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871. 平安融易苏州分公司：开展金融权益守护活动 为小微商户筑牢“防护盾” [91%]

...不会通过短信单独发处罚通知，更不会索要密码！”除了反诈知识，志愿者们还重点讲解了非法金融活动的识别方法，提醒商户警惕“高息理财”“非法集资”等陷阱，引导大家通过正规金融机构办理业务。

标签: 发布日期:2025-10-10 05:02:58 Catid:1940 Status:6

872. 存款频“失踪”戳中银行内控软肋 [91%]

...行卖给客户的，而是银行员工私售行为，200多名投资者索赔无门。 ——借银行场地非法集资。今年5月发生的中国银行杭州庆春支行的存款被骗事件中，100多位储户竟将存钱卡和密码交给一名前银行职员冒充的“客户经理”，换来一张有伪造银行抬头和印章的承诺函，被骗存款过亿元。 中国人民大学教授赵锡军认为，在被曝光的案件中，被骗的储户往往...

标签:中银 软肋 内控 存款 发布日期:2015-06-17 10:57:55 Catid:483 Status:6

873. 加强金融宣传 扶助老弱群体——中荷人寿山东省分公司开展金融知识普及月活动 [91%]

...，加强对学生、老年人等金融知识较薄弱人群的知识普及，提高群体理性消费和投资意识，对非法金融活动加强宣传和提示，增强公众自我保护能力，用实际行动践行“普及金融知识 提升金融素养 共建清朗网络 共享美好生活”，获得广大社区市民好评，进一步强化“争做金融好网民”的良好社会氛围。

标签: 发布日期:2021-09-24 12:47:16 Catid:1940 Status:6

874. 郭树清：强化底线思维 提高金融监管透明度和法治化水平 [91%]

...，严防垄断、严守底线，维护市场秩序，促进公平竞争。全力保护消费者合法权益，坚决打击非法集资、非法吸储和金融诈骗，对各种违规变相投融资活动保持高度警惕，切实维护人民群众财产安全和社会稳定。 三是建立高效的监管决策协调沟通机制。进一步强化国务院金融稳定发展委员会的决策议事、统筹协调和监督问责职能。健全监管协调机制，各金融管理部门...

标签:金融 发布日期:2020-12-01 02:29:40 Catid:565 Status:6

875. 郭树清：强化底线思维 提高金融监管透明度和法治化水平 [91%]

...，严防垄断、严守底线，维护市场秩序，促进公平竞争。全力保护消费者合法权益，坚决打击非法集资、非法吸储和金融诈骗，对各种违规变相投融资活动保持高度警惕，切实维护人民群众财产安全和社会稳定。 三是建立高效的监管决策协调沟通机制。进一步强化国务院金融稳定发展委员会的决策议事、统筹协调和监督问责职能。健全监管协调机制，各金融管理部门...

标签:郭树清 发布日期:2020-12-01 02:24:48 Catid:565 Status:6

876. 京东数字科技研究院与社科院大学发布《2018年金融科技法律政策报告》 [91%]

...高频关注信息。 在区块链领域，2018年多国对数字货币的监管积极探索，国内也针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO以及比特币等虚拟货币交易场所进行整治。上述《报告》认为，加密货币(cryptocurrency)、区块链(blockchain)和加密资产(cryptoassets)是区块链领域的三大分支，在认识上也是不断深入的关系。加密货币的缺陷，并不预示区块链和加密资产的必然失败。目前已经有...

标签:京东数科 社科院大学 发布日期:2019-01-24 11:13:46 Catid:1519 Status:6

877. 金融委释放新信号多举措打通货币政策传导机制 [90%]

...势总体向好，宏观杠杆率趋于稳定，市场预期明显变化，金融机构合规意识增强，野蛮扩张、非法集资等金融乱象初步遏制，金融风险由发散状态向收敛状态转变。“但同时需要看到，我国经济尚处于新旧动能转换时期，长期积累的金融风险进入易发多发期，外部不确定因素有所增多，需要积极稳妥和更加精准地加以应对。”会议强调。会议指出，特别值得重视的是...

标签: 发布日期:2018-08-04 08:45:26 Catid:479 Status:6

878. 央行整肃第三方支付机构：行业渐剩寡头 [90%]

...。”苏宁金融研究院高级研究员薛洪言在接受《国际金融报》记者采访时表示。 清理非法机构 目前第四批96家支付机构牌照续展正在审核中，央行近期接连对第三方支付机构祭出整肃重拳。 近日，央行对宁波银联商务（因违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务管理相关规定，违反反洗钱规定）和深圳瑞银信（因存在违规开展银行卡收单业务的违法...

标签:第三方移动支付 发布日期:2017-05-02 07:49:22 Catid:1159 Status:6

879. 比特币暴跌后年内涨幅缩水至 127% 仍是全球投机品种“最靓的仔” [90%]

...会等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确指出，ICO 是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。随后取缔了境内的 ICO 和数字资产交易所。 因数字货币交易未纳入严格监管，市场操纵、虚假交易等乱象丛生，安全性事件更是频频发生，投资人资产无法得到保障，也...

标签:比特币 比特币暴跌 发布日期:2019-10-08 06:32:16 Catid:1830 Status:6

880. 比特币暴跌后年内涨幅缩水至 127% 仍是全球投机品种“最靓的仔” [90%]

...会等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确指出，ICO 是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。随后取缔了境内的 ICO 和数字资产交易所。 因数字货币交易未纳入严格监管，市场操纵、虚假交易等乱象丛生，安全性事件更是频频发生，投资人资产无法得到保障，也...

标签:比特币 科创板 发布日期:2019-09-30 06:12:44 Catid:1830 Status:6