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81. 崇明陈家镇裕鸿佳苑第六社区打造法治文化小区 [92%]

“如何辨别非法集资、电信诈骗，我们年纪大的老人也很清楚。”朱建美是陈家镇裕鸿佳苑第六社区居民，她说，如今居民们的防范意识逐步增强，小区越来越和谐了。和睦的社区生活，得益于小区的法治建设。陈家镇裕鸿佳苑第六社区是2017年刚建成的动迁户社区，为进一步提升居民的自治意识，让居民积极参与社区内邻里矛盾的化解，该小区以法治文化入手，逐步营...

标签: 发布日期:2018-12-17 02:46:51 Catid:478 Status:6

82. 广州花都区：推进绿色金融改革创新 试验区建设成效显著 [92%]

...托广州“瞭望塔”平台系统，科学精准监测区内风险投资类企业的运营、信用、流动性、非法集资及合规风险等情况，有针对性地做好风险预警、研判和防控工作。加强风险排查，开展防范处置非法集资、互联网金融风险防范、小额贷款公司监管、涉众金融领域社会矛盾专项治理等工作。强化私募行业风险处置，根据监管要求，对区内疑似风险私募基金管理人采取现场检...

标签: 发布日期:2023-04-19 03:52:44 Catid:566 Status:6

83. 纵观网贷五年三次“爆雷潮”：驱逐劣币，向死而生 [92%]

...p class="mcePageBreak"> 摘要：有业内人士直言：“2014年的‘爆雷潮’主要是由于非法集资、诈骗和庞氏骗局造成的。并不是行业本身出了问题，与外部的市场环境和整体经济环境关系不大。” 自从6月16日，唐小僧母公司资邦金服网络科技集团有限公司因涉嫌非法集资，被上海市公安局浦东分局经侦支队依法查封开始，网贷行业逾期、清盘、跑路的消息就...

标签:网贷 P2P 发布日期:2018-08-17 01:01:00 Catid:1521 Status:6

84. 创新层出不穷 互联网保险并不保险 [91%]

...。 可是，如此之类的互联网保险，对消费者来说，它其实并不保险！ 一是有诈骗和非法集资嫌疑。南开大学金融学院教授朱铭来指出，目前有些流量平台假借保险之名非法集资，或撒出高额回报的“诱饵”，或伪造保单，骗取消费者资金。这些平台并不具备保险代理资格，按规定只能为保险双方提供客户推荐、保险比价等业务，但他们显然在违规违法销售。

标签:保险 消费者 互联网 信息 发布日期:2017-12-12 04:45:45 Catid:1161 Status:6

85. 信用信息归集共享水平继续提升 [91%]

...融失信问题专项治理领域，发布第十五批涉金融领域黑名单共计400个，包括严重失信债务人、非法集资个人、非法集资企业和其他严重违法名单。非法社会组织专项治理领域，民政部会同网信、电信主管部门，依法关停9家非法社会组织网站及其微信公众号、微博账号，形成线上线下治理闭环，营造清朗网络空间。 第五方面，关于全国节能宣传周活动情况 今天，在杭...

标签:信用记录 联合惩戒 发布日期:2019-06-17 01:40:40 Catid:565 Status:6

86. ICO被叫停 一夜暴富神话破灭 [91%]

...9月15日讯 不久前，央行等7部委出台《关于防范代币发行融资风险的公告》指出，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。 2017年过去了一大半，而令人疯狂的造富神话ICO也成了一场泡沫盛宴。作为一种低门槛、快捷的融资方式，ICO为少数科技创新企业提供了发展机会。在ICO一夜暴富、一本万利的神话迅速吸引大量投资人入场后，本着谁都觉得自己不会是韭...

标签:货币 ico 融资 金融 发布日期:2017-09-16 06:34:57 Catid:1161 Status:6

87. 嘉定检察院深植服务理念 提供优质检察产品 [90%]

...环境。近两年来，嘉定检察院突出打击涉众型经济犯罪，提起公诉电信网络诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等类型案件14件24人，提起公诉金融犯罪、知识产权犯罪等案件22件42人，其中就有依法办理侵犯汽车天窗商业秘密、盗窃共享电动汽车等涉汽车领域案件3件3人。在参与社会治理方面，则结合办案，向上海某出租汽车分公司、上海某高校后勤集团、位于嘉定的电商企业...

标签: 发布日期:2018-11-22 11:29:02 Catid:478 Status:6

88. 中国互金协会提示：认清境外ICO与“虚拟货币”交易平台风险 [90%]

...谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据，“疯狂”的比特币更是成为各种非法金融活动的重灾区。基于不受政府控制、相对匿名、难以追踪的特性，近年来，比特币屡屡曝出恶意交易、僵尸病毒“挖矿”和非法牟利的案例，黑客攻击事件频繁发生，也有大量打着虚拟货币幌子传销、非法集资的活动。监管及时出手，有利于建立高效安全的金融运行体...

标签:特币 虚拟 货币 发布日期:2018-02-15 08:46:20 Catid:1161 Status:6

89. 安邦原董事长吴小晖今日开庭受审 [90%]

...次增资安邦集团及安邦财险，虚构偿付能力，披露虚假信息，持续向社会公众进行虚假宣传，非法募集资金规模急剧扩大。截止2017年1月5日，累计向1065万余人次销售投资型保险产品，超出批复规模募集资金人民币7238.67亿元，并将部分超募资金转移至吴小晖实际控制的产业公司，用于对外投资、归还债务、个人挥霍等。至案发时实际骗取652.48亿元。

标签: 发布日期:2018-03-28 05:02:16 Catid:1161 Status:6

90. 电信网络诈骗案持续减少 官方使出了哪些“杀手锏”？ [90%]

...也逐渐进入公众视野，从传统的以信用卡代办、小额贷款办理为由骗取小额手续费，到各种如非法集资、非法外汇交易、非法贵金属等期货交易等。据媒体报道，有专门的团伙收购各种卡证后，雇人到银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡，从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。为打击使用银行卡进行电信诈骗的行为，《关于防范和打...

标签: 发布日期:2018-07-08 09:49:17 Catid:479 Status:6