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871. 股权众筹监管“山雨欲来” 有限合伙基金或受限 [92%]

...的行为都能称为众筹，此外，按照相关法律规定，募资对象超过200人即为公开发行，极易涉嫌非法集资和非法发行股票。　　部分平台“去众筹化”　　监管“山雨欲来”，不少感受到压力日益迫近的众筹平台已经开始“去众筹化”，着力淡化身上的众筹色彩。　　根据媒体公开报道，天使汇CEO兰宁羽5月份就曾公开表示，天使汇...

标签:股权 基金 发布日期:2014-06-17 05:16:20 Catid:565 Status:6

872. 只赚不赔是陷阱 部分网络商城“挂羊头卖狗肉”涉嫌行骗 [92%]

...手法，精心包装迷惑公众，逃避监管。类似的网络商城，所谓创新也无非是传销、赌博、非法集资等不法手段的综合运用。“代理”能够抽取“下线”的提成，与传销类似；每件商品的价格如同筹码，购物实际上就是换取搏一把的机会，与赌博类似；商城形成资金池后再以商品、购物券的形式返利，与非法吸收公众存款或非法集资类似。华南理工大学法学院教授徐松...

标签: 发布日期:2018-08-02 07:45:03 Catid:479 Status:6

873. 人保寿险新疆各中心支公司消费者权益保护教育宣传周活动简报 [92%]

...与理赔规范、正规维权渠道及个人信息保护等核心内容，通过以案说险，揭露电信网络诈骗、非法集资、虚假理财、非法代理退保等风险套路，提醒居民不轻信、不透露、不转账。 此次系列宣传活动，有效提升了重点人群和社区居民的金融安全意识与依法维权能力，进一步拉近了金融服务与群众的距离，切实将金融消保责任落到实处，彰显了人保寿险的社会责任与担当。...

标签: 发布日期:2026-03-18 02:05:26 Catid:1940 Status:6

874. 海沧投资5亿骗局揭底：有限合伙理财跑路事件调查 [91%]

...均为债权投资)，给投资人创造回报。　　而监管的长期缺失，也让有限合伙理财领域成为非法集资、集资诈骗、职务侵占的重灾区。　　卷款跑路　　“7月11日开始有投资者不断来报案，7月12日我们召集相关部门以非法吸收公众存款罪立案，因为只有立案了才能网上追逃、控制人，现在觉得立非吸可能并不合理，是非吸还是集资诈骗、合同诈骗...

标签:投资 海沧 发布日期:2014-07-23 12:51:58 Catid:565 Status:6

875. 透视购物返现商城“玩法”背后的陷阱 [91%]

...州市中级人民法院一名法官则认为，商城形成资金池后再以商品、购物券的形式返利，也像是非法吸收公众存款或非法集资。但有专家认为，非法吸存承诺还本付息，从商城的行为中看不出来。徐松林说，购物返现商城的运作模式规避了刑法中诸多罪名的构成要件，很难定性。过去几年，互联网金融泥沙俱下、良莠不齐，不乏打着创新旗号的欺诈陷阱，市场监管部门应加...

标签: 发布日期:2018-04-25 10:30:13 Catid:479 Status:6

876. 中国人寿财险昆明市中支：3·15消保宣传多点发力 守护群众安心消费 [91%]

...益保障知识。 进企业（官渡区支公司）：联合合作修理厂，对客户及员工开展非法集资和反洗钱警示教育，强化行业网络风险防范。 进门店（盘龙区支公司）：携手4S店开展“以案说险”，针对车主关心的车险投保、理赔流程及消费维权要点进行详细解读。 进乡村（嵩明、寻甸、禄劝县支公司）：深入乡村社区及河滨公园，聚焦&ldquo...

标签: 发布日期:2026-03-16 03:26:31 Catid:2202 Status:6

877. 稠州银行各网点开展重阳节敬老爱老活动 [91%]

...青年志愿者前往桐乡市高桥街道李家弄村，通过现场分发折页一对一宣传，提升老年朋友辨别非法金融能力。活动期间，还为他们开展了一场免费量血压、配老花镜的暖心便民服务。 温州分行走进瑞安蔡桥村、永嘉上白岩、下白岩村等地慰问老人，送去油、米、粉干等慰问品，聊近况、话家常、包饺子、送长寿面、上门开卡、趣味弹唱等，向老年朋友们致以祝福和问候，...

标签:稠州银行 敬老爱老活动 发布日期:2021-10-18 02:41:20 Catid:479 Status:6

878. “315消费者权益保护教育宣传活动” 平安银行上海分行在行动 [91%]

...点问题答疑等方式，设计制作原创“以案说险”消费提示，包括: 学子篇——防范非法校园贷；老年篇——科学投资理财、防范非法集资诈骗；白领篇——支付安全及金融信息保护；务工人员——识别非法网贷；女神篇——防范刷单返利及网络购物陷阱。通过多个线上平台进行发布，面向消费者开展通俗易懂的风险提示，提醒消费者注意个人...

标签: 发布日期:2022-03-16 04:06:56 Catid:1159 Status:6

879. 存款频“失踪”戳中银行内控软肋 [91%]

...行卖给客户的，而是银行员工私售行为，200多名投资者索赔无门。 ——借银行场地非法集资。今年5月发生的中国银行杭州庆春支行的存款被骗事件中，100多位储户竟将存钱卡和密码交给一名前银行职员冒充的“客户经理”，换来一张有伪造银行抬头和印章的承诺函，被骗存款过亿元。 中国人民大学教授赵锡军认为，在被曝光的案件中，被骗的储户往往...

标签:中银 软肋 内控 存款 发布日期:2015-06-17 10:57:55 Catid:483 Status:6

880. 平安融易苏州分公司：开展金融权益守护活动 为小微商户筑牢“防护盾” [91%]

...不会通过短信单独发处罚通知，更不会索要密码！”除了反诈知识，志愿者们还重点讲解了非法金融活动的识别方法，提醒商户警惕“高息理财”“非法集资”等陷阱，引导大家通过正规金融机构办理业务。

标签: 发布日期:2025-10-10 05:02:58 Catid:1940 Status:6

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