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81. 杨浦引入社会组织协助 矫正教育再上新台阶 [72%]
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...课人员做了介绍，并把课程设置的初衷和理念也传递给每位学员。结合近阶段集中出现的非法吸收公众存款罪，邓主任以案说法，当场分析梳理，答疑解惑，从社会角度、政治角度、法律角度宣传了非吸类案件的相关危害性和涉及到的法律知识，并联系当今社会现状指导矫正人员该调整心态，摒弃侥幸心理。零距离，接地气，无保留地阐述让邓主任收获了热烈的掌声...
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发布日期:2019-03-20 12:11:57
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Status:6
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82. 平安人寿否认陷金赛银事件60亿兑付危机：严重夸大 [72%]
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...非平安产品。目前北京市朝阳区经侦大队已对“深圳金赛银基金管理有限公司”以“非法吸收公众存款罪”立案，公司会积极地全力配合公安部门进行调查，同时聘请了外部律师，帮助投资人收集证据，积极协助投资人通过正常的司法途径维护自身权益、早日挽回损失。
据一位熟悉案情的律师表示，从目前的情况来看，平安并非金赛银相关产品合同的合同主...
标签:平安人寿 金赛银
发布日期:2015-10-20 09:59:23
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83. 网上套现骗局瞄上年轻人：他们想要的是你的本金 [71%]
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...息为名，通过让人直接转账汇款或用“蚂蚁花呗”套现支付等方式套取钱款。当天傍晚，涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人黄某喆主动向警方投案，现已被警方刑事拘留。在一个由130多名“受害者”组成的微信群里，大部分是90后女青年，据估算涉案金额约160万元。来自泉州的女青年小游(化名)声称自己被骗了32万元，而其中的大部分款项是她游说来的。小游告诉记...
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发布日期:2018-05-04 11:00:16
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84. 邀请他人获得奖励 赚钱类App拉人头攒金币涉嫌传销 [71%]
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...一些App以区块链作为噱头,煽动用户购买或通过拉人头的方式获得虚拟货币,这种行为可能会涉及非法吸收公众存款、诈骗等犯罪；一些阅读、播放类App,很多内容存在色情、暴力等低俗因素,甚至包含一些卖淫信息,传播这些内容可能涉及传播淫秽物品罪、介绍卖淫罪等；另外,这些App在注册时都会要求用户填写详细的身份资料和银行卡、支付宝等信息,App的所有者可能通过贩卖用户...
标签:传销 赚钱类App
发布日期:2019-08-09 11:11:01
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85. 以完成任务赚钱为噱头 赚钱类App拉人头涉嫌传销 [71%]
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...一些App以区块链作为噱头,煽动用户购买或通过拉人头的方式获得虚拟货币,这种行为可能会涉及非法吸收公众存款、诈骗等犯罪；一些阅读、播放类App,很多内容存在色情、暴力等低俗因素,甚至包含一些卖淫信息,传播这些内容可能涉及传播淫秽物品罪、介绍卖淫罪等；另外,这些App在注册时都会要求用户填写详细的身份资料和银行卡、支付宝等信息,App的所有者可能通过贩卖用户...
标签:赚钱类App 弹窗广告 涉嫌传销
发布日期:2019-08-09 08:45:38
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86. 智能206，能有效防范冤假错案吗？ [71%]
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...据规则的基础上，研发团队于4月底初步完成故意杀人罪、盗窃罪、诈骗罪（电信网络诈骗）、非法吸收公众存款罪4个罪名的证据模型构建工作。5月3日，系统上线试运行，在25个试点单位试行。试点单位5月1日起立案的故意杀人罪、盗窃罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪（电信网络诈骗）4个罪名案件，均进入该系统试运行。研发团队还推出手机APP版本，随时随地可以查阅指引...
标签:证据 案件 系统 标准
发布日期:2017-07-10 10:07:35
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87. 透视购物返现商城“玩法”背后的陷阱 [68%]
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...州市中级人民法院一名法官则认为，商城形成资金池后再以商品、购物券的形式返利，也像是非法吸收公众存款或非法集资。但有专家认为，非法吸存承诺还本付息，从商城的行为中看不出来。徐松林说，购物返现商城的运作模式规避了刑法中诸多罪名的构成要件，很难定性。过去几年，互联网金融泥沙俱下、良莠不齐，不乏打着创新旗号的欺诈陷阱，市场监管部门应加...
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发布日期:2018-04-25 10:30:13
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88. 银行存管白名单扩容至30家 共对接479个… [68%]
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...存管协议后两个月就发生提现困难。去年11月9日，小草金融被杭州市公安局西湖区分局以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。值得一提的是，重庆富民银行股份有限公司是经中国银监会批准成立的中西部第一家民营银行，也是常态化审批后成立的第一家民营银行，注册资本30亿元。
因此，有业内人士提醒，商业银行与网贷平台开展网络借贷资金存管业务合作，并不代表对...
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发布日期:2018-10-09 08:45:00
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Status:6
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89. 融资租赁风险排查进行时 非法集资变相吸储严重 [67%]
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...排查。 排查重点 4月25日，齐鲁证券零售业务部原副总经理彭晨因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被山东警方带走;山东省聊城临清市农村合作社涉非法吸储，2000万资金无法兑付面临集中偿还难题;P2P等网络借贷平台涉嫌非法集资……非法集资似乎已经渗透到各种金融业态中。 公安部数据显示，2013年全国共侦破非法集资类案件3700余起，涉...
标签:融资租赁 非法集资
发布日期:2014-05-12 03:10:36
Catid:565
Status:6
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90. 消费全返平台：馅饼”还是“陷阱”？ [67%]
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...炒楼、投资甚至去收购上市公司等。而只要形成资金池、有资金错配情形，目前就可以定义为非法集资。”
对于该类全返平台可能涉嫌的非法集资罪，齐砺杰认为可以分为三种情况：一是形成资金池；二是未尽审查义务，默许或者未及时发现借款人实施非法集资犯罪活动；三是开展自融业务。购物返现可能同时触犯资金池和自融业务两项。可能涉及的罪名是“非法...
标签:消费全返平台
发布日期:2017-03-17 05:39:27
Catid:565
Status:6
