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811. 涉嫌非法集资证大陷落 “寒门贵子”戴志康投案自首 喜马拉雅FM也是他投的 [70%]

...代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。而警方通报的戴某康就是创建于一九九二年、以金融、文化、投资为主要业务板块的综合性投资集团的上海证大集团董事长。 据通报显示，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查，对戴某康、戴...

标签:证大公司 戴志康 非法集资 发布日期:2019-09-02 09:25:25 Catid:565 Status:6

812. 接入网联后 如何让电子钱包更安全？ [70%]

...支付机构从收到货款直至将款项打给商家，客户备付金在其账户中会停留一段时间，备付金被挪用的情况也有发生，危及支付账户安全。资金流向安全问题备受关注。中国供应链金融服务联盟专家委员会委员颜立冬说，过去，在多家银行设立账户后，网络支付机构就能完成所有的支付交易，实质上行使了跨行清算的职能。由于资金流和信息流只在支付机构自身中循环，监...

标签: 发布日期:2018-12-03 08:15:10 Catid:479 Status:6

813. 2017银行业：罚单逾2800张 资管遭“… [70%]

...从违约业务类型来看，罚单主要涉及领域包括信贷、票据、同业、信披违规、违反审慎经营、挪用资金等几大类问题。 从罚单金额来看，2017年的累计罚金远超2016年。据银监会数据，2016年，银监会系统全年罚单累计金额为2.7亿元，而2017年仅上半年银监会系统开出罚单金额就已接近 3.4亿元，超过2016年全年，处罚力度可见一斑。 值得一提的是，今年12月，银监会还开...

标签:银行 金融 业务 发布日期:2017-12-25 09:00:00 Catid:482 Status:6

814. 金融反腐清“血栓”，政法严打“灯下黑” [70%]

...省国有资本运营有限公司原党委书记、董事长刘岗，涉嫌受贿罪、国有公司人员滥用职权罪、挪用公款罪一案提起公诉。 “享受了不该享受的东西，就会失去不该失去的东西。”刘岗在忏悔书中写道。 37岁就提拔为副厅级领导干部的刘岗，自以为正厅级一把手非他莫属。但是，一次不如意的人事调整，让他的心态发生了变化。 “从任命党委书记到进入...

标签:反腐 金融 扫黑除恶 发布日期:2019-12-02 08:02:08 Catid:565 Status:6

815. 国家发展改革委法规司负责同志就《基础设施和公用事业特许经营管理办法》答记者问 [70%]

...工作人员损害特许经营者利益应当承担的法律责任；依据财政支出管理制度，明确政府侵占、挪用、拖欠特许经营者有关应付款项的法律责任。 二是完善投诉处理制度。明确特许经营者及社会公众投诉处理责任部门及相关机制，督促有关问题早发现、早化解。 三是完善争议解决制度。依据行政诉讼法、行政复议法修订精神及内容，明确行政协议有关争议通过行政复...

标签: 发布日期:2024-04-10 12:05:30 Catid:26 Status:6

816. 周小川：信用风险影响海外对我国金融体系健康信心 [70%]

...到23.8%。当前存贷汇、债券交易等传统业务合规稳健，与改革开放初期金融业存在的账外经营、挪用客户资金、乱集资等混乱局面已不可同日而语，金融业已发展到了更高层次的市场准入，以及更广泛参与国际国内金融市场的阶段。 部分互联网企业以普惠金融为名，行庞氏骗局之实 周小川指出，防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。当前和今后一个时期...

标签:金融 风险 市场 发布日期:2018-01-19 11:07:04 Catid:1253 Status:6

817. 招投标电子保函：减负降本益远 [70%]

...统交纳保证金的模式还存在着增加投标单位和交易平台的财务成本，保证金返款不及时、易被挪用等缺点。因此长期以来，包括招标单位、投标单位、交易平台、担保公司等市场各方一直在不断探索，尝试各种手段堵住这些漏洞。 2016年6月，国务院办公厅印发《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》后，我国便逐渐加快了保函制度的推行速度；2018年7月，住建部发布...

标签:中投保公司 中小微企业 营商环境 电子保函 发布日期:2019-07-03 05:07:53 Catid:1159 Status:6

818. 北京审计局：1.8亿公租房建设金用于购买理财品 [70%]

...用于清洁能源推广。 　　闲置、滞留资金3.42亿元;1861万元配套资金未到位;房山等4个区县挪用资金250万元。 　　4个区县134座农村沼气工程，有84座停止使用;37个光伏发电项目有16个未完成;5个区县28%的太阳能浴室未投入使用;2个区县6821盏太阳能路灯被重新更换为传统能源路灯;1525辆电动环卫车使用效果未达预期。 　　5 1.38亿公租房专项补助金闲两年 　　建...

标签:公积金 审计 理财 发布日期:2014-07-24 03:37:17 Catid:565 Status:6

819. 事业单位人员违纪影响养老金 这些红线不能碰 [70%]

...等级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分： 贪污、索贿、受贿、行贿、介绍贿赂、挪用公款的； 利用工作之便为本人或者他人谋取不正当利益的； 在公务活动或者工作中接受礼金、各种有价证券、支付凭证的； 利用知悉或者掌握的内幕信息谋取利益的； 用公款旅游或者变相用公款旅游的； 违反国家规定，从事、参与营利性活动或者兼...

标签:处分 单位 规定 行为 工作 发布日期:2017-07-06 08:44:23 Catid:565 Status:6

820. 又见警方喊话P2P平台员工退缴奖金、提成，今年已有投之家、钱富通等多家 [69%]

...法集资平台，部分员工的入职程序中，一般都很难直接了解平台存在涉嫌资金池、自融、资金挪用等等情节。部分业务人员、业务支持部门员工，也可能在平台运营一段时间后，在其职责范围内才有可能或者应该对相关违法犯罪事实有了解。类似的情况在一些私募机构也存在。私募基金本身也是合法的中性存在，其多数采用线下方式运营，相关销售部门的员工，需要坚守的是...

标签:P2P 发布日期:2019-12-06 04:28:25 Catid:565 Status:6

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