:45:45
Catid:1161
Status:6
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86. ICO被叫停 一夜暴富神话破灭 [92%]
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...9月15日讯 不久前，央行等7部委出台《关于防范代币发行融资风险的公告》指出，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。
2017年过去了一大半，而令人疯狂的造富神话ICO也成了一场泡沫盛宴。作为一种低门槛、快捷的融资方式，ICO为少数科技创新企业提供了发展机会。在ICO一夜暴富、一本万利的神话迅速吸引大量投资人入场后，本着谁都觉得自己不会是韭...
标签:货币 ico 融资 金融
发布日期:2017-09-16 06:34:57
Catid:1161
Status:6
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87. 电信网络诈骗案持续减少 官方使出了哪些“杀手锏”？ [91%]
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...也逐渐进入公众视野，从传统的以信用卡代办、小额贷款办理为由骗取小额手续费，到各种如非法集资、非法外汇交易、非法贵金属等期货交易等。据媒体报道，有专门的团伙收购各种卡证后，雇人到银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡，从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。为打击使用银行卡进行电信诈骗的行为，《关于防范和打...
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发布日期:2018-07-08 09:49:17
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88. 深圳仲裁填补司法判例空白 确认比特币具财产属性受法律保护 [91%]
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...规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
该文件力图证明一个事实:无论数字货币是否为合法,数字货币的流通和交付为非法行为。
由此,这一案件所涉合同中的“转让价款的支付及安排”,也就违反了...
标签:判例 深圳 仲裁 财产 司法
发布日期:2018-11-06 09:46:48
Catid:565
Status:6
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89. 中国互金协会提示：认清境外ICO与“虚拟货币”交易平台风险 [91%]
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...谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据，“疯狂”的比特币更是成为各种非法金融活动的重灾区。基于不受政府控制、相对匿名、难以追踪的特性，近年来，比特币屡屡曝出恶意交易、僵尸病毒“挖矿”和非法牟利的案例，黑客攻击事件频繁发生，也有大量打着虚拟货币幌子传销、非法集资的活动。监管及时出手，有利于建立高效安全的金融运行体...
标签:特币 虚拟 货币
发布日期:2018-02-15 08:46:20
Catid:1161
Status:6
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90. 中国存款保险立法稳步推进 出台制度准备工作就绪 [91%]
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...贷款公司管理办法,2017年前发布融资担保公司管理条例。为有效发挥民间借贷的积极作用,打击非法集资等违法犯罪活动,国务院已将民间借贷相关立法工作列入国务院2014年立法工作计划,要求有关部门抓紧研究起草非存款类放贷组织条例,引导从事经营性民间借贷的组织和个人转型为非存款类放贷组织,以加强民间借贷监管,引导民间借贷健康有序发展。
做好地方融资平...
标签:立法 存款 保险
发布日期:2015-01-29 09:38:42
Catid:565
Status:6
