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81. CGTN披露孟晚舟与汇丰高管会面细节 [98%]

...采访，CGTN视频截图 而且值得注意的是，就在2012年，也就是约见孟晚舟前一年，汇丰由于涉嫌在墨西哥洗钱等罪名被美国司法部起诉，涉案金额高达8.81亿美元。汇丰在此案中被罚款19亿美元，并进行整改以配合美方司法调查，还签署了一份为期5年的延期起诉协议。 在2016年底到2017年的调查中，汇丰把孟晚舟的英文版PPT交给了美国。在2020年7月16日的一份书面回复中汇...

标签:孟晚舟 汇丰 发布日期:2020-07-27 05:09:49 Catid:1830 Status:6

82. 电诈犯罪上升势头得到有效遏制 公安机关有力守护人民群众生命财产安全 [97%]

...络诈骗犯罪上升势头得到有效遏制。 精准开展预警劝阻 “喂，我是公安局的。你涉嫌洗钱，这是逮捕令，请配合调查。”这是常见的冒充“公检法”诈骗开场白。近日，四川省成都市天府新区一名受害者就遭遇了此类诈骗。 成都市公安局天府新区分局华阳派出所民警徐名川和辅警袁泽琪争分夺秒与骗子“抢时间”，先后前往受害者存款最多...

标签: 发布日期:2024-12-26 11:22:58 Catid:1830 Status:6

83. 银行有没有“安全账户”？转账24小时内可撤销？“962110”可以信任吗？ [97%]

接到公安人员打电话过来，告诉你“涉嫌洗黑钱”；接到银行工作人员电话，告诉你“账号被盗赶快将钱转入安全账户”；接到学校“老师”电话，告诉你“孩子要做手术急需付押金要汇款”。遇到这些情况，你怎么办？不少人会识别出，这些是骗子的伎俩；但接下来如何处理？今天下午，在2018豫园街道人大代...

标签: 发布日期:2018-09-13 06:48:00 Catid:478 Status:6

84. “山寨币”:披着“伪创新”外衣的圈钱游戏 [96%]

...导’奖励。”“一个人推广5个人，捡600元，乞丐都可以干。”    “山寨币”涉嫌传销的情况正在全国多地出现。据统计，截至9月，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件5900多起，涉案金额近300亿元。其中，以各种“虚拟货币”为名实施的传销犯罪比例不小。今年各地公安机关依法查处了“五行币”“维卡币”“亚欧币”“钛克币”等一批重大案件，涉及币...

标签: 发布日期:2017-12-05 12:02:07 Catid:478 Status:6

85. 黑社会性质组织诱骗中国公民前往柬缅从事裸聊 首犯获刑25年 [96%]

...关共立案查处党员干部涉黑涉恶腐败和充当“保护伞”问题1829件，党纪政务处分1445人，涉嫌犯罪移送司法机关251人。根据自治区统计局民意调查中心调查统计，今年第三季度，全区人民群众安全感达98.19%，政法队伍执法满意度达91.72%，扫黑除恶专项斗争成效调查满意度达96.29%，创历史新高。 莫亦翔表示，广西坚持深挖彻查，强化“打伞破网”。各级纪检监察...

标签:黑社会性质 发布日期:2020-12-24 09:31:52 Catid:1830 Status:6

86. 黑社会性质组织诱骗中国公民前往柬缅从事裸聊 首犯获刑25年 [96%]

...关共立案查处党员干部涉黑涉恶腐败和充当“保护伞”问题1829件，党纪政务处分1445人，涉嫌犯罪移送司法机关251人。根据自治区统计局民意调查中心调查统计，今年第三季度，全区人民群众安全感达98.19%，政法队伍执法满意度达91.72%，扫黑除恶专项斗争成效调查满意度达96.29%，创历史新高。 莫亦翔表示，广西坚持深挖彻查，强化“打伞破网”。各级纪检监察...

标签:杀猪盘 诱骗 诈骗 发布日期:2020-12-24 01:05:49 Catid:1830 Status:6

87. 西班牙前国王写信诀别儿子，将离开西班牙 此前被查出转移巨额海外资产 [95%]

...回扣金。4年后，卡洛斯将这笔资金转入另一个银行账户。 瑞士检方冻结了可疑账户并对涉嫌洗钱的相关人员展开秘密调查。与此同时，瑞士向西班牙通报了这一线索，要求西班牙对卡洛斯涉嫌逃税、财产来历不明等问题进行调查。今年3月15日，费利佩六世宣布将放弃未来继承父亲海外银行账户相关财产的权利，此外，费利佩六世还取消了父亲每年194232欧元的津贴。...

标签:胡安卡洛斯 西班牙国王 转移资产 发布日期:2020-08-04 10:12:38 Catid:1830 Status:6

88. 守护钱袋子 首创担保与您共筑金融安全 [95%]

...账户、增加流水等理由要求企业将款项打回至其指定的个人账户。这样一来，企业账户可能会涉嫌电信诈骗洗钱而被警方冻结，导致企业经营陷入困境。此类骗局常伪造担保公司各类执照、公章、工作人员相关证件、聊天记录甚至“内部审批单”，利用企业主对融资效率的迫切心理实施精准收割。 根据首创担保客服收集的详细反馈，这种诈骗已波及山东、四川、安...

标签: 发布日期:2026-04-16 04:37:24 Catid:1940 Status:6

89. 中国驻英大使馆针对留学生发出紧急提醒：防金融诈骗 [94%]

...使馆网站上的公开电话，恐吓留学生“身份证被冒用”、“卷入贩毒案件”、“涉嫌洗钱”，要求留学生在“案件审理”期间注意“保密”，并“协助”留学生将电话转接至国内“公安机关”，诱骗留学生提供银行账户和密码，或向所谓“安全账户”转账汇款。中国驻英国大使馆提醒广大在英留学生，尤...

标签:驻英大使馆 金融诈骗 发布日期:2020-10-18 04:43:43 Catid:1830 Status:6

90. 装瞎15年英老太骗政府百万英镑，丈夫却一无所知 [94%]

...。她34岁的女儿艾米也受到牵连，因为克里斯蒂娜曾将诈骗所得的部分钱款转到艾米账户，艾米涉嫌帮她洗钱，被判18个月监禁。

标签:英国 装瞎 发布日期:2020-07-13 10:15:29 Catid:1830 Status:6

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