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81. 当古商城邂逅金融“警”色——招商银行淄博分行开展5·15金融消费者权益保护宣传活动 [100%]

...周村古街搭建了金融知识宣传点，摆放了防范非法集资、识别电信诈骗、保护金融权益、新反洗钱知识等内容的宣传展板和宣传折页，在大街两侧悬挂了“远离非法集资 拒绝高利诱惑”“远离洗钱犯罪 守护经济安全”等宣传横幅，给古色古香的街巷添加了一抹金融“警”色。 创新宣教模式，宣教知识入人心 为了让金融知识宣传更接地...

标签: 发布日期:2025-05-28 04:22:02 Catid:1932 Status:6

82. 起底上海至雅：以氢能源车为噱头吸存，老板打赏上亿被疑洗钱 [100%]

...-image/SAUW7Fm8ZI4RNI?from=pc" border="0" alt="起底上海至雅：以氢能源车为噱头吸存，老板打赏上亿被疑洗钱" /> 上海至雅集团总部已被查封。 南都记者通过“天眼查”发现，自2018年起，该公司发生了不少于7次的法定代表人和投资人股权等变更。其经营范围变更记录显示，2018年10月22日，主营范围由“房地产开发与经营”变更为“公关活动策划、企业形象策划&...

标签:追赃 氢能源 发布日期:2020-09-14 05:11:32 Catid:1830 Status:6

83. 央行转账新规重在织牢金融安全防护网 [100%]

...可疑监管范围。 众所周知，我国央行维护国家金融安全与稳定的手段主要是汇率管制和反洗钱两大重要手段。目前汇率管制制度日臻完善，慢慢开始汇率并轨实施市场弹性汇率机制，但反洗钱方面还存在不少问题，国家每年因违法犯罪洗白的资金数额较大，而通过各种不法途径将资金转移到国外造成一定的资本流失。目前，正规银行金融机构在反洗钱方面都建立了严密的...

标签: 发布日期:2018-12-28 10:15:00 Catid:479 Status:6

84. 央行：加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施 [100%]

...《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》。旨在进一步明确反洗钱义务机构的洗钱风险管理责任，加强防控措施，维护经济金融秩序，有效防范洗钱等违法犯罪活动风险。 《通知》在开户管理方面的关键变化主要有两个方面。第一，根据中国人民银行2016年发布的《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有...

标签:开户管理 可疑交易报告 央行 发布日期:2017-05-25 05:23:58 Catid:565 Status:6

85. 奋进 “十五五” 保险让前行更有底气 —— 人保寿险六盘水中心支公司走进广场商圈开展 7・8 保险公众宣传活动 [100%]

...ownload="true" /> 本次活动紧扣年度主题奋进 “十五五” 保险让前行更有底气，围绕反洗钱、风险减量、养老保障、新市民服务、防灾减灾、反诈消保等进行宣传。 人民广场人流密集，老年居民、户外劳动者较多，人保寿险六盘水中心支公司针对性开展适老化金融科普，细致讲解长期护理保险、养老商业保险保障作用，拆解养老理财、代理退保、电信诈骗典型套...

标签: 发布日期:2026-07-20 04:47:42 Catid:1940 Status:6

86. 虚拟账户买保险：监管空白 理赔麻烦 [100%]

...使用虚拟账户投退保保险产品。但就目前的情况来看，使用虚拟账户买保险存在监管空白以及洗钱、赔付等多重风险问题。　　客户要求用虚拟账户投保　　上述监管人士表示，有保险公司反映，不少客户要求保险公司采用虚拟账户办理投退保业务，但对于该种方式投保方式，此前并无相关规定，保险公司不知道是否违规，也不确定是否存在风险。...

标签:账户 虚拟 支付 客户 发布日期:2014-09-15 11:10:06 Catid:482 Status:6

87. 中国官方提示城商行两大风险 核心竞争力仍存短板 [100%]

...总量较大，相关风险处理不好很容易转换成声誉风险、法律风险，甚至流动性风险。 二是洗钱风险。随着金融新业态、新产品、新业务不断涌现，非法集资、走私诈骗等违法活动借助新渠道，以隐瞒手段将违法资金表面合法化，反洗钱工作面临更大挑战。曹宇强调，城商行、民营银行在反洗钱领域历练较少、经验欠缺，必须高度重视反洗钱风险管理，将反洗钱管理融入到...

标签:城商行 风险 核心竞争力 发布日期:2017-11-28 08:48:51 Catid:565 Status:6

88. 人保寿险云南省分公司开展金融知识“五进入”活动 [100%]

...及银行保险机构消费者权益保护管理办法、贷款、保险投保、非法金融陷阱、防范非法集资、洗钱、套路贷、电信诈骗等方面的知识。重点聚焦老年人群体进行金融知识宣讲，提升老年人的风险防范意识。 在“进企业”中，玉溪江川...

标签: 发布日期:2024-06-03 05:48:36 Catid:1940 Status:6

89. 中国完善外汇监管非“惜汇如金” 跟风换汇需三思 [100%]

...谓“大额交易报告”，是指金融机构将达到一定金额以上的交易信息在规定时限内报告反洗钱主管部门，目的在于协助主管部门开展反洗钱资金监测分析，所以谈不上“管制”。事实上，大额交易报告提交义务是由银行等金融机构来执行的，企业和个人无需额外履行报告手续。因此，新规不会对企业开展正常的经营、投资活动和个人留学、海外购物、旅游等活动产...

标签:人民日报 来源 发布日期:2017-01-03 10:28:43 Catid:945 Status:6

90. 人保寿险常德中心支公司开展保险金融知识“进社区”活动 [100%]

...展架、发放宣传折页以及设立咨询服务台等方式，营造出浓厚的宣传氛围。宣传折页涵盖了反洗钱、防范电信网络诈骗、防范非法集资、代理退保等核心金融知识，吸引了众多居民纷纷驻足了解。 在活动现场，我司工作人员结合实际案例，用通俗易懂的语言为居民们详细讲解各类金融风险的特征、常见诈骗手法以及防范措施。在反洗钱知识普及中，着重提示居民切勿出租...

标签: 发布日期:2025-09-25 12:09:49 Catid:1940 Status:6

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