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大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为654,574项。（搜索耗时：0.0742秒） [XML]

811. 建行江西宜春市分行开展打击防范经济犯罪宣传日活动 [88%]

...理担任反洗钱宣传员，向到店客户发放宣传折页，讲解反洗钱、反电信诈骗和网络赌博、防范非法集资等知识，提高群众反洗钱意识，提醒他们防范洗钱风险、远离电信诈骗和网络赌博等违法犯罪活动。此外，网点通过户外LED宣传屏、广告机滚动播放“与民同心 为您守护”、“遏制洗钱活动 维护国家利益”、“打击洗钱犯罪 构建和谐社会”等宣传口号以及...

标签: 发布日期:2023-05-29 06:26:03 Catid:566 Status:6

812. 阳光人寿天津分公司组织开展二季度全体员工反洗钱知识培训 [88%]

...的专题视频《白洗--反洗钱在行动》，视频讲述了洗钱犯罪分子为了“洗白”集资诈骗的非法所得，机关算尽，但最终没有逃脱人民银行、检察机关、办案部门和金融机构共同编织的反洗钱“监测网”，最终“白洗”一场。展现出凝聚反洗钱工作合力的重要作用，同时让员工了解、预防并远离洗钱犯罪。通过观看了解视频中展示的一些常见的洗钱手段，对员工...

标签: 发布日期:2023-04-13 03:12:23 Catid:1940 Status:6

813. 华兴银行为您撑起回家的伞 [88%]

...家长里短。在聊天过程中，大堂经理提示李伯伯平时存钱需要在正规的金融机构存款，要远离非法集资，守住自己的“钱袋子”。 眼见雨渐渐变小，李伯伯便起身准备回家了。大堂经理递给李伯伯一把雨伞，李伯伯说不用了家也不远，大堂经理仍旧坚持让李伯伯撑好伞再回家。 一周后的一天，下午阳光正好，李伯伯拎着自己做的点心来到网点，大堂经理热情...

标签: 发布日期:2023-03-23 06:34:50 Catid:1940 Status:6

814. 建行江西宜春市分行：多种形式开展“3•15”活动，共筑诚信消费环境 [88%]

...盲目冲动投资，做好投资者适当性教育工作。宣传活动现场反响热烈，工作人员就电信诈骗、非法集资等热点问题逐一进行解答，获得了市民朋友的一致好评。 近年来，建设银行宜春市分行始终坚持将维护好广大客户的合法权益、助力构建良好的...

标签: 发布日期:2023-03-20 12:53:52 Catid:1830 Status:6

815. 追寻中国色彩 一展满庭芳华 [88%]

...法权益，增强理性消费意识，现场的工作人员还为到场嘉宾们讲解了金融消费者的八项权利、非法集资常见手段等金融知识风险提示，帮助嘉宾们树立正确的消费和投资意识，在日常生活中提高金融风险的辨识与防范能力。 据了解，中荷人寿蜜丝会是行业内首个专注于女性自我成长的俱乐部，始终追求为会员提供优质的服务和极致的有趣体验，引领女性发现生活的各种乐...

标签: 发布日期:2023-03-16 05:35:16 Catid:1940 Status:6

816. 山东平阴县发改局：“3·15”消费者权益日暨诚信宣传活动走进社区 [88%]

...健康文明消费，诚信守法经营的理念。活动现场，向群众散发消费维权、食品选购知识、防范非法集资、诚信倡议书等宣传资料，并发放了口罩、手提袋、矿泉水等宣传小礼品；县12315申诉举报中心消费者维权人员讲解如何高效处置消费维权纠纷，如何鉴别消费陷阱；乡镇诊所的医务人员免费为过往群众量血压、测血糖，通过互动活动增强了居民的法律维权意识，引导消费者树...

标签: 发布日期:2023-03-16 09:54:14 Catid:1919 Status:6

817. 央行：压缩“类信贷”高风险影子银行规模大约30万亿元 [88%]

...监管，规范私募基金，深入整治金交所和“伪金交所”的风险。过去五年，累计立案查处非法集资案件大约2.5万件。

标签: 发布日期:2023-03-03 04:44:36 Catid:565 Status:6

818. 兰州榆中县聘任24名“金融专干”开启“三农”金融工作新模式 [88%]

...攻坚成果同乡村振兴提供有力保障。要多渠道、多形式、多层次向广大农户普及存贷汇、预防非法集资、防金融诈骗等知识，全面增强服务“三农”、服务地方经济金融市场的参与度，促进农村及县域经济高质量发展。

标签: 发布日期:2023-03-03 11:37:27 Catid:566 Status:6

819. 山东禹城市发展改革局（地方金融监管局）对典当行业进行现场检查 [88%]

...台账,当票、续当凭证使用情况，息费收取、有关账目合同，证件悬挂等情况，并对其进行防范非法集资、扫黑除恶宣传教育,督促其合规合法经营，牢固树立风险意识，规范操作流程，确保不发生任何违法违规事件，保持行业平稳、健康发展。 禹城市发展改革局（地方金融监管局）要求典当行继续严格执行相关法律法规和政策规定，按照《典当管理办法》的要求坚持依法...

标签: 发布日期:2023-02-24 10:26:55 Catid:1923 Status:6

820. 河南村镇银行案垫付新进展：对单家单人40万元至50万元客户开始垫付 [88%]

...取高息或违法违规行为，依法追回垫付资金。对于通过额外渠道获取高息的客户，因涉嫌参与非法集资，不予垫付，由司法机关依法处置，对其应当受到法律保护的权益，待案件审结后，根据追赃挽损情况依法清退。

标签: 发布日期:2022-08-30 04:51:34 Catid:1830 Status:6