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821. 媒体探访“巴铁”生产基地：荒草丛生从未开工 [62%]

...据媒体报道，“巴铁”项目能否落地尚未明朗，就已发售理财项目募资，怀疑其涉嫌非法集资。 巴铁科技法律总监毕丹龙说，公司资金来源主要是股东出资、私募基金筹款。白志明表示，他是华赢集团和华赢凯来的董事长，后者是前者的子公司，华赢集团购买了宋有洲的巴铁技术专利，成立了巴铁科技；白志明是巴铁科技的股东、监事，未任董事长职位。中建联是...

标签:巴铁 科技 发布日期:2016-08-08 09:08:00 Catid:565 Status:6

822. 汕头市作风办接实名举报对潮南区井都镇新明村村委会主任存在问题进行专项督查 [62%]

... 经举报人反映和陈某雄谈话时确认，督查人员得知，2011年，新明村启用一批宅基地建造集资房，每间占地面积78平方米，二层板面积为94.2平方米，费用每间24万元。陈某雄缴纳预收宅基地押金10万元认购一套。按购房约定，当楼房建至第二层时，业主需缴清余下的14万元。但2011年9月工程开工后，陈某雄即声称宅基地建筑物造价过高、存在质量问题，多次到区、镇上访，镇...

标签:违法违规 发布日期:2018-06-29 10:22:19 Catid:565 Status:6

823. P2P网贷行业迎来拐点 行业并购重组大幕拉开 [62%]

...而伴随着P2P快速发展的，是不断关于其合规性和风险等各方面的质疑声，以及屡屡出现的非法集资案例。2015年的“e租宝”事件，更是把P2P行业再次推向了风口浪尖。 今年以来，监管政策的逐步收紧，P2P问题平台数一直居高不下。有媒体报道指出，全国P2P网贷问题平台已达2321家，占比接近一半。一些问题平台已主动发布公告称兑付困难，比如陷入兑付危机的人企贷...

标签:P2P网贷 互联网+ 发布日期:2016-08-24 08:26:00 Catid:1159 Status:6

824. 地方政府描绘2018：“防控债务风险”被密集提及 [62%]

...除了着重强调“政府债务”风险防控以外，在金融层面被提及最多的风险点是“非法集资”，各地基本上都强调了对非法集资的打击，其次还包括“互联网金融”监管。此外，各地政府的防风险工作表现出了明显的“地方特色”，不良贷款问题相对严重的浙江区域重点强调了不良资产处置；房地产市场波折不断的海南重点强调了房地产领域风险；金融相...

标签:两会 政府工作报告 发布日期:2018-02-28 06:50:40 Catid:565 Status:6

825. 火锅店开卖理财产品 服务员一问三不知 [62%]

...展要坚持四条底线：明确平台类中介的本质，不能提供担保，不得建立资金池，不能进行非法集资。　　业内人士介绍，众多民间借贷性质的P2P理财依靠的是“一纸合同”，出现众多跑路问题主要体现着两大风险，包括本身是网络平台但打着P2P的名义为自有项目进行非法集资，编造虚假项目，另一类是平台不顾本身实力不足，对项目贷款的审查等缺乏经验，这两大...

标签:火锅店 理财产品 发布日期:2014-06-03 10:42:05 Catid:565 Status:6

826. 周小川：信用风险影响海外对我国金融体系健康信心 [62%]

...、债券交易等传统业务合规稳健，与改革开放初期金融业存在的账外经营、挪用客户资金、乱集资等混乱局面已不可同日而语，金融业已发展到了更高层次的市场准入，以及更广泛参与国际国内金融市场的阶段。 部分互联网企业以普惠金融为名，行庞氏骗局之实 周小川指出，防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。当前和今后一个时期我国金融领域尚处在...

标签:金融 风险 市场 发布日期:2018-01-19 11:07:04 Catid:1253 Status:6

827. “分红型养老”落败 湖南社会养老机构困局求解 [62%]

...老公寓落入破败之局。来自湖南省地方金融监督管理局、省公安厅联手防范打击养老领域非法集资的信息显示，2018年以来，湖南省依法侦破此类案件45起，涉案资金35亿余元，打击处理犯罪嫌疑人66人。 近年来，湖南社会养老市场快速发展，全省涉及养老领域非公企业超过300家。然而，养老行业投入大、见效慢、周期长，与社会资本期望赚快钱的目的产生碰撞，酿成多起...

标签:分红型养老 社会养老机构 发布日期:2020-09-18 03:01:30 Catid:565 Status:6

828. 建设银行山东省分行：金融教育筑牢投资者权益保护屏障 [62%]

...咨询台、悬挂宣传条幅、摆放展板、发放宣传册页、现场互动问答等多种活动形式，聚焦非法集资、传销、信用卡诈骗等常见违法犯罪情形，向广大群众耐心讲解典型案例，揭露经济犯罪作案手段、特点和社会危害性，传授识骗防骗方法技巧，现场发放宣传材料800余份，解答群众咨询300余人次...... “走出去”“点多面广”地走近百姓身边宣传金融知识，建行...

标签: 发布日期:2024-06-03 02:17:55 Catid:1932 Status:6

829. 连锁店突现“关店潮”：办卡套路深 储值需谨慎 [62%]

...看店面的规模和质量，品牌连锁店更值得信任，小店规模不大，质量不稳定，有些甚至是恶意集资，在这种店面尽量不要办卡。消费者自己要有所判断，对于优惠力度极大的充值返现方式要多问多想，切不可有占便宜的心理。 “谨慎办卡，合法维权。”北京市尚衡律师事务所律师耿德涛建议消费者，办卡前详细了解商家的信息，保存好相关的证据材料，如果是大额...

标签:预付卡 连锁店 发布日期:2018-06-20 08:19:35 Catid:1159 Status:6

830. 太离奇！男子骗银行4500万被追逃，换假身份“连续创业”，又非法吸存9000多万 [62%]

...任公司法定代表人。 2014年初，朝阳公司资金周转出现困难，为了筹集资金维持公司的经营发展，朝阳公司以伪造的材料向银行申请承兑汇票，或利用其所实际控制的相关公司骗取金融机构的保函并向银行申请借款，骗取票据承兑、金融票证共计人民币4500万元，所得资金由朝阳公司控制支配，用于朝阳公司及其所控制的旺财公司、聚瀚公司等的生产经...

标签:诈骗 假身份 非法吸存 发布日期:2020-06-11 05:19:40 Catid:1830 Status:6

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